起诉书（黄某某非法吸收公众存款案）_深圳市罗湖区人民检察院

深圳市罗湖区人民检察院　

起 诉 书

深罗检刑诉〔2020〕501号　

被告人黄某某，女，1971年**月**日出生，身份证号码4224291971********，汉族，初中文化，户籍所在地深圳市罗湖区**路**街**号，现住深圳市龙岗区**路**楼**楼，无业。因非法吸收公众存款嫌疑，于2019年10月9日被深圳市公安局罗湖分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪，经深圳市罗湖区人民检察院批准，于2019年11月16日执行逮捕。

本案由深圳市公安局罗湖分局经济犯罪侦查大队侦查终结，以被告人黄某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年2月27日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月27日补查重报。本院分别于2020年2月13日、4月21日依法延长审查起诉期限。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

自2017年4月，罪犯潘某某通过投资会以及熟人介绍的方式，向社会公开宣传其能代他人炒期货对冲赚钱，并与投资人签订《**合同》，承诺保本付息（月收益6%-10%），以此吸引投资人委托其进行期货投资。罪犯潘某某将部分投资款投资到深圳市**投资有限公司吴某某、郑某某处以及汕头市**期货等平台，并能够每月向投资者支付利息，直至2018年8月停止付息。截至2018年10月，共有44名投资人向公安机关报案。经审计，罪犯潘某某收取投资人的投资款共计人民币13849912.79元，已向投资人返利人民币8944491.43元。

在从事非法活动期间，罪犯潘某某租住在被告人黄某某位于深圳市罗湖区**路**花园的住处。被告人黄某某为协助罪犯潘某某从事非法活动，积极向他人宣传罪犯潘某某处有保本付息的期货投资项目，分别介绍投资人刘某某、万某某、李某某、赖某某、刘某某向罪犯潘某某投资人民币53万、10万、10.9万、56万、2万，其中李某某收到返利款人民币3万元，赖某某收到返利款人民币171600元。2019年10月9日，被告人黄某某经公安民警电话联系后自行前往公安机关配合调查。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：报案人资料统计表，44名投资人提供的案发经过、**合同、银行卡交易明细、转账记录、微信聊天记录截图等报案材料，**银行、**银行、**银行、**银行、**银行卡开户资料及交易明细，企业工商登记资料，情况说明，转款记录明细表，被告人身份证明材料；2.证人证言：潘某某、刘某某、赖某某、刘某某等14名投资人的证言，办案民警出具的到案经过；3.被告人的供述与辩解：被告人黄某某对犯罪事实供认不讳；4.鉴定意见：司法鉴定专项审计报告；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录；6.电子数据：银行交易明细光盘。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人黄某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人黄某某无视国家法律，违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人黄某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻或者减轻处罚。被告人黄某某自动投案，如实供述，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条，可以从轻或者减轻处罚。被告人黄某某自愿签署认罪认罚具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。建议判处被告人黄某某一年至二年有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市罗湖区人民法院　

检察员：张尧

2020年5月12日　

附：

    1．被告人黄某某现羁押在罗湖看守所。

2．案卷材料和证据拾壹卷。

3．《认罪认罚具结书》一份。

4．适用简易程序建议书。