起诉书（黄某某、李某甲等开设赌场案)_江苏省徐州市云龙区人民检察院

江苏省徐州市云龙区人民检察院

　

起 诉 书

云检一部刑诉〔2020〕106号　

被告人黄某某，男，1996年**月**日出生，身份证号码3505241996********，汉族，初中文化，无业，现住福建省泉州市安溪县**小区**栋**室（户籍所在地：福建省泉州市安溪县**乡**村**号）。被告人黄某某因涉嫌诈骗罪于2020年5月6日被徐州市公安局直属分局刑事拘留，2020年6月12日因涉嫌开设赌场罪被该分局取保候审。

被告人李某甲，男，1988年**月**日出生，身份证号码3522011988********，汉族，大专文化，医药代表，现住福建省宁德市东侨经济开发区**广场**号楼**室（户籍所在地：福建省宁德市蕉城区**镇**村**街**号）。被告人李某甲因涉嫌诈骗罪于2020年5月7日被徐州市公安局直属分局刑事拘留，2020年6月12日因涉嫌开设赌场罪被本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕，2020年9月8日被本院决定取保候审，同日由该分局执行取保候审。

被告人李某乙，男，1989年**月**日出生，身份证号码3603121989********，汉族，大专文化，无业，现住福建省宁德市东侨经济开发区**小区**号楼**单元**室（户籍所在地：江西省萍乡市芦溪县**乡**街**号）。被告人李某乙因涉嫌诈骗罪于2020年5月7日被徐州市公安局直属分局刑事拘留，2020年6月12日因涉嫌开设赌场罪被本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人徐某甲，男，1985年**月**日出生，身份证号码3522301985********，汉族，初中文化，无业，现住福建省宁德市蕉城区**小区**栋**室（户籍所在地：福建省周宁县**镇**村**号）。被告人徐某甲因涉嫌诈骗罪于2020年5月7日被徐州市公安局直属分局刑事拘留，2020年6月12日因涉嫌开设赌场罪被本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人林某甲，男，1988年**月**日出生，身份证号码3522011988********，汉族，初中文化，无业，现住福建省宁德市东侨经济开发区**小区**号楼**单元**室（户籍所在地：福建省宁德市蕉城区**镇**村**号）。被告人林某甲因涉嫌诈骗罪于2020年5月7日被徐州市公安局直属分局刑事拘留，2020年6月12日因涉嫌开设赌场罪被该分局取保候审。

被告人郑某甲，男，1989年**月**日出生，身份证号码3522011989********，汉族，中专文化，无业，现住福建省宁德市**小区**栋**室（户籍所在地：福建省宁德市蕉城区**镇**村**号）。被告人郑某甲因涉嫌诈骗罪于2020年5月7日被徐州市公安局直属分局刑事拘留，2020年6月12日因涉嫌开设赌场罪被该分局取保候审。

被告人郑某乙，男，1993年**月**日出生，身份证号码3522011993********，汉族，初中文化，无业，现住福建省宁德市**小区**栋**室（户籍所在地：福建省宁德市蕉城区**镇**村**号）。被告人郑某乙因涉嫌诈骗罪于2020年5月7日被徐州市公安局直属分局刑事拘留，2020年5月11日被该分局取保候审。

本案由徐州市公安局直属分局侦查终结，以被告人黄某某、李某甲、李某乙、徐某甲、林某甲、郑某甲、郑某乙涉嫌开设赌场罪，于2020年8月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年8月12日已告知七被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护律师、值班律师的意见，审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

1.2020年4月份，被告人黄某某为牟取非法利益，明知QQ昵称“**”的人在为赌博网站寻找接款银行卡的情况下，仍同意为其提供多张银行卡用于资金支付结算服务，并按照所提供银行卡内进账赌资约1%的比例从中收取服务费，后被告人黄某某找到林某乙（另案处理）帮忙提供银行卡及手机，并约定分给林某乙三成服务费用。

经查明，被告人黄某某、林某乙提供的3张银行卡内（卡主：邬某某，卡号：62179064000********；卡主：郑某丙，卡号：62179064000********；卡主：杜某某，卡号：62220314090********），帮助赌场收取徐州市云龙区等地参赌人员赌资共计人民币460万余元。

2.2020年1月份至今，被告人李某甲、被告人李某乙为牟取非法利益，明知QQ昵称“**”的人在为赌博网站寻找接款银行卡的情况下，仍同意为其提供多张银行卡用于资金支付结算业务，并按照银行卡内进账赌资约7‰-14‰的比例从中收取服务费。被告人李某甲、被告人李某乙为获取更多非法利益，除自己向赌博网站提供银行卡外，先后找到被告人徐某甲、被告人郑某甲、被告人郑某乙、被告人林某甲等人，要求上述人员帮忙提供银行卡为赌博网站提供资金支付结算业务，并约定按照进账赌资的约3‰-5‰的比例向上述人员支付服务费，四被告人为牟取非法利益，明知是赌博网站仍同意提供多张银行卡用于资金支付结算服务。另被告人李某甲、被告人李某乙建立QQ群专门用于联络与赌场之间资金结算情况，并负责所有银行卡进账明细统计、服务费用结算及根据赌场指示进行转账汇款工作。被告人徐某甲、被告人郑某甲、被告人郑某乙除提供银行卡外，还负责转账汇款工作。

经查明，被告人李某甲、被告人李某乙管理的所有银行卡，帮助赌场收取包括徐州市云龙区等地参赌人员赌资共计人民币2700万余元。其中，被告人李某甲自己提供的1张银行卡（卡主：王某某，卡号：62303611061********）内，帮助赌场接收赌资共计人民币77万余元；被告人徐某甲提供的5张银行卡内（卡主：徐某甲，卡号：62305215400********；卡主：徐某乙，卡号：62148370********；卡主：汤某甲，卡号：62170018900********；卡主：汤某乙，卡号：62170018900********，卡主：林某丙，卡号：62226235900********），帮助赌场收取赌资共计人民币800万余元。被告人郑某甲、郑某乙提供的5张银行卡内（卡主：郑某甲，卡号：62220314070********；卡主：郑某乙，卡号：62148370********、62122614070********；卡主：郑某丁，卡号：62220314070********；卡主：郑某戊，卡号：62305215400********），帮助赌场收取赌资共计人民币万余1080万余元。被告人林某甲提供的4张银行卡内（卡主：林某甲，卡号：62170018900********、62303611061********、62305215400********；卡主：林某丁，卡号：62170018900********），帮助赌场收取赌资共计人民币740万余元。

案发后，被告人林某甲主动投案并如实供述自己的犯罪事实。被告人郑某甲协助抓捕被告人郑某乙。

案发后，被告人李某甲、被告人林某甲各退赃人民币5万元；被告人郑某甲、郑某乙各退赃人民币2万元。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明，QQ聊天记录，银行交易明细等书证；

2.证人赵某某、马某某、邓某某等人的证言；

3.被告人黄某某、李某甲、李某乙、徐某甲、林某甲、郑某甲、郑某乙的供述；

4.电子数据提取笔录及附件。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。七被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人黄某某、李某甲、李某乙、徐某甲、林某甲、郑某甲、郑某乙明知是赌博网站而为其提供资金支付结算服务，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究七被告人的刑事责任。七被告人均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。七被告人与开设赌场的人具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定的情节，系共同犯罪。七被告人具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定的情节，系从犯。被告郑某甲具有《中华人民共和国刑法》第六十八条规定的情节，系立功。被告人林某甲具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的情节，系自首。其余六被告人具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的情节，系坦白。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

徐州市云龙区人民法院　

检察官：袁欢

2020年9月10日　

附件：

1.被告人徐某甲现被羁押于徐州市看守所；被告人李某乙现被羁押于徐州市第二看守所；被告人李某甲现取保候审于福建省宁德市东侨经济开发区**广场**号楼**室；被告人黄某某现取保候审于福建省泉州市安溪县**小区**栋**室；被告人郑某甲现取保候审于福建省宁德市**小区**栋**室；被告人郑某乙现取保候审于福建省宁德市**小区**栋**室；被告人林某甲现取保候审于福建省宁德市东侨经济开发区**小区**号楼**单元**室。

2.案卷材料和证据21册，光盘5张，U盘1个。

3.《认罪认罚具结书》七份。