起诉书（鲍某甲、刘某某等诈骗、非法经营案)_上海市闵行区人民检察院

上海市闵行区人民检察院

起 诉 书

沪闵检三部刑诉〔2020〕1843号

被告人鲍某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份号码：2301051984********，汉族，大专文化，系上海**科技有限公司实际控制人，户籍在黑龙江省哈尔滨市道外区**街**号**单元**室。2020年6月5日因涉嫌诈骗罪刑事拘留，次日延长刑事拘留期限至三十日，同年7月10日经本院批准，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人刘某某，男，1987年**月**日出生，公民身份号码：3101031987********，汉族，中专文化，系上海**科技有限公司投资分析师，户籍在本市黄浦区**路**弄**号**室。2020年6月5日因涉嫌诈骗罪刑事拘留，次日延长刑事拘留期限至三十日，同年7月10日经本院批准，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人夏某某，男，1989年**月**日出生，公民身份号码：4115241989********，汉族，初中文化，系上海**科技有限公司业务员，户籍在**乡**村**组。2020年6月8日因涉嫌诈骗罪刑事拘留，同月10日延长刑事拘留期限至三十日，同年7月10日经本院批准，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

本案由上海市公安局闵行分局侦查终结，以被告人鲍某甲、刘某某涉嫌诈骗罪、被告人夏某某涉嫌非法经营罪，于2020年9月8日移送本院审查起诉。本院受理后，于次日告知三名被告人有权委托辩护人，并告知认罪认罚可能导致的法律后果，告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了三名被告人，听取了三名被告人、辩护人及被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年7月起，被告人鲍某甲未经国家有关主管部门批准，在其经营的上海**科技有限公司（以下简称“**公司”）内，雇佣被告人刘某某为投资分析师，以刘某某名义在香港**期货有限公司开立投资账户，雇佣被告人夏某某为业务员，负责联系客户。被告人夏某某联系被害人赵某某后，向其介绍被告人刘某某作为投资指导人，并提供投资平台“期速”APP的下载。被告人刘某某以投资为名诱骗被告人赵某某先后投资人民币98万余元。上述资金流入被告人鲍某甲实际控制的个人账户，用于购买私人理财产品等，后返还被害人人民币30万余元，其余钱款向被害人谎称已全部亏损。经查，被告人刘某某在香港**期货有限公司开立的账户未有任何交易。

2020年6月5日，被告人鲍某甲、刘某某被公安机关依法抓获，到案后，二人均否认上述犯罪事实，同年6月8日，被告人夏某某在被告人鲍某甲电话劝说下，主动投案，并如实供述上述犯罪事实。案发后，被告人鲍某甲家属退赔人民币65万元，被告人夏某某家属退赔人民币3万元。

上述事实，有以下证据证明：

1、被害人陈述：被害人赵某某的陈述。

2、证人证言：证人李某某、王某某、吴某某的证言。

3、书证：上海**科技有限公司工商登记资料、微信聊天记录、《客户交易结算日报》、香港**期货有限公司官网截图、赵某某、佘某某、王某某、张某甲、张某乙、鲍某乙、鲍某甲等人的银行账户明细，上海市公安局闵行分局《搜查证》、搜查笔录、《扣押决定书》《扣押清单》《案发简要经过》《工作情况》、《和解协议书》、《刑事谅解书》、《汇款回单》。

4、被告人的供述和辩解：被告人夏某某的供述。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人夏某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人鲍某甲、刘某某结伙，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人人民币68万余元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且符合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，属共同犯罪。被告人夏某某违反国家规定，未经国家有关主管部门批准，非法经营期货业务，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人鲍某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定予以处罚，被告人刘某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人鲍某甲揭发他人犯罪行为，查证属实，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条第一款，应当认定有立功表现，可以从轻或者减轻处罚，被告人夏某某主动投案并如实供述自己的犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人夏某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，依法可以从宽处理。建议对被告人夏某某判处六个月有期徒刑，并处罚金一万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市闵行区人民法院

检  察  官  宋  进

检察官助理  裴圆圆

2020年9月29日

附：

1、被告人鲍某甲、刘某某、夏某某现被羁押于上海市闵行区看守所。

2、侦查卷宗四册。

3、《认罪认罚具结书》一份。

4、相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二百二十五条　违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：

……

（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；

……

第二百六十六条  诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第二十五条第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六条第一款　组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第二十七条　在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条第一款  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

第六十八条　犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条　人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料_。