起诉书（黄某某、朱某某等诈骗案）_湖北省武汉市江岸区人民检察院

湖北省武汉市江岸区人民检察院

起 诉 书

武岸检二部刑诉〔2020〕135号

被告人黄某甲，男，1994年**月**日出生，身份证号码3408221994********，汉族，大学文化程度，武汉**科技有限公司**部**,户籍地为安徽省安庆市怀宁县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗由武汉市公安局江岸区分局于2019年3月29日刑事拘留；因涉嫌诈骗罪经本院于2019年5月5日批准逮捕，由武汉市公安局江岸区分局于次日执行。

被告人朱某甲，男，1999年**月**日出生，身份证号码4210221999********，汉族，大专文化程度，武汉**科技有限公司**部**,户籍地为湖北省公安县**镇**村**组。因涉嫌诈骗由武汉市公安局江岸区分局于2019年3月29日刑事拘留；因涉嫌诈骗罪经本院于2019年5月5日批准逮捕，由武汉市公安局江岸区分局于次日执行。

被告人陈某甲，男，1996年**月**日出生，身份证号码4208211996********，汉族，中专化程度，武汉**科技有限公司**部**,户籍地为武汉市洪山区**村**号**号。因涉嫌诈骗由武汉市公安局江岸区分局于2019年3月29日刑事拘留；因涉嫌诈骗罪经本院于2019年5月5日批准逮捕，由武汉市公安局江岸区分局于次日执行。

被告人潘某某，女，1997年**月**日出生，身份证号码4208221997********，汉族，初中文化程度，武汉**科技有限公司**部**,户籍地为湖北省沙洋县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗由武汉市公安局江岸区分局于2019年3月29日刑事拘留；因涉嫌诈骗罪经本院于2019年5月5日以情节轻微，无逮捕必要不批准逮捕，由武汉市公安局江岸区分局于同日决定取保候审。

被告人周某甲，男，1996年**月**日出生，身份证号码4203231996********，汉族，大专文化程度，武汉**科技有限公司**部**,户籍地为湖北省竹山县**乡**村**组。因涉嫌诈骗由武汉市公安局江岸区分局于2019年3月29日刑事拘留；因涉嫌诈骗罪经本院于2019年5月5日批准逮捕，由武汉市公安局江岸区分局于次日执行。

被告人马某某，男，1989年**月**日出生，身份证号码4205271989********，汉族，中专文化程度，武汉**科技有限公司**部**,户籍地为湖北省秭归县**乡**村**组。因涉嫌诈骗由武汉市公安局江岸区分局于2019年3月29日刑事拘留；因涉嫌诈骗罪经本院于2019年5月5日批准逮捕，由武汉市公安局江岸区分局于次日执行。

被告人梅某某，男，1998年**月**日出生，身份证号码4201171998********，汉族，中专文化程度，武汉**科技有限公司**部**,户籍地为武汉市新洲区**街**村**号**。因涉嫌诈骗由武汉市公安局江岸区分局于2019年3月29日刑事拘留；因涉嫌诈骗罪经本院于2019年5月5日以情节轻微，无逮捕必要不批准逮捕，由武汉市公安局江岸区分局于同日决定取保候审。

本案由武汉市公安局江岸区分局侦查终结，以被告人黄某甲等7人涉嫌诈骗罪，于2019年9月26日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案卷材料。因部分事实不清、证据不足，本院分别于2019年10月24日、2019年12月19日两次退回武汉市公安局江岸区分局补充侦查，武汉市公安局江岸区分局补充侦查完毕分别于2019年11月21日、2020年1月16日再次移送本院审查起诉。因案情复杂，本院两次依法决定延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：2018年12月至2019年3月期间，陈立琦(另案处理)等人在武汉市东湖高新技术开发区光谷大道光谷现代世贸中心I栋24楼，注册成立武汉喔卡科技有限公司，明确分工，成立犯罪集团，其中田杨(另案处理)为*甲部总监负责与客户对接、指导客户办理贷款或信用卡，李威(另案处理)、汪洁(另案处理)为*甲部**，被告人黄某甲、朱某甲、陈某甲、潘某某、周某甲、马某某、*乙部**。该公司工作人员通过电话和微信联系有贷款或办理信用卡意向****，采取虚构该公司内部渠道可以办理大额信用卡、无抵押、无担保的黑白户大额信贷、黑户洗白等业务的事实，并通过固定话术、央视采访视频等方式，增加其公司的可信度，骗取被害人信任，通过出售并不具备上述宣传功能的喔卡手机诈骗被害人某某甲。其中，被告人黄某甲骗取被害人李某某人民币3888元；被告人朱某甲骗取被害人王某某人民币3888元、被害人黄某乙人民币3888元；被告人陈某甲骗取被害人徐某某人民币3888元；被告人潘某某骗取被害人朱某乙人民币3888元、被害人雷某某人民币3888元；被告人周某甲骗取被害人方某某人民币3888元、被害人某某乙人民币3888元；被告人马某某骗取被害人薛某某人民币3520元、被害人刘某甲人民币3888元；被告人梅某某骗取被害人某某丙人民币3888元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证照片；2.抓获经过、破案经过、扣押决定书、扣押清单、系统数据截图、微信聊天截图、转账记录截图等书证；3.证人刘某乙、周某乙的证言；4.被害人李某某、王某某、黄某乙、徐某某、朱某乙、雷某某、方某某、某某乙、薛某某、刘某甲、某某丙的陈述；5.被告人黄某甲、朱某甲、陈某甲、潘某某、周某甲、马某某、梅某某的供述与辩解；6.检查笔录；7.视听资料。

本院认为，被告人黄某甲、朱某甲、陈某甲、潘某某、周某甲、马某某、梅某某以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人某某甲，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

武汉市江岸区人民法院

检察员：郑虹

检察官助理:张莹

                                    2020年2月26日

附：

1.​ 被告人黄某甲、朱某甲、陈某甲、周某甲、马某某现羁押

于武汉市江岸区看守所；被告人潘某某（联系电话：1867408****）、梅某某（联系电话：1562336****）现取保候审。

2.案卷4册。

3.《适用简易程序建议书》1份。