起诉书（黄某某妨害信用卡管理案）_琼海市人民检察院

琼海市人民检察院

起 诉 书

琼海检刑诉〔2020〕36号　

被告人黄某某，男性，1990年**月**日出生，公民身份号码4690021990********，汉族，小学文化程度，出生地海南省琼海市，户籍所在地及现住址琼海市**镇**村委会**村**号，务农。曾因犯非法采伐、毁坏国家重点保护植物罪于2014年7月30日被琼海市人民法院判处拘役四个月，2014年11月16日刑满释放。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年8月25日被琼海市公安局刑事拘留，2020年9月29日经本院批准，于同日被琼海市公安局逮捕。

本案由琼海市公安局侦查终结，以被告人黄某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年11月25日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年11月25日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被告人黄某某为谋取不法利益，便心生从他人处收购绑定了手机号码的银行卡转卖给他人的念头。经查明，自2019年1月始，黄某某先后以人民币200元至800元的价格分别向唐某甲收购了三张银行卡、向何某某收购了四张银行卡、向唐某乙收购了一张银行卡，并分别以人民币500元至800元不等的价格转卖给了“么某甲”、“么某乙”（二人均身份不详），非法获利共计人民币1700元，具体事实如下：

1.2019年1月初，黄某某结识了一名叫“么某甲”的男子并得知“么某甲”在以人民币500元一张的价格收购绑定了手机电话号码的银行卡。黄某某为赚取钱财，遂游说自己的朋友唐某甲、何某某。经黄某某劝说，唐某甲于2019年1月份以自己的名义办理了一张卡号为62284101545********的农业银行卡并在绑定了手机号码后交给了黄某某，黄某某遂将这张银行卡以人民币500元的价格转卖给“么某甲”，黄某某事后支付给唐某甲人民币200元。何某某于2019年6月初和2019年12月初分别以自己的名义办理了一张卡号为62220236020********的工商银行卡和一张卡号为62305201500*******的农业银行卡并在绑定了手机号码后交给了黄某某，黄某某遂将这两张银行卡分别以人民币500元的价格转卖给“么某甲”，并事后分别支付给何某某人民币250元和200元；

2.2020年1月初，被告人黄某某结识了一名叫“么某乙”的男子，在得知“么某乙”也在收购银行卡后，黄某某又开始发动唐某甲、何某某、唐某乙办理绑定了手机号码的银行卡后卖给自己。唐某甲遂于2020年1月16日以自己名义办理了一张卡号为62284101545********的农业银行卡、于2020年7月6日以自己名义办理了一张卡号为62305800002********的平安银行卡并分别绑定了手机号码后交给了黄某某；何某某于2020年7月6日以自己名义办理了一张卡号为62305800002********的平安银行卡并绑定了手机号码后交给了黄某某，黄某某将上述三张银行卡分别以人民币500元的价格转卖给了“么某乙”，并分别支付给唐某甲人民币350元、400元、支付给何某某人民币400元。2020年8月8日，何某某又以自己名义办理了一张卡号为62122622010********的工商银行卡并绑定了手机号码后交给了黄某某，唐某乙以自己名义办理了一张卡号为62122622010********的工商银行卡并绑定了手机号码后交给了黄某某，黄某某将上述两张银行卡都交给了“么某乙”，“么某乙”通过“鸡某某”（身份不详）分别向何某某支付人民币700元、向黄某某支付人民币800元，黄某某再将这800元给了唐某乙。

2020年8月25日2时许，被告人黄某某在自己位于琼海市**镇**村委会**园**号的家中被公安机关抓获，公安民警当场扣押到黄某某的一部荣耀V8手机。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：涉案的蓝色荣耀手机一部；

    2.书证：常住人口信息、到案经过、扣押清单、银行流水查询、前科材料等书证；

3.证人证言：证人唐某甲、何某某、唐某乙的证言；

4.被告人的供述与辩解：被告人黄某某的供述与辩解；

5.现场勘验笔录、辨认笔录等笔录：现场勘验笔录、提取笔录、搜查笔录、黄某某、唐某甲、何某某、唐某乙的辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人黄某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人黄某某非法持有他人信用卡，共计8张，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人黄某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

琼海市人民法院

                                          检 察 官：杨江萍                

                                           2020年12月17日

                                                   

附件：1.被告人黄某某现羁押于琼海市看守所；

2.案卷材料和证据三册；

3.《认罪认罚具结书》一份；

4.《量刑建议书》一份；

5.被扣押的黄某某涉案蓝色荣耀手机一部，现存放于琼海市公安局。