起诉书（魏金娅诈骗案)_海南省陵水黎族自治县人民检察院

海南省陵水黎族自治县人民检察院　

起 诉 书

陵检一刑诉〔2020〕Z191号

　　

被告人魏金娅，女，1990年**月**日出生，居民身份证号码1201101990********，汉族，大专文化程度，户籍所在地天津市东丽区**街**号楼**门**号，现住原籍。因犯信用卡诈骗罪于2015年7月7日被天津市东丽区人民法院判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二万元。因犯盗窃罪于2016年4月19日被北京市丰台区人民法院判处罚金二千元。因涉嫌诈骗罪，于2020年2月20日被陵水黎族自治县公安局刑事拘留；经本院批准，于2020年3月27日被陵水黎族自治县公安局逮捕。

本案由陵水黎族自治县（以下简称陵水县）公安局侦查终结，以被告人魏金娅涉嫌诈骗罪，于2020年5月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年5月29日告知被告人依法享有的诉讼权利；于2020年5月29日告知被害人依法享有的诉讼权利；依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，延长审查起诉期限一次（2020年6月28日至2020年7月2日）。

经依法审查查明：

2020年2月初新型冠状病毒感染肺炎疫情期间，全国各地口罩紧缺，被告人魏金娅在没有充足的口罩货源情况下，通过微信售卖口罩，先后骗取他人钱款共计50.18万元人民币（币种下同），案发前退还被害人钱款共计8.9万元。具体犯罪事实如下：

1.2020 年2 月9 日，被害人余某甲急需购买口罩，后通过其朋友魏某某推荐，添加了被告人魏金娅的微信，后双方通过微信联系，余某甲先后三次向魏金娅订购口罩6万个（4 万个一次性口罩、2 万个N95 口罩），价款共计24万元。后被害人余某甲通过其朋友袁某某、孙某甲、余某乙先后向被告人转账24万元。被告人魏金娅收到相应货款后，邮寄600 个一次性口罩应付被害人余某甲，并将货款用于购买汽车、手机、纹身等挥霍，致使货款无法退还。当被害人余某甲意识到被骗后,多次联系被告人魏金娅退款，但魏金娅不回信息，不接电话，至今尚未退款。

2.2020 年2 月8 日，被害人印某某急需购买口罩，后通过其朋友程某某介绍，认识并添加被告人魏金娅的微信，后双方通过微信联系，印某某向魏金娅订购口罩2万个（1 万个一次性口罩、一万个N95口罩），价款共计8.8万元。后印某某通过转账支付了全部货款。2020 年2 月14 日，被害人印某某收到魏金娅邮寄的少量口罩，发现系“三无”产品后将口罩退还魏金娅，并要求魏金娅退款。2020年2 月17日，魏金娅退还印某某15200元，剩余的72800 元用于消费等挥霍一空，至今尚未退还。

3.2020 年2 月9 日，被害人汪某某经程某某推荐，添加魏金娅的微信，通过微信联系向其订购4 万个一次性口罩和3000 个N95口罩，价款共计10.8万元。后汪某某先后通过支付宝、微信等转账，向魏金娅支付了全部货款。后魏金娅仅向汪某某邮寄8 个口罩，并谎称其被他人诈骗。汪某某意识到被骗后，要求魏金娅退款。2 月17 日，魏金娅通过支付宝分三次退还汪某某28000元，剩余的8万元用于消费等挥霍一空，至今尚未退还。

4.2020 年2 月12 日，王某甲、曹某某向程某某购买口罩，共转账72200元。收到货款后，程某某向魏金娅订购口罩，通过支付宝、微信转账等向魏金娅支付款项共计6.58万元。2020年2 月14 日，程某某从朋友处得知魏金娅向他人出售口罩，邮寄口罩数量与实际订购数量差距较大，意识到被骗后，要求魏金娅退还购买口罩的款项。2020年2 月17 日，魏金娅通过支付宝等转账，退还程某某45800元，剩余的2万元用于消费等挥霍一空，至今尚未退还。

被告人魏金娅于2020年2月18日被抓获到案，到案后如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机2部；

2.书证：人口信息查询、抓获经过、刑事判决书、购车协议、魏金娅支付宝交易记录、魏金娅微信转账记录、魏金娅银行流水清单、余某甲、汪某某、程某某与魏金娅微信聊天记录、汪某某支付宝聊天记录、汪某某支付宝转账记录、程某某微信转账记录、程某某支付宝转账记录等；

3.证人证言：证人许某某、孙某乙、杨某某、侯某某、王某乙、曹某某等人的证言；

4.被害人陈述：被害人余某甲、印某某、汪某某、程某某的陈述；

5.被告人魏金娅的供述与辩解；

6.电子数据：被告人魏金娅手机数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人魏金娅对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪。

本院认为，被告人魏金娅以非法占有为目的，诈骗他人财物合计人民币50.18万元，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人魏金娅在控制突发传染病疫情期间故意犯罪，应酌情从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

陵水黎族自治县人民法院　

检  察  官：陈  飞

检察官助理：任龙飞

书  记  员：符万森

2020年7月2日　

附：

    1.被告人魏金娅现羁押于海南省三亚市第一看守所；

    2.侦查卷3册，检察卷1册;

    3.随案移送涉案财物：手机2部。