起诉书（高某甲、王某某等三人组织、领导传销活动案）_乌海市海南区人民检察院

内蒙古自治区乌海市海南区人民检察院

起 诉 书

海南检公诉刑诉〔2019〕65号

被告人高某甲，女，1979年**月**日出生，居民身份证号码1502211979********，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地内蒙古自治区包头市土默特右旗，住乌海市海南区**小区**号楼**单元**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，经乌海市公安局海南区分局决定，于2018年11月8日被取保候审。

被告人王某某，男，1968年**月**日出生，居民身份证号码1503031968********，汉族，专科毕业，**公司工作人员，户籍所在地内蒙古自治区乌海市海南区，住乌海市海南区**小区**号楼**单元**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，经乌海市公安局海南区分局决定，于2018年10月30日被取保候审。

被告人张某某，女，1976年**月**日出生，居民身份证号码1527251976********，汉族，高中文化，无固定职业，户籍所在地宁夏回族自治区银川市金凤区，住乌海市海南区**小区**号楼**单元**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，经乌海市公安局海南区分局决定，于2019年4月15日被取保候审。

本案由乌海市公安局海南区分局侦查终结，以被告人高某甲、王某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年11月26日向本院移送审查起诉；以被告人张某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年4月22日向本院补充移送审查起诉。本院受理后，于2018年11月26日、2019年4月22日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2018年12月27日延长审查起诉期限15日；于2019年1月10日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年2月10日补查重报；本院于2019年3月11日延长审查起诉期限15日；于2019年3月25日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年4月22日补查重报。

经依法审查查明：

2017年初，被告人高某甲、张某某被高某乙、金某某（另案处理）发展为“广州跨父新能源科技有限公司”光伏发电项目的新能源会员。同年3月，为便利发展新会员以获取项目“动态奖励”，高某甲、张某某向已被发展为会员的被告人王某某提出，使用他位于乌海市海南区“银泰耍都”二楼的商铺，作为宣传推广项目、接待新会员与接受报单的场所，并使用该店pos机收取费用。到同年5月，经由高某甲、张某某，该项目在海南区新发展会员30人以上且组织层级已超过三级。王某某为传销活动提供场地，为资金结算提供帮助，并承担宣传、讲解的职责。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：报案材料、案件侦破报告、转账记录等；2.证人金某某等人的证言；3.被害人陈某某等人的陈述；4.被告人高某甲、王某某、张某某的供述与辩解；5.辨认笔录；6.视听资料等。

本院认为，被告人高某甲、王某某、张某某以提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

乌海市海南区人民法院

检察员：张缤

2019年5月22日

附：

    1.被告人高某甲、王某某、张某某现取保候审。

2.案卷材料和证据6册、光盘6张。