起诉书（鲁某某、周某某等帮助信息网络犯罪活动案）_上海市浦东新区人民检察院

上海市浦东新区人民检察院

起 诉 书

沪浦检金融刑诉〔2020〕4227号

被告人鲁某某，男，1989年**月**日生，公民身份号码：3729011989********，汉族，初中文化，无业，户籍地山东省菏泽市牡丹区**镇**庄**村**庄**号。2020年5月20日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局浦东分局刑事拘留。

被告人周某某，男，1990年**月**日生，公民身份号码：3426221990********，汉族，高中文化，无业，户籍地安徽省庐江县**村**组**号。2020年5月14日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局浦东分局刑事拘留。同年5月15日延长刑事拘留期限至三十天。

被告人丘某某，男，1990年**月**日生，公民身份号码：4414271990********，汉族，高中文化，无业，户籍地广东省蕉岭县**镇**村鹤三。2020年5月14日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局浦东分局刑事拘留。同年5月15日延长刑事拘留期限至三十天。

上列三名被告人均因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年5月29日由本院批准，同日由上海市公安局浦东分局执行逮捕。

本案由上海市公安局浦东分局侦查终结，以被告人鲁某某、周某某、丘某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年7月31日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2020年3月至4月间，被告人鲁某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为获取非法利益，将自己办理的10张银行卡提供给诈骗犯罪集团使用，并至缅甸等地通过刷脸方式帮助完成支付、转账、结算等，涉及转账资金人民币（以下币种同）100余万元。

2020年3月至4月间，被告人周某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为获取非法利益，将自己办理的10张银行卡提供给诈骗犯罪集团使用，并至云南瑞丽等地通过刷脸方式帮助完成支付、转账、结算等，涉及转账资金40余万元。

2020年3月间，被告人丘某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为获取非法利益，将自己办理的14张银行卡提供给诈骗犯罪集团使用，并至云南等地通过刷脸方式帮助完成支付、转账、结算等，涉及转账资金100余万元。

2020年5月13日，被告人丘某某、周某某先后在本市黄浦区、静安区被公安机关抓获。5月19日，被告人鲁某某在本市嘉定区被公安机关抓获。三名被告人到案后基本能如实供述。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人鲁某某、周某某、丘某某的供述、辨认笔录及相关扣押笔录、扣押决定书、扣押物品清单等。

2.三名被告人名下涉案银行卡的账户信息、交易流水等。

3.涉及到三名被告人名下银行卡的诈骗案件被害人的报案笔录、报案记录等。

4.上海市公安局浦东分局出具的常住人口基本信息，证实三名被告人的身份情况。

5.上海市公安局浦东分局出具的案发经过，证实三名被告人的到案情况。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。三名被告人对基本犯罪事实无异议。

本院认为，被告人鲁某某、周某某、丘某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人鲁某某、周某某、丘某某有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。综上，建议判处被告人鲁某某、丘某某有期徒刑一年，并处罚金；判处被告人周某某拘役，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市浦东新区人民法院

检察官杨震宇

检察官助理栾芳

2020年8月28日

附：

1.被告人鲁某某、周某某、丘某某现均羁押于上海市浦东新区看守所；

2.侦查卷宗五册；

3.相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络储存、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。