起诉书（高某甲、杨某甲等诈骗案)_江苏省常州市天宁区人民检察院

江苏省常州市天宁区人民检察院

起 诉 书

                   

天检一部刑诉〔2020〕648号

               

被告人高某甲，女，1987年**月**日出生，居民身份证号码3422241987********，汉族，初中文化，无业，住安徽省宿州市灵璧县**小区**号楼**室，户籍所在地安徽省宿州市灵璧县**镇**村**庄**组。被告人高某甲因涉嫌诈骗罪于2020年4月27日被常州市公安局天宁分局取保候审。

被告人杨某甲，女，1988年**月**日出生，居民身份证号码3422241988********，汉族，初中文化，无业，住安徽省宿州市灵璧县**城**幢**单元**室，户籍所在地安徽省宿州市灵璧县**镇**村**组。被告人杨某甲因涉嫌诈骗罪于2020年27日被常州市公安局天宁分局取保候审。

被告人王某甲，女，1984年**月**日出生，居民身份证号码4109281984********，汉族，初中文化，无业，住安徽省宿州市灵璧县**镇**村**组**号，户籍所在地同。被告人王某甲因涉嫌诈骗罪于2020年6月5日被常州市公安局天宁分局取保候审。

被告人郑某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码3422241984********，汉族，初中文化，无业，住安徽省宿州市灵璧县**镇**村**组**号，户籍所在地同。被告人王某甲因涉嫌诈骗罪于2020年6月5日被常州市公安局天宁分局取保候审。

被告人徐某甲，女，1994年**月**日出生，居民身份证号码3422241994********，汉族，初中文化，无业，住安徽省宿州市灵璧县**桥头**巷**号，户籍所在地安徽省宿州市灵璧县**乡**村**庄**号。被告人徐某甲因涉嫌诈骗罪于2020年6月12日被常州市公安局天宁分局取保候审。

被告人邱某某，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码3422241989********，汉族，初中文化，无业，住安徽省宿州市灵璧县**镇**村**号，户籍所在地同。被告人邱某某因涉嫌诈骗罪于2020年6月12日被常州市公安局天宁分局取保候审。

被告人卓某某，女，1988年**月**日出生，居民身份证号码342224198802040628，汉族，初中文化，无业，住安徽省宿州市灵璧县**镇**村**号，户籍所在地同。被告人卓某某因涉嫌诈骗罪于2020年6月12日被常州市公安局天宁分局取保候审。

被告人陈某甲，女，1991年**月**日出生，居民身份证号码3422241991********，汉族，小学文化，无业，住安徽省宿州市灵璧县**镇**村**组**号，户籍所在地安徽省宿州市灵璧县**镇**村**组**号。被告人陈某甲因涉嫌诈骗罪于2020年6月18日被常州市公安局天宁分局取保候审。

被告人田某某，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码3422241987********，汉族，初中文化，无业，住安徽省宿州市灵璧县**镇**村**组**号，户籍所在地同。被告人田某某曾因犯聚众斗殴罪于2010年8月被判处有期徒刑一年六个月。被告人田某某因涉嫌诈骗罪于2020年6月18日被常州市公安局天宁分局取保候审。

被告人胡某某，女，1986年**月**日出生，居民身份证号码3422241986********，汉族，小学文化，无业，住安徽省宿州市灵璧县**镇**村**组**号，户籍所在地同。被告人胡某某因涉嫌诈骗罪于2020年7月24日被常州市公安局天宁分局取保候审。

被告人高某乙，女，1985年**月**日出生，居民身份证号码3422241985********，汉族，小学文化，无业，住安徽省宿州市灵璧县**镇**村**庄**组**号，户籍所在地同。被告人高某乙因涉嫌诈骗罪于2020年8月30日被常州市公安局天宁分局取保候审。

本案由常州市公安局天宁分局侦查终结，以被告人高某甲、杨某甲、王某甲、郑某甲、徐某甲、邱某某、卓某某、田某某、陈某甲、胡某某、高某乙涉嫌诈骗罪，于2020年10月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年11月2日、2020年11月18日分别告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年11月至2020年1月，被告人高某甲、杨某甲、王某甲、郑某甲、徐某甲、邱某某、卓某某、田某某、陈某甲、胡某某、高某乙，伙同朱某甲、解某某（均另案处理）等人，以每瓶人民币1-5元的价格低价购进清洁剂，通过开车送货、上门演示带碱的“试验水”进行擦洗，营造出清洁剂良好的清洁效果，后以每瓶60-80元不等的价格向被害人推销上述清洁剂实施诈骗。其中被告人高某甲诈骗金额14998元；杨某甲诈骗金额8365元；王某甲、郑某甲诈骗金额6398元；徐某甲诈骗金额8796元；邱某某、卓某某诈骗金额7994元；田某某、陈某甲诈骗金额7698元；胡某某诈骗金额6639元、高某乙诈骗金额6355元。具体犯罪事实分述如下：

1.2018年11月至2019年7月间，朱某甲、解某某经合谋后，由朱某甲从上海易岙家居用品有限公司以每瓶人民币4-5元的价格购入“斯优泊”、“欢乐净”等字样的清洁剂，后由朱某甲驾驶车牌号为苏L9****的上汽大通面包车，伙同被告人高某甲、杨某甲等人，时分时合，先后至江苏省常州市天宁区、山东、广东等地，冒充正规厂家员工，谎称厂家做活动、免费清洗油烟机、承诺赠送保洁服务等进入居民区上门推销，利用带碱的“试验水”进行擦洗，营造出清洁剂良好的清洁效果，后以每瓶60-80元不等的价格向被害人推销上述清洁剂实施诈骗。

2018年11月至2019年7月间，朱某甲、解某某、高某甲、杨某甲等人实施诈骗40次。其中被告人高某甲参与3次，诈骗朱某乙、朱某丙、巫某某三人，诈骗金额13798元；被告人杨某甲参与1次，诈骗郑某乙一人，诈骗金额210元。

2.2019年1月至11月间，被告人陈某甲、田某某经合谋后，由被告人田某某从灵璧众汇日用品新材料公司以每瓶1-2元的价格购入“净宝家”牌清洁剂，后由田某某驾驶车牌为皖L8****的全顺面包车伙同被告人高某甲、高某乙等人，时分时合，先后至江苏、陕西等地冒充正规厂家员工，谎称厂家做活动、免费清洗油烟机、承诺赠送保洁服务等，分别进入居民区上门推销，利用带碱的“试验水”进行擦洗，营造出清洁剂良好的清洁效果，后以每瓶60-80元不等的价格向被害人推销上述清洁剂实施诈骗。

2019年1月至11月间，被告人陈某甲、田某某伙同高某甲、高某乙等人实施诈骗10次，诈骗金额14053元。其中被告人陈某甲、田某某参与5次，诈骗谢某某、文某某、杨某乙、张某某、倪某某五人，诈骗金额7698元；被告人高某甲参与1次，诈骗倪某某一人，诈骗金额1200元；高某乙参与5次，诈骗王某乙、喻某某、张某某、梁某某、杨某丙五人，诈骗金额6355元。

3.2019年7月至2020年1月间，被告人郑某甲、王某甲经合谋后，由郑某甲从灵璧众汇日用品新材料公司以每瓶1-2元的价格购入“净宝家”牌清洁剂，后由郑某甲驾驶车牌为皖L9****的江淮面包车伙同被告人杨某甲、胡某某等人，时分时合，先后至江苏、广东、安徽等地，冒充正规厂家员工，谎称厂家做活动、免费清洗油烟机、承诺赠送保洁服务等分别进入居民区上门推销，利用带碱的“试验水”进行擦洗，营造出清洁剂良好的清洁效果，后以每瓶60-80元不等的价格向被害人推销上述清洁剂实施诈骗。

2019年7月至2020年1月间，被告人郑某甲、王某甲伙同杨某甲、胡某某等人实施诈骗7次，诈骗金额14395元，其中被告人郑某甲、王某甲参与3次，诈骗刘某甲、彭某某、毕某某三人，诈骗金额6398元；被告人杨某甲参与2次，诈骗刘某乙、毕某某二人，诈骗金额1757元；被告人胡某某参与4次，诈骗徐某乙、陈某乙、毛某某、刘某乙四人，诈骗金额6639元。

4.2018年11月至2019年12月之间，被告人邱某某、卓某某经合谋后，由邱某某从灵璧众汇日用品新材料公司以每瓶1-2元的价格购入“净宝家”牌清洁剂，后由邱某某驾驶车牌为皖L1****的江淮面包车伙同杨某甲、徐某甲等人，时分时合，先后至江苏、山东等地，冒充正规厂家员工，谎称厂家做活动、免费清洗油烟机、承诺赠送保洁服务等，分别进入居民区上门推销，利用带碱的“试验水”进行擦洗，营造出清洁剂良好的清洁效果，后以每瓶60-80元不等的价格向被害人推销上述清洁剂事实诈骗。

2018年11月至2019年12月之间，被告人邱某某、卓某某伙同杨某甲、徐某甲等人实施诈骗4次，诈骗金额10394元，其中被告人邱某某、卓某某参与3次，诈骗李某甲、王某丙、于某某三人，诈骗金额7994元；被告人杨某甲参与2次，诈骗李某甲、王某丙二人，诈骗金额6398元；被告人徐某甲参与3次，诈骗李某乙、王某丙、于某某三人，诈骗金额8796元。

案发后，被告人王某甲、郑某甲、徐某甲、邱某某、卓某某、田某某、陈某甲、胡某某、高某乙自动投案，如实供述了犯罪事实；被告人高某甲、杨某甲如实供述了犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.刑事判决书、案发经过、转账记录等书证；

2.证人朱某甲、李某丙、钱某某等人的证言；

3.被害人朱某乙、王某丙、张某某等人的陈述；

4.被告人邱某某、徐某甲、郑某甲等人的供述与辩解；

5.常州市公安局天宁分局制作的辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。各被告人对指控的犯罪事实和证据均没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人高某甲、杨某甲、王某甲、郑某甲、徐某甲、邱某某、卓某某、田某某、陈某甲、胡某某、高某乙以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，涉嫌诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任，属共同犯罪。案发后，被告人王某甲、郑某甲、徐某甲、邱某某、卓某某、田某某、陈某甲、胡某某、高某乙自动投案，如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，属自首，可以从轻或减轻处罚。被告人高某甲、杨某甲到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

      此致

江苏省常州市天宁区人民法院

检察官：殷茹

                                2020年11月26日 

附：

1.被告人高某甲、杨某甲、王某甲、郑某甲、徐某甲、邱某某、卓某某、田某某、陈某甲、胡某某、高某乙均在住地取保候审，联系人：万俊杰1526119****。

2.案卷材料和证据十册。

3.《认罪认罚具结书》十一份。