起诉书（高某某等4人非法吸收公众存款案）_新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院

起 诉 书

乌沙检二部刑诉〔2020〕42号

被告人高某某，男，1979年**月**日出生，居民身份证号码6101251979********，汉族，高中文化程度，户籍所在地陕西省西安市，本市无固定住址。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月12日被乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局刑事拘留，同年8月9日被本院决定逮捕，同日被执行逮捕。

被告人刘某某（化名赵某），男，1988年**月**日出生，居民身份证号码6125011988********，汉族，初中文化程度，户籍所在地陕西省商洛市，本市无固定职业。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月7日被乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局刑事拘留；同年9月29日被本院决定逮捕，同日被执行逮捕。

被告人钟某某，男，1981年**月**日出生，居民身份证号码4402291981********，汉族，初中文化程度，户籍所在地广东省韶关市，本市无固定住址。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月27日被乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局刑事拘留；同年10月17日被本院决定逮捕，同日被执行逮捕。

被告人罗某某，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码6205241993********，汉族，高中文化程度，户籍所在地甘肃省天水市，住本市米东区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月12日被乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局刑事拘留；同年10月17日被取保候审。

本案由乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局侦查终结，以被告人高某某、刘某某、钟某某、罗某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年2月1日、4月9日两次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于同年5月6日补查重报。因办案需要，本院延长审查起诉期限三次（2020年1月18日至2月1日、3月26日至4月9日、6月7日至6月21日）。

经依法审查查明：

2017年底，被告人高某某受陕西**水上生态度假村有限公司董事长董某某（在逃）的安排来到乌鲁木齐市，与被告人刘某某、钟某某于2018年1月3日共同注册设立新疆**企业管理咨询有限公司。该公司在未取得任何金融部门审批及资质的情况下，通过聘用人员发传单、召开宣讲会的形式，公开向社会宣传向西安**国际旅游度假村进行投资，并许诺每月可获得高额返利。被告人罗某某为该公司业务员，帮助该公司吸收公众存款91.78万元，获得高额提某某11万元。截至案发时，新疆**企业管理咨询有限公司非法吸收公众存款347.67万元，造某某实际损失305.502万元。案发后，被告人罗某某将所获得高额提某某11万元上缴侦查机关。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：到案经过、人口信息表等；

2.证人任某某、王某某等5人证言；

3.被害人陈述；

4.被告人高某某、刘某某、钟某某、罗某某的供述与辩解。

本院认为，被告人高某某、刘某某、钟某某、罗某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，四被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。鉴于被告人罗某某系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

 乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院

检察员：张凯程

2020年6月15日

附：

    1.被告人高某某、刘某某、钟某某羁押于乌鲁木齐市第一看守所，被告人罗某某取保候审。

2.案卷材料和证据16册。