起诉书（黄某某诈骗案）_浙江省宁波市海曙区人民检察院

浙江省宁波市海曙区人民检察院

起 诉 书

甬海检一部刑诉〔2020〕1297号

被告人黄某甲（曾用名黄某乙），男，1990年**月**日出生，身份证号码3622281990********，汉族，大学本科文化，务工，户籍地广东省深圳市**区**大厦**。因本案于2020年3月4日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同日变更为取保候审。

本案由宁波市公安局海曙分局侦查终结，以被告人黄某甲涉嫌诈骗罪，于2020年7月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年1月份左右，王某某、吴某某（均另案处理）等与罗某某（另案处理）等人合伙，由罗某某等人制作“富昌国际”交易平台，由王某某等人负责招商和运营，诱导客户到该“富昌国际”平台进行虚假的恒生指数股指期货交易。

同年3月至5月，经被告人黄某甲介绍、联系，谭某某、张某甲、陈某某（均已判决）取得“富昌国际”平台代理权，并安排郑某某、资某某（均另案处理）和张某乙、黄某丙、刘某甲（均已判决）等人为业务员共同参与运营该项目。上述业务人员通过微信等将不特定客户拉入公司开立的微信群，引导客户到网络直播间听取经过虚假包装的分析师讲课，并在微信群内冒充投资者“做托”烘托气氛，极力推荐上述分析师，互相配合骗取客户信任，引导客户到该平台开户入金进行虚假交易操作，造成被害人损失分别为朱某某人民币420 000元、李某某人民币193 825元、刘某乙人民币36 199元、马某某人民币85 219元，共计人民币735 243元。

2020年3月4日，被告人黄某甲主动向公安机关投案，并如实供述自己的主要犯罪事实。

案发后，谭某某退赃人民币273 815元，张某甲退赃人民币133 815元，陈某某退赃人民币221 815元，张某乙退赃人民币32 000元，刘某甲退赃人民币6 000元，黄某丙退赃人民币27 800元，郑某某退赃人民币40 000元，共计人民币735 245元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：银行交易明细清单、后台数据、微信账户信息、微信聊天记录、QQ账户信息、走势图、暂扣款票据、情况说明、到案经过、户籍证明等；

2.证人证言：证人邹某某的证言；

3.被害人朱某某、李某某、刘某乙、马某某的陈述；

4.被告人黄某甲和同案犯郑某某、资某某、谭某某、张某甲、陈某某、张某乙、黄某丙、刘某甲、王某某、罗某某的供述和辩解；

5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人黄某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人黄某甲与人合伙，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人黄某甲具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人黄某甲系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚。建议对被告人黄某甲予以减轻处罚，判处其有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

宁波市海曙区人民法院

  检察官：俞佳

                                    2020年8月3日

附：

1.被告人黄某甲现取保候审在家；

2.随案移送卷宗五册及补充证据若干；

3.随案移送《认罪认罚具结书》一份。