起诉书（黄慧丹诈骗、黄某某掩饰、隐瞒犯罪所得案)_湖南省郴州市苏仙区人民检察院

湖南省郴州市苏仙区人民检察院

起 诉 书

郴苏检一部刑诉〔2020〕73号

被告人黄慧丹，女，1997年**月**日出生，公民身份号码4310211997********，汉族，小学文化，户籍所在地郴州市北湖区,现住郴州市北湖区**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月5日被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留，同年9月11日经本院批准，于次日被郴州市公安局苏仙分局逮捕。

被告人黄某某，男，1966年**月**日出生，公民身份号码4328221966********，汉族，初中文化程度，户籍所在地湖南省桂阳县，现住湖南省桂阳县**镇**村**组。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月5日被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留，同年9月11日经本院批准，于次日被郴州市公安局苏仙分局逮捕。

本案由郴州市公安局苏仙分局侦查终结，以被告人黄慧丹涉嫌诈骗罪、被告人黄某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年11月12日、同年11月25日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同年11月12日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、被害人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。两被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2017年下半年，被告人黄慧丹通过微信聊天认识了被害人刘某某。之后，两人经常使用微信聊天，黄慧丹对刘某某谎称自己离婚，并与刘某某聊天时言语暧昧，博得刘某某的同情与信任。2018年1月至2020年7月，黄慧丹在与刘某某微信交往过程中，先后多次编造其朋友出车祸、自己住院需用钱等事实向刘某某索要钱财，刘某某后在郴州市苏仙区王仙岭等地向黄慧丹提供的hhu445556等微信账户共计转账316773元。2020年6月，刘某某发觉自己可能被骗，多次经微信向黄慧丹讨要所骗资金并要求见面，黄慧丹仍对刘某某予以隐瞒，并以自杀相威胁且拒绝见面。直至案发，黄慧丹仍未将其所骗资金归还给刘某某。

另查明，2018年，被告人黄慧丹找到***被告人黄某某，要黄某某提供微信二维码供其接收从刘某某处所骗资金，黄某某明知黄慧丹所接收的资金系犯罪所得，仍提供自己掌控的微信账号“珍惜”、“夕阳红”供黄慧丹收款，并将其所收取的资金转账给黄慧丹。2018年1月至2020年7月，黄某某的上述两微信账户共收取刘某某所转资金30945元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：郴州市公安局苏仙分局拍摄的所扣押的手机、银行卡等物品照片；2.书证：户籍资料、工作证明、转账记录等；3.证人证言：证人黄某乙、何某某等人的证言；4.被害人刘某某的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人黄慧丹、黄某某的供述与辩解；6.鉴定意见：司法鉴定意见书；7.勘验、提取等笔录；8.电子数据：微信转账记录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人黄慧丹、黄某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人黄慧丹以非法占有为目的，多次采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人资金316773元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄某某明知是犯罪所得，仍为他人提供资金账户用于接收、中转资金，金额达30945元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。两被告人到案后均如实供述自己罪行，认罪态度较好，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚；两被告人均自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。两人到案后均未退赃退赔，酌情从重处罚。建议判处黄慧丹有期徒刑五年六个月，并处罚金三万元；判处黄某某有期徒刑六个月，并处罚金三千元，不适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省郴州市苏仙区人民法院

检察官：侯回平

2020年12月7日

附：

1.被告人黄慧丹、黄某某现均被羁押于郴州市看守所。

2.案卷材料八册。

_3.《认罪认罚具结书》二份。

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