起诉书（黄某某掩饰隐瞒犯罪所得案）_汾阳市人民检察院

汾阳市人民检察院

起 诉 书

汾检二部刑诉〔2019〕19号

被告人黄某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份证号码3505831989********，汉族，小学文化，户籍所在地**省**市**市，住**市**镇**村**号。因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年1月23日被吕梁市公安局杏花分局刑事拘留，2019年4月19日经本院批准被吕梁市公安局杏花分局逮捕。

本案由吕梁市公安局杏花分局侦查终结，以被告人黄某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年6月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年6月20日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年7月4日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年8月1日补查重报；本院于2019年8月30日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年9月27日补查重报。

经依法审查查明：

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被告人黄某某从2017年11月份开始至2018年6月受他人指使利用其办理的五张银行卡接收商银信、汇元银通、快付通、天下付等第三方支付平台转入印象网站赌资1046.99万元并全部提现，其中从卡号是6222********3957679的工行卡柜台提现336.5万元，从卡号是1523********660089的兴业银行卡柜台提现170万元，从卡号是6217********0588076的建行卡柜台提现238万元，从卡号是6228********9285117的农行卡柜台提现215.49万元，从卡号是6226********9864的民生卡提现55万元，从卡号是6217********6883983的邮政储蓄银行卡上提现32万元，上述款项共计1046.99万元，均由被告人黄某某亲自提现后交给指使他的上线人员。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、前科劣迹调查表、银行流水记录、银行取款截图、扣押清单等；

2.证人证言：证人史某某、陈某某、孟某某、强某某、戴某某、戴某甲、高某某、隆某某等的证言；

3.被告人的供述与辩解：被告人黄某某的供述与辩解；

4.勘验笔录：吕梁市公安局电子物证勘验报告；

5.视听资料、电子数据：吕梁市公安局远程勘验资料、银行流水光盘数据等。

本院认为，被告人黄某某明知系犯罪所得而通过提供资金账户并协助提现的方法予以掩饰、隐瞒，数额达1046.99万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

汾阳市人民法院

检察员：李钧

2019年10月17日

附：

    1.被告人现羁押于孝义市看守所。

2.案卷材料和证据四册，光盘六张。

3.证人名单。