起诉书（高某某非法吸收公众存款案）_龙海市人民检察院

龙海市人民检察院

起 诉 书

龙检诉刑诉〔2018〕170号

被告人高某某，女，1973年**月**日出生，身份证号码3506211973********，汉族，小学文化，农民，住漳州台商投资区**镇**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2017年6月5日被漳州市公安局台商投资区分局刑事拘留，同年7月11日经本院批准，同日由漳州市公安局台商投资区分局执行逮捕。

本案由漳州市公安局台商投资区分局侦查终结，以被告人高某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年9月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，退回补充侦查二次，延长审查起诉期限半个月三次。

经依法审查查明：

2012年4月8日至2017年1月间，被告人高某某在在漳州台商投资区**镇**村一带，先后组织12场“民间互助会”，非法吸收陈某某、徐某某、徐某某五十一人的存款达3865500元。

案发后，被告人高某某于2017年6月5日到漳州市公安局台商投资区分局刑事侦查大队投案。

认定上述事实的证据如下：

1、扣押的笔记本等物证；2、户籍证明、互助会会单等书证；3、证人童某某、谢某某、高某某的证言；3、被害人陈某某、徐某某、徐某某五十一人的陈述；4、被告人高某某的供述和辩解。

本院认为，被告人高某某未经有关部门批准，非法向社会公众吸收存款，数额共计3865500元，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。案发后，被告人高某某能自动投案，如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

龙海市人民法院

检　察　员：刘慧瑛

代理检察员：唐艺萍

2018年3月8日

附：

1、被告人高某某现羁押于漳州市女子看守所；

2、案卷材料和证据四册，共计806页；

3、笔记本四册。

【附相关法律法规】

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十二条　人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。_