起诉书（鲁某某、朱某某组织、领导传销活动案)_湖北省武汉市东西湖区人民检察院

湖北省武汉市东西湖区人民检察院

起 诉 书

武东检二部刑诉〔2019〕238号

被告人鲁某某，男，1976年**月**日出生，居民身份证号码3402221976********，汉族，初中文化，无业，出生地安徽省芜湖市，住安徽省芜湖市三山区**镇**村**组**号。2019年7月31日至2019年8月7日，临时羁押于芜湖市第一看守所。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月31日被武汉市公安局东西湖区分局刑事拘留，同年9月4日经本院批准逮捕，同日由武汉市公安局东西湖区分局执行。

被告人朱某某，女，1975年**月**日出生，居民身份证号码3203241975********，汉族，文盲，无业，出生地江苏省睢宁县，住江苏省徐州市睢宁县**镇**村**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年3月6日被武汉市公安局东西湖区分局刑事拘留，同年3月12日经武汉市公安局东西湖区分局决定取保候审，2019年8月26日因违反取保候审规定被武汉市公安局东西湖区分局刑事拘留。2019年9月4日经本院批准逮捕，同日由武汉市公安局东西湖区分局执行。

本案由武汉市公安局东西湖区分局侦查终结，以被告人鲁某某、朱某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果,依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序办理。

经依法审查查明：

2016年至2018年3月5日期间，被告人鲁某某、朱某某伙同蔡某某、王某某、李某甲（均已判决）等人加入以“自愿连锁经营”为名的传销组织从事传销活动。该传销组织在本市东西湖区金银湖办事处****、*****等小区以“自愿连锁经营”为名，谎称政府引进民间闲散资金进行项目运作，要求参加者缴纳人民币3,800元至102,800元不等的入门费以获得加入资格，但并未向参加者实际交付商品，也不实际从事经营活动，业务员、组长、主任、经理、老总五个层级，以层级和发展下线人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者呈金字塔形向下继续发展他人参加，骗取钱财。

该传销组织由老总蔡某某领导下级老总鲁某某、朱某某等人管理传销组织，设置经理室，安排莫某某、高某某（均已判决）担任大总管，负责管理团队的日常工作，向老总汇报；安排饶某某（已判决）担任申购总管，负责新人申购事务；安排自律总管吴某某、李某乙（均已判决）和自律配合刘某某（已判决）负责管理团队纪律管理；安排能力总管魏某某、能力配合张某某（均已判决）负责团队开会，培养传销人员发展新人等事务。截至案发，该传销组织内部参与传销活动人员超过40人，层级达3级以上。2016年10月，被告人鲁某某被晋升为老总。2017年9月，被告人朱某某被晋升为老总。被告人鲁某某系自动投案，被告人朱某某被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.报案材料、到案经过、组织结构图、银行交易明细、户籍证明等书证；2.辨认笔录；3.证人潘某甲、潘某乙、潘某丙、郑某某、李某乙、况某某、石某某、武某某证言；4.同案犯蔡某某、饶某某、潘某某、朱某甲、王某某、段某某、李某某、莫某某、高某某、饶某某、魏某某、吴某某、李某甲、张某某、刘某某供述：5.被告人鲁某某、朱某某供述及辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人鲁某某、朱某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人鲁某某、朱某某组织、领导以投资经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序的传销活动，组织、领导的传销人员在30人以上且层级在3级以上，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人鲁某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的量刑情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人朱某某如实供述自己的罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的量刑情节，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省武汉市东西湖区人民法院

检察员：肖小霞

2019年12月3日

附：

1.被告人鲁某某现羁押于武汉市东西湖区看守所。被告人朱某某现羁押于武汉市第一看守所。

2.案卷材料及证据7册，光盘4张。

    3.《证人（鉴定人）名单》1份。

4.《认罪认罚具结书》2份。

5.《量刑建议书》4份。

6.《适用简易程序建议书》1份。