起诉书（黄某某、卢某某非法吸收公众存款案）_深圳市罗湖区人民检察院

深圳市罗湖区人民检察院

起 诉 书

深罗检刑诉〔2020〕203号

被告人黄某某，女，1982年**月**日出生，居民身份证号码4506031982********，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区**镇**村**号，在深无固定住址。因吸收公众存款嫌疑，于2019年6月18日被深圳市公安局罗湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经本院批准，于2019年7月23日被深圳市公安局罗湖分局逮捕。

被告人卢某某，男，1966年**月**日出生，居民身份证号码4428211966********，汉族，初中文化，户籍所在地广东省肇庆市高要区**镇**村**村**号，现住址深圳市福田区**村**号**房。因非法吸收公众存款嫌疑，于2019年3月12日被深圳市公安局罗湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经本院批准，于2019年4月16日被深圳市公安局罗湖分局逮捕。

本案由深圳市公安局罗湖分局侦查终结，以被告人黄某某、卢某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年10月30日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月27日补查重报；本院于2019年12月26日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月17日补查重报。本院依法两次延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2016年5月至12月期间，犯罪嫌疑人L某某（马来西来人，中文名罗某某，化名刘某某，另案处理）成立深圳市德**有限公司（以下简称德**公司），并为实际控制人。在此期间，被告人黄某某公司曾任该公司的法人代表，对外称是犯罪嫌疑人L某某的秘书，负责公司财务工作。德**公司租赁位于本市罗湖区**中心**座**室作为办公地址，对外宣称公司有私募基金牌照且证照齐全，主要从事股指期货和现货黄金等金融产品交易，代客户理财，承诺给予投资人按投资金额每月1%-6%不等的固定投资回报收益，并承诺保本付息，与投资客户签订《理财委托投资协议》，通过举行招商会、答谢会等方式面向社会不特定人群非法吸收资金，而实际上投资人无需在平台上买卖外汇，只需将钱转给公司就可享受保本付息的收益。犯罪嫌疑人L某某安排被告人卢某某组建深圳市德**有限公司宝安分公司，由被告人卢某某担任负责人，积极对外开拓市场，以拉人头介绍投资的模式非法吸收公众存款。德**公司于2016年底搬离上述办公地址下落不明，犯罪嫌疑人L某某逃匿。

经司法鉴定专项审计，本案13位报案人的报案投资本金合计为人民币3360516元，报案返还金额为人民币1550215元，损失金额为人民币1810301元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：金融许可证查证结果的复函、德**公司档案查询清单、银行流水、投资人报案材料、微信聊天记录、理财委托投资协议、银行转账流水、情况说明、汇总表、护照资料及其出境时间、被告人的身份信息及人员指纹卡；2.证人证言：证人温某辉、王某琼、张某玲、陈某凤、彭某秀、毛某宇、田某芬、喻某、全某庆、陈某宏、蔡某兰的证言及公安机关的查获经过；3.被告人的供述与辩解：被告人黄某某、卢某某的供述与辩解；4.鉴定意见：安利达会计师事务所出具的司法鉴定专项审计报告；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：证人对被告人的辨认及被告人对犯罪嫌疑人刘某某的辨认；6.视听资料、电子数据：银行数据电子光盘一张。

本院认为，被告人黄某某、卢某某无视国家法律，违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市罗湖区人民法院

检察员：王再昕

2020年3月2日

附：

1.被告人现羁押于深圳市罗湖区看守所。

2.案卷材料和证据伍册。