起诉书（高某甲、方某甲等3人诈骗案）_浙江省宁波市海曙区人民检察院

浙江省宁波市海曙区人民检察院

起    诉    书

                           甬海检一部刑诉〔2019〕358号

被告人高某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码3623301994********，汉族，初中，广州广和文化发展有限公司员工，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县**街镇**村**号，因本案于2019年9月5日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年9月27日被该局取保候审。

被告人方某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码3623301995********，汉族，初中，广州广和文化发展有限公司员工，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县**街镇**村**号。因本案于2019年9月5日被宁波市公安局海曙分局取保候审。

被告人周某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码3623301995********，汉族，初中，广州广和文化发展有限公司员工，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县**街镇**楼村**号。因本案于2019年9月5日被宁波市公安局海曙分局取保候审。

本案由宁波市公安局海曙分局侦查终结，以被告人高某甲、方某甲、周某甲涉嫌诈骗罪，于2019年12月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人或值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年4月起，高某乙、董某某等人（均另案处理）在广东省广州市越秀区中山五路219号中旅商业城12楼成立广和（广州）文化发展有限公司。公司以谎称帮助客户推广古玩等藏品为诱饵，由公司业务人员通过电话、微信等方式将持有藏品的被害人诱骗至公司，由公司鉴定师对客户的藏品做出虚假鉴定后，业务人员再以夸大价值、抬高估价，承诺虚高成交率等方式，让被害人误以为所持藏品价值不菲，并错信该公司能够帮助其以高价拍卖或售出藏品，使被害人签订委托服务协议，骗取数千至数十万元不等的鉴定费、推广服务费、代办证书费等费用。高某乙等人雇佣李某甲（另案处理）为公司副总经理，姚某某、吴某某（均另案处理）等人为资深总监，雇佣仲某某、张某甲、余某乙（均另案起诉）等人为市场部总监，高某丙、余某甲（另案起诉）等人为市场部副总监，被告人高某甲、方某甲、周某甲及高某丁、刘某某（均另案起诉）等人为市场部业务员，另雇佣范某某（另案起诉）为公司鉴定师，蔡某某（另案起诉）等人为客服部工作人员，陈某某（另案起诉）等人为网络部工作人员，共同实施诈骗。现经查证，该公司骗取被害人李某乙、曾某某、何某某、张某乙、巫某某等160余人共计人民币600余万元。其中，被告人高某甲作为业务员，对直接参与的诈骗金额负责，共计人民币38,300元；被告人方某甲作为业务员，对直接参与的诈骗金额负责，共计人民币30,800元；被告人周某甲作为业务员，对直接参与的诈骗金额负责，共计人民币13,300元。具体报案被害人等情况详见附表。

被告人高某甲、方某甲、周某甲对指控的犯罪事实和罪名均无异议，且自愿认罪认罚。

认定上述事实的证据如下：

1书证：抓获经过、情况说明、扣押决定书、扣押清单、收据、微信、支付宝转账记录、委托服务协议、公司业绩表、银行交易记录、微信聊天记录、户籍资料等；

2、证人童某某的证言；

3. 被害人李某乙、曾某某、何某某、巫某某等20人的陈述；

4．被告人高某甲、方某甲、周某甲和同案参与人仲某某、高某丙、方某乙、范某某、蔡某某、陈某某等人的供述与辩解。

5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：扣押笔录，被害人何某某、张某乙、瞿某某的辨认笔录。

本院认为，被告人高某甲、方某甲、周某甲以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，与人合伙骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人高某甲、方某甲、周某甲均系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当减轻处罚。被告人高某甲、方某甲、周某甲自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

宁波市海曙区人民法院

                                     检  察  员：林佶

2019年12月30日

附：

1.被告人高某甲、方某甲、周某甲现被取保候审在家；

2.随案移送案卷五册，其他物品详见移送清单。

附表1：

序号	被害人	损失金额（元）	业务员	被告人	备注
1	何某某	38300	高某甲	高某甲

附表2：

序号	被害人	损失金额（元）	业务员	被告人	备注
1	张某乙	10300	方某甲	方某甲
2	肖某甲、肖某乙	20500	方某甲

附表3：

序号	被害人	损失金额（元）	业务员	被告人	备注
1	巫某某	13300	周某甲	周某甲