起诉书（鲍某某非法经营案）_浙江省宁波市海曙区人民检察院

浙江省宁波市海曙区人民检察院

起 诉 书

甬海检二部刑诉〔2020〕1551号

被告人鲍某某，女，1978年**月**日出生，身份证号码3302191978********，汉族，大学专科文化，自由职业，住浙江省宁波市江北区**街道**幢**号**室。因本案于2019年10月18日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，于同年11月15日被取保候审。

本案由宁波市公安局海曙分局侦查终结，以被告人鲍某某涉嫌非法经营罪，于2020年6月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人鲍某某同意本案适用简易程序审理。 

经依法审查查明：

2015年1月至2019年10月，被告人鲍某某在不具备外汇经营资质的情况下，以赚取差价为目的，为宁波东钱湖某有限公司、宁波江北某有限公司、李某某、廖某某、陈某某、叶某某、张某甲、郑某某等人兑换美元，折合人民币4 300万余元，非法获利共计人民币15万余元。

2019年10月17日，被告人鲍某某经民警电话通知主动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行。

案发后，被告人鲍某某退缴违法所得人民币15万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：扣押决定书、扣押清单、营业执照、离岸账户开户资料、银行交易明细、情况汇总表、归案经过、户籍证明等；

2.证人证言：证人邬某某、黄某某、朱某某、李某某、闵某某、廖某某、张某甲、陈某某、叶某某、张某乙、郑某某的证言；

3.被告人鲍某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人鲍某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人鲍某某在国家规定的交易场所外，违反国家规定，非法买卖外汇，扰乱金融市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（四）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究刑事责任。被告人鲍某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。被告人鲍某某有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以减轻处罚；被告人鲍某某已退缴违法所得，酌情从轻处罚，建议判处被告人鲍某某有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉。

此  致

宁波市海曙区人民法院

                               检  察  官：沈慧红

                                检察官助理：张明明

 2020年8月20日

附：

1.被告人鲍某某现取保候审在家；

2.案卷三册；

3.认罪认罚具结书一份。