起诉书（鲁伟、李某甲组织、领导传销活动案）

江苏省南京市秦淮区人民检察院

起 诉 书

宁秦检诉刑诉〔2019〕1191号

被告人鲁伟，男，1983年**月**日出生于安徽省马鞍山市，居民身份证号码3426261983********，汉族，大学文化，系南京**企业管理咨询有限公司法定代表人，住安徽省马鞍山市和县**镇**社区**巷**号**室。被告人鲁伟因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月21日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，2019年1月25日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

被告人李某甲，女，1969年**月**日出生于江苏省南京市，居民身份证号码3201231969********，汉族，小学文化，系南京**企业管理咨询有限公司六合办事处负责人，住江苏省南京市六合区**街道**路**号。被告人李某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年1月17日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年2月13日被取保候审，因违反取保候审决定，于2019年2月27日被本院批准逮捕，同年4月9日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局侦查终结，以被告人李某甲、鲁伟涉嫌非法吸收公众存款罪，分别于2019年6月6日、6月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，分别于次日已告知各被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人李某甲、鲁伟，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院于2019年7月21日、9月30日将李某甲案退回南京市公安局秦淮分局补充侦查，该分局补充侦查完毕，于2019年8月21日、10月30日重新移送本院审查起诉。2019年7月6日、9月21日、11月31日，本案各依法延长审查起诉期限十五日。因事实不清、证据不足，本院于2019年8月9日、10月24日将鲁伟案退回南京市公安局秦淮分局补充侦查，该分局补充侦查完毕，于2019年9月9日、11月22日重新移送本院审查起诉。2019年7月25日、10月9日，本案各依法延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2015年，被告人鲁伟经李某乙（已判刑）介绍成为深圳**投资有限公司的会员。2016年2月，被告人鲁伟在本市秦淮区**街**号成立南京**企业管理咨询有限公司，并担任法定代表人，通过创业投资为名，要求参加者与深圳**投资有限公司签订《期权投资协议书》并缴纳投资款的方式成为会员，按照每层二人的顺序组成层级，直接以发展会员的数量和级别作为返利计酬的依据，引诱会员继续发展他人参加。该公司以深圳**投资管理有限公司的网站为经营平台，加入的会员均在该网站注册登记，发展下线人员所获得收益也发放至该网站的账户内。期间，被告人李某甲由被告人鲁伟发展成为会员，于2016年3月设立上述公司六合办事处并担任负责人，通过上述方式发展下线，将收取的传销资金统一交给被告人鲁伟，由被告人鲁伟转给李某乙。截止案发，被告人鲁伟、李某甲组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在3级以上，其中，被告人鲁伟直接或者间接收取传销资金人民币1500余万元，被告人李某甲直接或者间接收取传销资金人民币200余万元。

2018年1月16日，被告人李某甲经电话传唤到案；2018年12月21日，被告人鲁伟主动投案，后如实供述了主要犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.刑事判决书、银行交易明细、期权投资协议书、**网页截图、工商资料、审计报告等书证；

2.证人徐某某、朱某某等人的证言；

3.被告人鲁伟、李某甲的供述和辩解；

4.南京市公安局秦淮分局制作的辨认笔录等。

本院认为，被告人鲁伟组织、领导以创业投资为名的传销组织，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任；被告人李某甲组织、领导以创业投资为名的传销组织，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人鲁伟、李某甲共同实施了部分组织、领导传销活动犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市秦淮区人民法院

检察员：汪 东

2019年12月13日

附：

    1.被告人鲁伟现羁押于南京市江宁区看守所；被告人李某甲现羁押于南京市看守所。

    2.案卷材料和证据40册。