起诉书（黄某某组织、领导传销活动罪）(公开版)_遂溪县人民检察院

遂溪县人民检察院

起  诉  书

遂检刑诉〔2019〕372号

被告人黄某某，女，1970年**月**日出生，居民身份证号码4408221970********，汉族，高中文化程度，户籍所在地广东省湛江市廉江市，住广东省湛江市廉江市**苑**栋。因本案，于2019年8月2日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕，同年9月30日被遂溪县公安局取保候审，于2019年9月27日被本院取保候审。

本案由广东省遂溪县公安局侦查终结，以被告人黄某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，并依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

广东深圳市善**文化传播有限公司（以下简称善**）利用互联网搭建其自身研发的官网会员管理平台“善**众扶互生大系统”（登陆网址：www.shan**.com），以“扶贫救济，善心相通”的名义，以高额的“静态收益”和“动态收益”为诱饵，宣称注册成为善**会员购买善心币，通过“布施”（又叫赠予，即投资）可获“感恩回报”（又叫受助，即收益），公开宣传吸收会员资金，积极对外发展下线会员。注册会员时需购买一个善种子（价值300元）作为注册费用。该系统设立了一个投资收益模式，分为“静态模式”和“动态模式”。“静态模式”即布施获得回报模式。布施分成特困社区、贫困社区、小康社区、富人社区、德善社区和大德社区六个等级，每次布施时需购买1个以上的善心币（价值100元），布施金额从1000元至1000万元不等，每轮收益从50%-5%不等，投资数额越少，回款时间越短，收益率越高。“动态收益”即拉人头发展会员获得回报模式。发展的下线越多，层级越高，可赚取的收益越大。会员分为普通会员、功德主、服务中心及善**公司四级。根据发展会员的人数，普通会员直推10个下线或者五代内会员达100人以上可晋升为功德主，直推下线达50人以上或者五代内会员达2000人以上可晋升为服务中心，功德主和服务中心均可获得公司赠予的善种子，均可打折从公司购买善心币和善种子。所获取和购买的善种子和善心币以全价卖给下级会员，从中赚取差价。同时，上级会员还可获得其发展的第1、3、5级下级会员的静态投资额的6%、4%、2%的奖励。以上投资、收益资金全部通过网银、支付宝或者微信转账等第三方支付方式转账。

被告人黄某某于2016年10月接受善**网络传销组织高级会员黎某某（已判刑）的推荐，以其本人身份证号通过网络登录善**网络传销平台注册成为该平台会员进行网络传销活动。经鉴定，被告人黄某某同时持有6个善**账户，发展直推下线31人，其下级网络有10层，共205个会员账号，属于A轮功德主级别。

认定上述事实的证据如下：

1. 受案登记表、立案决定书；

2. 被告人黄某某的供述与辩解；

3. 证人黎某某、谢某某、谢某甲、黄某甲的陈述；

4. 辨认笔录、照片指认；

5. 下线会员数据说明、黎某某全部下线人员列表、情况说明；

6. 湖南省鉴真司法鉴定所司法鉴定意见书；

7. 归案情况说明、前科证明、取保候审决定书、释放证明书；

8. 黎某某案复印材料；

9. 被告人黄某某的常住人口基本信息。

本院认为，被告人黄某某通过参与“善**”网络平台，以“扶贫救济”的名义，以高额静态收益和动态收益为诱饵，积极发展下线会员，并根据所发展会员的布施金额、次数获取相应的收益，扰乱经济社会秩序，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人黄某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

遂溪县人民法院

 检察员：谢志雄

2019年10月25日

附：1. 被告人黄某某现被取保候审在家。

2. 案卷材料四册、检察卷一册。