起诉书（黄某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_浙江省金华市婺城区人民检察院

浙江省金华市婺城区人民检察院　

起  诉  书

婺检二部刑诉〔2020〕2858号　

　　被告人黄某某，男，2000年**月**日出生，公民身份号码4311272000********，汉族，初中文化，群众，户籍所在地湖南省蓝山县**镇**村**。因涉嫌诈骗罪于2020年4月9日被江阴市公安局刑事拘留，后于2020年4月10日被江阴市公安局取保候审；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月29日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，后于2020年7月1日被金华市公安局婺城分局取保候审。

本案由金华市公安局婺城分局侦查终结，以被告人黄某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年9月份以来，被告人黄某某明知汇款金额为违法犯罪所得，仍通过提供微信、支付宝账户进行转账以及ATM机取现等方式来帮助犯罪分子掩饰犯罪所得，并从中非法获利。

2019年11月8日至11月9日，被告人黄某某介绍黄某甲、方某某（均已判决）通过银行卡转账方式转移犯罪所得人民币72850元，款项均通过黄某某转移至上家，黄某某从中获取好处费2600余元。2019年12月25日，被告人黄某某以ATM机取现后转账方式转移犯罪所得人民币60000元，并从中获取好处费。 

综上，被告人黄某某掩饰、隐瞒犯罪所得数额认定为132850元。2020年4月9日，被告人黄某某在常熟市虞山街道常福公寓被公安机关传唤归案，归案后其向被害人陶某某退赔7400元，并取得了被害人谅解。2020年6月29日，被告人黄某某在广东省东莞市东城街道金宝路28号国际青年人才公寓再次被传唤归案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书及移送案件通知书、认罪认罚承诺书及从宽处理建议书、扣押决定书及扣押清单、接受证据材料清单、转账记录、人口信息、归案经过、调取证据通知书及调取证据清单、谅解书等；

2.勘验、检查、辨认等笔录：刑事辨认笔录、搜查笔录及搜查照片、人身检查笔录；

3.证人方某某、黄某甲的证言；

4.被害人李某某、荣某某、陶某某的陈述； 

5.被告人黄某某的供述与辩解。 

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人黄某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人黄某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定；黄某某归案后如实供述罪行，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定；被告人黄某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

金华市婺城区人民法院

检察官：赵晨

2020年12月4日　

附件：

1.被告人黄某某现取保候审在家；

2.案卷材料和证据4册；

3.《认罪认罚具结书》一份；

4.《量刑建议书》一份。