起诉书（魏某甲非法吸收公众存款案）(公开版)_洛阳市涧西区人民检察院

河南省洛阳市涧西区人民检察院

起 诉 书

洛涧检二部刑诉〔2019〕21号

被告人魏某甲，女，1995年**月**日出生，身份证号码4103281995********，汉族，初中文化程度，洛阳**投资管理有限公司出纳，户籍所在地河南省洛宁县**乡**村**组，住河南省宜阳县**镇**小区**号楼**单元**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年2月17日被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留；于2018年3月14日被洛阳市公安局长春路分局取保候审；于2019年3月14日被洛阳市公安局长春路分局监视居住；经本院决定，于2019年9月11日被监视居住，由洛阳市公安局长春路分局执行。

本案由洛阳市公安局长春路分局侦查终结，以被告人魏某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月11日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2010年11月24日，洛阳**投资管理有限公司成立，住所洛阳市涧西区**路**号街坊**公寓**栋**单元**室，注册资本1000万元，魏某乙（系被告人魏某甲哥哥，已判决）为法定代表人、股东和实际控制人，经营范围是对工业、商业、服务业、交通运输业、房地产业、旅游业、矿业项目的投资管理。2014年6月16日，被告人魏某甲注册成为洛阳**投资管理有限公司股东。

洛阳**投资管理有限公司法定代表人魏某甲、总经理刘某某（已判决）带领张某某、被告人魏某甲等人，以高息为诱惑，承诺到期还本付息，对外公开宣传，向社会不特定的群众吸收存款。经洛阳德众联合会计师事务所审计，2011年2月至2014年9月，洛阳**投资管理有限公司吸收社会公众资金60563.41万元，涉及合同7724份，涉及投资人3965人；未退还客户的资金共计9618.2万元，涉及合同1034份，涉及投资人615人。

被告人魏某甲自2013年至2014年在洛阳**投资管理有限公司工作，作为公司财务人员出纳，主要负责收取投资客户资金、付息、转款，个人多张银行卡供公司吸收资金使用。同时，魏某甲还进行业务员工作，非法吸收存款1059.5万元，涉及合同83份44人；未兑付金额312万元，涉及合同32份24人；获取提成5.21万元。魏某甲到案后，其家属退还非法所得5.3万元。

 认定上述事实的证据如下：

（1）户籍证明、到案经过；

（2）被告人魏某甲供述和辩解；

（3）同案犯魏某乙、张某某等人供述和辩解；

（4）证人证言，投资合同；

（5）工商资料、审计报告等。

本院认为，被告人魏某甲非法吸收公众存款，数额巨大，情节严重，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

洛阳市涧西区人民法院

检察员：王留全

2019年10月8 日

附：

    1.被告人魏某甲现被监视居住在家；

2.案卷贰册，审计报告壹册。