起诉书（黄某某掩饰、隐瞒犯罪所得罪）(公开版)_山东省沂源县人民检察院

山东省沂源县人民检察院

起 诉 书

源检一部刑诉〔2019〕206号

被告人黄某某，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码3505821993********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省泉州市晋江市，住福建省泉州晋江市**镇**村**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经沂源县公安局决定，于2019年7月5日被沂源县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经沂源县人民检察院批准，于2019年8月8日被沂源县公安局逮捕，现羁押于沂源县看守所。被告人黄某某于2013年12月2日因贩卖毒品罪被泉州市鲤城区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元，2014年1月7日因执行期满，予以释放。

本案由沂源县公安局侦查终结，以被告人黄某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年10月8日已告知被告人有权委托辩护人，2019年10月8日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年11月9日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2018年7月24日，沂水**有限公司会计谢某某收到自称是公司经理张某甲发送的QQ群号，在谢某某加群之后，要求谢某某将公司486000元合同金退还梁某某账户，谢某某信之，遂将486000元通过网上银行转账至梁某某账户，后该电信诈骗分子又要求谢某某将465000元保证金打给刘某甲账户，谢某某遂将该款项转账至刘某甲账户。谢某某发现被骗后仅冻结465000元。

2018年7月23日，贵阳**咨询有限公司财务林某某收到自称是公司项目部负责人袁某某的QQ信息，要求林某某将公司70000元钱归还袁某某向龚某某的借款，林某某信之，遂将70000元转入龚某某账户。

2018年7月24日，泉州**管理有限公司财务刘某乙收到自称公司人力资源总监罗某某发送的QQ群，在刘某乙加群后，要求刘某乙将公司488000元预付款退还严某某账户，刘某乙信之，遂将488000元转账至严某某账户。

被告人黄某某在明知上述款项为犯罪所得的情况下，通过陈某甲（未到案）安排，经陈某乙（已判决）介绍，由陈某丙（已判决）、李某某（已判决）、吴某某（已被太原市公安局尖草坪分局立案侦查）转账取款，从中非法获利。

其中，被害人谢某某被诈骗的48.6万元被先后转入被告人吴某某的建设银行、农村信用社银行账户后，又被转入吴某某持有的其他25张银行卡账户，由被告人李某某、吴某某与郭某某、文某某（两人均被浙江省绍兴市公安局越城分局立案侦查）等人从深圳市罗湖区银行ATM机取出。被害人林某某被诈骗的7万元先后转入被告人吴某某、文某某、何某某等人银行账户后被取出。被害人刘某乙被骗的48.8万元先后转入被告人文某某、康某某等人银行账户后被取出。

1.户籍证明、转账记录等书证；2.证人李某某、陈某乙、陈某丙、张某乙等人证言；3.被害人谢某某、林某某陈述；4.被告人黄某某的供述与辩解；5.辨认笔录、电子证物检查工作记录等。

本院认为，被告人黄某某明知是犯罪所得而掩饰、隐瞒，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

沂源县人民法院

检察员：崔志霞

2019年11月21日

附：

1.被告人黄某某现羁押于沂源县看守所。

2.案卷材料和证据7册。