起诉书（黄某某、高某甲等非法吸收公众存款案）_北京市昌平区人民检察院

北京市昌平区人民检察院

起 诉 书

京昌检职检刑诉〔2019〕96号

被告人黄某某，男，1973年**月**日出生，出生地北京市，公民身份号码1102211973********，汉族，高中文化程度，案发前系北京**餐饮管理有限公司、北京**酒店管理有限公司、北京**资产管理有限公司**，户籍所在地北京市昌平区**镇**村**胡同**号，现住址同户籍地。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年5月22日被北京市公安局昌平分局刑事拘留，2018年6月26日经本院批准，于次日被北京市公安局昌平分局逮捕。

被告人高某甲，女，1976年**月**日出生，公民身份号码1102231976********，汉族，初中文化程度，案发时系北京**资产管理有限公司**，户籍所在地北京市通州区**镇**村**号，现住北京市昌平区**区**号楼**单元**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年5月23日被北京市公安局昌平分局刑事拘留，2018年6月26日经本院批准，于次日被北京市公安局昌平分局逮捕。2018年6月28日因患有严重疾病被取保候审，经本院决定于2018年8月22日被取保候审。

被告人高某乙，女，1980年**月**日出生，公民身份号码1306241980********，汉族，高中文化程度，案发前系北京**资产管理有限公司**，户籍所在地河北省保定市阜平县**乡**村**庄**号，现住北京市昌平区**镇**村出租房。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年8月2日被北京市公安局昌平分局刑事拘留，2018年8月23日经本院批准，于次日被北京市公安局昌平分局逮捕。

被告人王某某，男，1972年**月**日出生，公民身份号码1101081972********，满族，中专文化程度，案发前系北京**资产有限公司业务员，户籍所在地北京市海淀区**路**号**楼**单元**号，现住址同户籍地。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年12月17日被北京市公安局昌平分局刑事拘留，2018年12月26日经本院批准，于次日被北京市公安局昌平分局逮捕。

本案由北京市公安局昌平分局侦查终结，以被告人黄某某、高某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月20日向本院移送审查起诉；以被告人高某乙涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月17日向本院移送审查起诉；以被告人王某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，分别于2018年8月22日、9月18日、2019年1月15日已告知被告人黄某某、高某甲、高某乙、王某某有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，被告人黄某某、高某甲涉嫌非法吸收公众存款罪一案因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查两次（自2018年9月17日至10月17日，2018年11月30日至12月29日），因案情重大、复杂延长审查起诉期限两次（自2018年11月18日至11月30日，自2019年1月30日至2月11日）；被告人高某乙涉嫌非法吸收公众存款罪一案因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查两次（自2018年10月12日至11月12日，2018年12月26日至2019年1月11日），因案情重大、复杂延长审查起诉期限一次（自2018年12月13日至12月26日）。2019年1月23日，本院决定将该三案并案审查。

经依法审查查明：

被告人黄某某伙同被告人高某甲、高某乙、王某某等人于2016年1月至2017年12月间，以北京**资产管理有限公司融资返息的名义在北京市昌平区**镇和海淀区**等地附近，通过发放宣传单、“口口相传”等公开方式对外宣传，与投资人签订《借款合同》、《定向投资借款协议》吸收公众资金。经审计，上述被告人等人吸收252名投资人的资金共计人民币83977000元。其中，已报案投资人197人,投资金额人民币75417000元。被告人黄某某作为公司**，全面负责公司事宜，对公司全部涉案金额负责;被告人高某甲作为公司**,在2017年7月前全面负责融资事宜，对其个人及在职期间吸收的全部金额人民币6000余万元负责;被告人高某乙作为**,负责在昌平区**镇附近发展投资人,对其个人及团队吸收的金额1800余万元负责;被告人王某某主要负责海淀区**及**周边投资人的投资事宜，吸收金额人民币800余万元。

被告人黄某某、高某甲分别于2018年5月22日、23日向北京市公安局昌平分局主动投案，被告人王某某于2018年12月17日经民警电话传唤主动到案，被告人高某乙于2018年8月2日被民警传唤到案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：北京**资产管理有限公司工商注册材料、记账凭证、借款合同、定向投资借款协议、收据、POS机签购单、银行账户明细、电话记录单、常住人口基本信息等；2.证人证言：投资人祝某某、林某某等以及李某某、车某某等证人的证言；3.被告人供述和辩解：被告人黄某某、高某甲、高某乙、王某某的供述和辩解；4.鉴定意见：专项审计报告；5.辨认笔录；6.其他证明材料：到案经过等。

本院认为，被告人黄某某、高某甲、高某乙、王某某变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，四名被告人系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市昌平区人民法院

检  察  员：周丽娜

助理检察员：薛聪颖

2019年2月11日

附：

1.被告人黄某某、高某乙、王某某现均羁押于北京市昌平区看守所；被告人高某甲现住北京市昌平区**区**号楼**单元**室，联系电话1350137****。

2.案卷材料和证据65册。

3.随案移送物品清单1份。