起诉书（魏某某、杨某甲等诈骗案）_江阴市人民检察院

江苏省江阴市人民检察院

起 诉 书

澄检一部刑诉〔2020〕2169号

    被告人魏某某，女，1979年**月**日生，身份证号码5110271979********，汉族，小学文化，无业，住重庆市秀山县**镇**村**组**号。被告人魏某某因涉嫌诈骗罪，于2020年5月16日被江阴市公安局取保候审。

    被告人杨某甲，女，1989年**月**日生，身份证号码5222291989********，汉族，小学文化，现在纺织厂工作，住广东省佛山市**镇**园区（户籍所在地贵州省松桃苗族自治县**乡**村**组）。被告人杨某甲因涉嫌诈骗罪，于2020年7月28日被江阴市公安局取保候审。

    被告人杨某乙（曾用名杨某乙），女，1987年**月**日生，身份证号码5222291987********，汉族，小学文化，无业，住贵州省松桃县**滩（户籍所在地贵州省松桃苗族自治县**乡**村**组）。被告人杨某乙因涉嫌诈骗罪，于2020年7月27日被江阴市公安局取保候审。

    被告人彭某某，女，1986年**月**日生，身份证号码5222291986********，汉族，小学文化，现在万兴织布厂工作，住广东省佛山市**区**镇**村**织布厂宿舍（户籍所在地重庆市秀山县**镇**村**组**号）。被告人彭某某因涉嫌诈骗罪，于2020年7月28日被江阴市公安局取保候审。

    本案由江阴市公安局侦查终结，以被告人魏某某、杨某甲、杨某乙、彭某某涉嫌诈骗罪，于2020年8月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，已于次日告知被告人魏某某、杨某甲、杨某乙、彭某某有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人魏某某、杨某甲、杨某乙、彭某某，听取了被告人魏某某、杨某甲、杨某乙、彭某某及其值班律师和被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人魏某某、杨某甲、杨某乙、彭某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年12月，郑某某（另案处理）作为组织者，在前期组织曹某某（另案处理）等人帮助上线领取群红包，明知上线系以网络招嫖形式进行诈骗的情况下，和上线通谋继续以网络招嫖形式共同诈骗他人钱财。具体由上线为郑某某及其组员建立临时的“**财务”、“**退款”等微信诈骗群，并负责拉被害人进群，以“服务费”、“保证金”、“健康费”等理由骗被害人发红包付款；由郑某某负责纠集、组织人员进入微信诈骗群内通过抢红包的方式收取诈骗赃款，负责统计组员抢红包收取的诈骗金额。再按照郑某某与上线的约定，郑某某一方获得抢到红包收益的5%-10%，剩余赃款则全部转移至上线指定账户。后郑某某在原组员曹某某等人的基础上，又陆续纠集了余某某（另案处理）等人，并通过余某某等人纠集了陈某某（另案处理）等人，共同在前述群内抢红包，郑某某分给组员提成为各自抢红包收益的2.5%-3%。

    被告人魏某某经郑某某纠集加入该组织，并于2019年12月明知上线通过招嫖诈骗等方式，骗被害人在微信红包群内发红包，后被告人魏某某仍以微信抢红包等方式提供帮助。2019年12月至2020年3月，被告人魏某某与上线共同实施诈骗，骗取被害人王某甲人民币200元，骗取被害人温某某人民币799元，骗取被害人郭某某人民币11800元，骗取被害人冉某某人民币17000元，骗取被害人谭某某人民币123元，骗取被害人汪某某人民币1300元，骗取被害人韦某某人民币5元，骗取被害人王某乙人民币16507元，骗取被害人阳某某人民币2000元，骗取被害人游某某人民币400元，骗取被害人周某某人民币800元，骗取被害人孙某某人民币200元，骗取被害人付某某人民币99元，骗取被害人梁某某人民币3340元，骗取被害人牛某某人民币5元，骗取被害人潘某某人民币400元，骗取被害人万某某人民币5717元，骗取被害人于某某人民币600元，骗取被害人许某某人民币0.34元，骗取被害人易某某人民币100元，骗取被害人黄某某人民币3.87元，骗取被害人王某某人民币1200元，骗取被害人李某某人民币1200元，骗取被害人狄某某人民币400元，骗取被害人汤某某人民币200元，骗取被害人龙某某人民币1728.7元，骗取被害人胡某某人民币1000元，骗取被害人蒋某某人民币693元，骗取被害人杨某丙人民币3400元，骗取被害人丁某某人民币3371元，骗取被害人杨某丁人民币1000元，骗取被害人易某某人民币50元，骗取被害人王某某人民币1200元，骗取被害人叶某某人民币600元，骗取被害人张某某人民币600元，合计78000余元。案发后，被告人魏某某已退赃人民币6000元。

    被告人杨某甲经郑某某纠集加入该组织，并于2020年12月17日明知上线通过招嫖诈骗等方式，骗被害人在微信红包群内发红包，后被告人杨某甲仍以微信抢红包等方式提供帮助。被告人杨某甲与上线共同实施诈骗，于2019年12月期间骗取被害人刘某某人民币2200元，骗取被害人牛某某人民币200元，骗取被害人冉某某人民币15050元，共计人民币17450元。同时，被告人杨某甲纠集了被告人彭某某、杨某乙等人共同实施诈骗，被告人杨某甲按照被告人彭某某、杨某乙收取赃款总额的1%提成获利。2019年12月18日至2019年12月21日凌晨，被告人杨某甲、杨某乙与上线共同实施诈骗，骗取被害人冉某某人民币7000元。

    被告人杨某乙经被告人杨某甲纠集，并得到郑某某同意后加入该组织。被告人杨某乙于2019年12月明知上线通过招嫖诈骗等方式，骗被害人在微信红包群内发红包，后被告人杨某乙仍以微信抢红包等方式提供帮助。2019年12月至2020年1月，被告人杨某乙与上线共同实施诈骗，骗取被害人付某某人民币600元，骗取被害人梁某某人民币3893元，骗取被害人冉某某人民币7000元，骗取被害人熊某某人民币3405元，合计人民币14898元。案发后，被告人杨某乙已退赃人民币2000元。

    被告人彭某某经被告人杨某甲纠集，并得到郑某某同意后加入该组织。被告人彭某某于2019年12月25日左右明知上线通过招嫖诈骗等方式，骗被害人在微信红包群内发红包，后被告人彭某某仍以微信抢红包等方式提供帮助。2019年12月底至2020年1月中旬，被告人彭某某与上线共同实施诈骗，骗取被害人梁某某人民币5174元，骗取被害人熊某某人民币604元，骗取被害人万某某人民币3857元，合计人民币9600余元。案发后，被告人彭某某已退赃人民币2000元。

被告人魏某某于2020年5月16日主动至公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实；被告人杨某甲、杨某乙于2020年7月27日主动至公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实；被告人彭某某被公安机关抓获后，如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.江阴市公安局扣押的手机等物证；

2.江阴市公安局收集、制作的人口信息、微信聊天记录、转账记录、刑事案件侦破经过等书证；

3.证人郑某某、陈某某等人的证言；

4.被害人王某甲、温某某、易某某等人的陈述；

5.被告人魏某某、杨某甲、杨某乙、彭某某的供述；

6.江阴市公安局制作的扣押笔录、检查笔录、辨认笔录；

7.江阴市公安局调取的微信账户电子数据。  

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人魏某某、杨某甲、杨某乙、彭某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人魏某某、杨某甲、杨某乙、彭某某以非法占有为目的，加入诈骗组织，利用电信网络技术，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，被告人魏某某诈骗数额巨大，被告人杨某甲、杨某乙、彭某某诈骗数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人魏某某、杨某甲、杨某乙、彭某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人魏某某、杨某甲、杨某乙犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。被告人彭某某犯罪以后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人魏某某、杨某甲、杨某乙、彭某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别予以判处。

    此致

江苏省江阴市人民法院

                                检察官：张庆苗

                                2020年10月12日

附：

1.被告人魏某某现取保候审于重庆市秀山县**镇**村**组**号、被告人杨某甲现取保候审于广东省佛山市**镇**园区、被告人杨某乙现取保候审于贵州省松桃县**滩、被告人彭某某现取保候审于广东省佛山市**区**镇**村**织布厂宿舍。

2.全部案卷材料。

3.《认罪认罚具结书》四份。

4.《适用简易程序建议书》一份。