起诉书（黄家威、苏建循诈骗案）_连云港市赣榆区人民检察院

连云港市赣榆区人民检察院

起 诉 书

赣检刑诉〔2020〕189号

被告人苏建循，男，1995年**月**日出生，公民身份证号码3207211995********，汉族，初中文化，农民，住江苏省连云港市赣榆区**镇**村**队**号。被告人苏建循因涉嫌诈骗罪，于2020年2月11日被赣榆区公安局刑事拘留，2020年3月17日经本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

被告人黄家威，男，1997年**月**日出生，公民身份证号码3207211997********，汉族，初中文化，农民，住江苏省连云港市赣榆区**镇**村**队**号。被告人黄家威因涉嫌诈骗罪，于2020年2月11日被赣榆区公安局刑事拘留，2020年3月17日经本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

本案由连云港市赣榆区公安局侦查终结，以被告人苏建循、黄家威涉嫌诈骗罪，于2020年5月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年5月11日告知被告人苏建循、黄家威有权委托辩护人，同日已告知被害人费某某、马某某、谢某某、蒋某某、张某甲、黄某甲、董某某、臧某某、蔡某某、吴某某等人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人苏建循、黄家威，听取了被害人意见，审查了全部案件材料。因案情重大、复杂，本院于2020年6月12日延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2020年1月31日至2月8日，被告人苏建循单独或者伙同被告人黄家威，在连云港市赣榆区石桥镇苏家岭村、石桥镇潮河口村等地，通过在抖音号yaoyao552200、qq552200上发布生产口罩的虚假视频，虚构销售口罩的事实，通过微信、支付宝诈骗作案35起，共骗取刘某某等35人共计人民币317170元。其中，被告人黄家威参与诈骗26起，共骗取人民币256315元。分述如下：

1.2020年1月31日至2月1日间，被告人苏建循在连云港市赣榆区**镇**村其家中，先后三次骗取被害人刘某某人民币3600元；

2.2020年1月31日至2月2日间，被告人苏建循在连云港市赣榆区**镇**村其家中，先后十次骗取被害人马某某人民币37600元；

3. 2020年1月31日至年2月1日间，被告人苏建循在连云港市赣榆区**镇**村其家中，先后两次骗取被害人张某乙人民币2200元；

4. 2020年1月31日23时许，被告人苏建循在连云港市赣榆区**镇**村其家中，骗取被害人时某某人民币115元；

5. 2020年2月1日11时许，被告人苏建循在连云港市赣榆区**镇**村其家中，骗取被害人宫某某人民币115元；

6.2020年2月2日11时许，被告人苏建循在连云港市赣榆区**镇**村其家中，骗取被害人林某某人民币1800元；

7.2020年2月1日12时许，被告人苏建循在连云港市赣榆区**镇**村其家中，骗取被害人周某甲人民币450元；

8.2020年2月1日10时许，被告人苏建循在连云港市赣榆区**镇**村其家中，先后三次骗取被害人周某乙人民币575元；

9.2020年2月1日凌晨，被告人苏建循在连云港市赣榆区**镇**村其家中，先后两次骗取被害人蒋某某人民币14400元；

10.2020年2月7日15时许，被告人苏建循、黄家威在连云港市赣榆区**镇**村黄家威家中，骗取被害人姜某某人民币160元；

11.2020年2月7日16时许，被告人苏建循、黄家威在连云港市赣榆区**镇**村黄家威家中，骗取被害人黄某甲人民币300元；

12.2020年2月8日11时许，被告人苏建循、黄家威在连云港市赣榆区**镇**村黄家威家中，骗取被害人郑某某人民币300元；

13.2020年2月7日17时许，被告人苏建循、黄家威在连云港市赣榆区**镇**村黄家威家中，骗取被害人牟某某人民币500元；

14.2020年2月7日，被告人苏建循、黄家威在连云港市赣榆区**镇**村黄家威家中，先后四次骗取被害人郭某甲人民币4400元；

15.2020年2月7日，被告人苏建循、黄家威在连云港市赣榆区**镇**村黄家威家中，先后三次骗取被害人臧某某人民币25449元；

16.2020年2月7日至2月8日间，被告人苏建循、黄家威在连云港市赣榆区**镇**村黄家威家中，先后十一次骗取被害人蔡某某73346元；

17.2020年2月8日11时许，被告人苏建循、黄家威在连云港市赣榆区**镇**村黄家威家中，骗取被害人余某某人民币150元；

18.2020年2月7日19时许，被告人苏建循、黄家威在连云港市赣榆区**镇**村黄家威家中，骗取被害人费某某人民币4000元；

19.2020年2月8日13时许，被告人苏建循、黄家威在连云港市赣榆区**镇**村黄家威家中，骗取被害人谢某某人民币4750元；

20.2020年2月7日17时许，被告人苏建循、黄家威在连云港市赣榆区**镇**村黄家威家中，骗取被害人张某丙人民币150元；

21.2020年2月7日，被告人苏建循、黄家威在连云港市赣榆区**镇**村黄家威家中，先后三次骗取被害人吴某某人民币6300元；

22.2020年2月7日19时许，被告人苏建循、黄家威在连云港市赣榆区**镇**村黄家威家中，骗取被害人韦某某人民币120元；

23.2020年2月7日20时许，被告人苏建循、黄家威在连云港市赣榆区**镇**村黄家威家中，骗取被害人葛某某人民币150元；

24.2020年2月8日12时许，被告人苏建循、黄家威在连云港市赣榆区**镇**村黄家威家中，骗取被害人张某丁人民币2100元；

25.2020年2月7日17时许，被告人苏建循、黄家威在连云港市赣榆区**镇**村黄家威家中，骗取被害人郭某乙人民币500元；

26.2020年2月8日12时许，被告人苏建循、黄家威在连云港市赣榆区**镇**村黄家威家中，骗取被害人董某某人民币5000元；

27.2020年2月7日17时许，被告人苏建循、黄家威在连云港市赣榆区**镇**村黄家威家中，骗取被害人洪某某人民币1500元；

28.2020年2月7日13时许，被告人苏建循、黄家威在连云港市赣榆区**镇**村黄家威家中，骗取被害人高某某人民币4500元；

29.2020年2月7日14时至21时间，被告人苏建循、黄家威在连云港市赣榆区**镇**村黄家威家中，先后两次骗取被害人张某甲人民币11500元；

30.2020年2月7日，被告人苏建循、黄家威在连云港市赣榆区**镇**村黄家威家中，先后五次骗取被害人黄某乙人民币79500元；

31.2020年2月7日21时许，被告人苏建循、黄家威在连云港市赣榆区**镇**村黄家威家中，骗取被害人安某某人民币150元；

32.2020年2月7日18时许，被告人苏建循、黄家威在连云港市赣榆区**镇**村黄家威家中，骗取被害人钟某某人民币90元；

33.2020年2月7日21时许，被告人苏建循、黄家威在连云港市赣榆区**镇**村黄家威家中，骗取被害人方某某人民币1200元；

34.2020年2月7日22时许，被告人苏建循、黄家威在连云港市赣榆区**镇**村黄家威家中，骗取被害人连某某人民币1900元；

35.2020年2月8日，被告人苏建循、黄家威在连云港市赣榆区**镇**村黄家威家中，先后两次骗取被害人陈某某人民币28250元。

被告人苏建循如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚。

被告人苏建循检举、揭发他人犯罪，经查证属实。

案发后被告人苏建循及其家人已退赔143000元，已冻结被告人苏建循尾号为4879的中国农业银行账户20814.18元；被告人黄家威及其家人已退赔109001元，现场扣押被告人黄家威现金2290元，已冻结被告人黄家威尾号为3068的中信银行账户21550.37元。

认定上述事实的证据如下：

1.扣押手机3部；

2.立案决定书、资金流向表、收条、前科劣迹调查表、聊天记录截图、协助冻结财产通知书、支付账号相关信息、户籍证明等书证；

3.证人吕某某、孟某某、黄某丙、苏某某证言；

4.被害人费某某、马某某、谢某某、蒋某某、张某甲、黄某甲、董某某、臧某某、蔡某某、吴某某等人陈述；

5.被告人苏建循、黄家威供述和辩解；

6.提取笔录、扣押笔录；

7.电子数据检验报告书、光盘及优盘。

本院认为，被告人苏建循、黄家威以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人苏建循与黄家威共同实施诈骗犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪。被告人苏建循如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人苏建循检举、揭发发他人犯罪行为，经查证属实，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人苏建循认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

连云港市赣榆区人民法院

检察员：李明

2020年6月24日

附：

1.被告人苏建循、黄家威羁押于连云港市赣榆区看守所；

2.案卷材料和卷宗6册；

3.认罪认罚具结书1份；

4.优盘1个；

5.光盘两张。