起诉书（黄某某、赵某某组织、领导传销活动案）_江苏省镇江市经济开发区人民检察院

江苏省镇江市经济开发区人民检察院　

起 诉 书

镇经检二部刑诉〔2020〕23号　

被告人黄某某，女，1974年**月**日出生，身份证号码3403231974********，汉族，小学文化，**纸业（江苏）股份有限公司包装员，住镇江新区**街道**苑**幢**室（户籍在安徽省蚌埠市固镇县**镇**村**号）。被告人黄某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月23日被镇江市公安局新区分局刑事拘留，同年8月28日被该分局取保候审,2020年3月24日被本院决定取保候审，当日由该分局执行取保候审。

被告人赵某某，女，1976年**月**日出生，身份证号码5125281976********，汉族，小学文化，无业，住四川省宜宾市南溪区**乡**村**组**号。被告人赵某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年8月13日被镇江市公安局新区分局刑事拘留，同年9月11日被该分局取保候审,2020年3月24日被本院决定取保候审，当日由该分局执行取保候审。

本案由镇江市公安局新区分局侦查终结，以被告人黄某某、赵某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年3月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，同年3月24日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师史学莲的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2017年以来，被告人黄某某、赵某某伙同唐某甲、胡某某（已起诉）等人在镇江新区从事“1040阳光工程”传销活动。该传销组织不生产、销售任何商品，不提供任何服务，要求参加者必须至少缴纳3800元购买1份“份额”才能加入该组织，参加者直接或者间接不断发展下线，实行“五级三晋制”，人员等级分为业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员（即老总级别），按照参加者级别、发展下线的多少以及下线购买“份额”的多少作为计酬和返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。

该传销组织在镇江新区共有6个传销家庭。2018年3、4月份，被告人黄某某担任“黄某某家庭”大总管，负责家庭总体管理，主持家庭会议等；2018年8月，被告人赵某某担任“胡某某家庭”自律总管，负责检查记录各家庭人员违规情况等。至案发时，二被告人所在的传销组织发展下线已超过30人，传销层级达三级以上。黄某某参与传销亏损37736元人民币（以下币种同）;赵某某实际获利17641元。

被告人黄某某、赵某某分别于2019年7月23日、8月13日被抓获归案，后均如实供述了犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.抓获经过、传销组织层级图等书证；2.证人唐某乙、唐某甲、孙某某等人的证言；3.被告人黄某某、赵某某的供述和辩解；4.由镇江市公安局新区分局制作的辨认等笔录。

本院认为，被告人黄某某、赵某某以利益引诱，要求参加者以缴纳费用购买虚拟份额的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员购买的虚拟份额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。黄某某、赵某某在共同犯罪中均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。黄某某、赵某某如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。黄某某、赵某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。建议判处黄某某有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；建议判处赵某某有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省镇江经济开发区人民法院

检  察  员：李丽莹

检察官助理：许贤贤

   2020年4月21日

附：

    1.被告人黄某某、赵某某现被取保候审于其住处。

2.案卷材料和证据3册。

3.《认罪认罚具结书》2份。

4.《委托调查函》2份。