起诉书（黄某甲、汪某某等非法经营案）_宛城区人民检察院

南阳市宛城区人民检察院

起 诉 书

宛城检一部刑诉〔2020〕157号

被告人黄某甲，绰号“胖子”“黄大哥”“黄师兄”男，1981年**月**日生，身份证号：5110281981********，汉族，小学文化，滴滴司机，户籍地：四川省隆昌县龙市镇付家湾村**组**号，现住四川省成都市金牛区田家巷**号**栋**单元**室。非人大代表、非中共党员、非国家工作人员。2020年1月11日因涉嫌生产、销售伪劣产品罪被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，同年2月13日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局仲景分局执行逮捕，现羁押于南阳市看守所。

被告人黄某乙，绰号“麻子”，男，1984年**月**日生，身份证号：5101081984 ********，汉族，初中文化，滴滴司机，户籍地：四川省成都市成华区熊猫大道**号**栋**单元**楼**号。非人大代表、非中共党员、非国家工作人员。2020年1月11日因涉嫌生产、销售伪劣产品罪被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，同年2月13日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局仲景分局执行逮捕，现羁押于南阳市看守所。

被告人汪某甲，绰号“眼镜”，男，1982年**月**日生, 身份证号：5107231982********，汉族，初中文化，无业，户籍地：四川省绵阳市盐亭县，现住四川省成都市金牛区鑫源公寓**栋**单元**室。非人大代表、非中共党员、非国家工作人员。2020年1月9日因涉嫌生产、销售伪劣产品罪被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，同年2月13日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局仲景分局执行逮捕，现羁押于南阳市看守所。

被告人黄某丙，男，1987年**月**日生，身份证号：5110281987********，汉族，初中文化，滴滴司机，户籍地：四川省隆昌市龙市镇付家湾村**组**号，现住四川省成都市金牛区朗润路**号**栋**单元**室。非人大代表、非中共党员、非国家工作人员。2020年7月7日因涉嫌非法经营罪被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，同年7月22日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，同日由南阳市公安局仲景分局执行逮捕，现羁押于南阳市看守所。

被告人曾某某，绰号“曾大眼”，男，1984年**月**日生, 身份证号：5101081984********，汉族，高中文化，滴滴司机，户籍地：四川省成都市成华区熊猫大道**号，现住四川省成都市成华区熊猫大道**号。非人大代表、非中共党员、非国家工作人员。2020年1月10日因涉嫌生产、销售伪劣产品罪被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，同年2月13日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局仲景分局执行逮捕，现羁押于南阳市看守所。

被告人蔡某某，男，1984年**月**日生，身份证号：5139021984********，汉族，初中文化，滴滴司机，户籍地：四川省资阳市简阳市养马镇松树湾村**组**号,现住四川省成都市成华区西林一街**号**号楼**单元**室。非人大代表、非中共党员、非国家工作人员。2020年1月9日因涉嫌生产、销售伪劣产品罪被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，同年2月13日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局仲景分局执行逮捕，现羁押于南阳市看守所。

被告人李某甲，绰号“光头强”，男， 1986年**月**日生, 身份证号：5101121986********，汉族，初中文化，网约车司机，户籍地：四川省成都市龙泉驿区万兴乡观斗村**组**号,现住四川省成都市龙泉驿区西河镇万鑫苑**栋**单元**室。非人大代表、非中共党员、非国家工作人员。2020年1月9日因涉嫌生产、销售伪劣产品罪被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，同年2月13日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局仲景分局执行逮捕，现羁押于南阳市看守所。

被告人周某某，男，1989年**月**日生，身份证号：5109221989********，汉族，高中文化，户籍地：四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段**号，现住四川省成都市新都区美好小区桂蕊街**号。非人大代表、非中共党员、非国家工作人员。2014年犯交通肇事罪被四川省成都市新都区判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。2020年7月17日因涉嫌非法经营罪被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，同年7月22日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，同日由南阳市公安局仲景分局执行逮捕，现羁押于南阳市看守所。

被告人李某乙，绰号“良娃”，男， 1984年**月**日生, 身份证号：5101081984********，汉族，高中文化，滴滴司机，户籍地：四川省成都市成华区青龙乡新山村**组附**号，现住四川省成都市成华区青龙乡新山村**组附**号。非人大代表、非中共党员、非国家工作人员。2020年1月10日因涉嫌生产、销售伪劣产品罪被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，同年2月13日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局仲景分局执行逮捕，现羁押于南阳市看守所。

本案由南阳市公安局仲景分局侦查终结，以被告人黄某甲、黄某乙、汪某甲、曾某某、蔡某某、李某甲、李某乙涉嫌非法经营罪，以被告人黄某丙、周某某涉嫌非法经营罪，于2020年4月14日、2020年7月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年4月17日、2020年7月29日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

本院于2020年5月27日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年6月24日补查重报；本院于2020年5月14日、2020年7月24日延长审查起诉期限；本院于2020年7月29日将被告人黄某甲、黄某乙、汪某甲、曾某某、蔡某某、李某甲、李某乙涉嫌非法经营案，被告人黄某丙、周某某涉嫌非法经营案并为一案提起公诉。

经依法审查查明：

2019年8月，被告人黄某甲通过同为滴滴司机的李某丙（另案处理）介绍认识张某某（绰号“江老板”，另案处理）,得知“拉烟”可以轻松获利，便甘心受雇于“江老板”，并按要求先后发展被告人汪某甲、黄某丙、曾某某、蔡某某、李某甲、周某某、李某乙等人，采取利用“微信群”统一调度、先探路、后拉烟的方法，前后23次驾车到河南省舞阳县北舞渡镇，将假烟经南阳运回成都，交由被告人黄某乙保管（按货物比例获取固定费用），最后按“江老板”安排进行处理。

1、2020年1月5日，被告人黄某甲组建“微信群”统一调度，被告人汪某甲、蔡某某、李某甲各自驾车从成都出发到叶县住宿，次日到达北舞渡镇，装上假烟后驾车返回；同年1月7日，路遇雨雪天气，高速封闭，三人下高速途径河南省南阳市信臣路时被查获。当场从被告人汪某甲驾驶的川A67***车上查获云烟30箱（25条/箱），经南阳市城区烟草专卖局核价为72500.00元；从被告人蔡某某驾驶的川A3N***车上查获云烟33箱（25条/箱），经南阳市城区烟草专卖局核价为82500.00元；从被告人李某甲驾驶的川AJ2***车上查获云烟34箱（25条/箱），经南阳市城区烟草专卖局核价为85000.00元；经河南省烟草质量监督监测站鉴别检验，该批次卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。

2、2020年1月6日，被告人黄某甲、曾某某、李某乙、林某某（另案处理）四人各自驾车于次日在叶县住宿，至第二日到达北舞渡镇，装上假烟后、即返回成都，在交由被告人黄某乙保管时被查获。当场从被告人黄某甲驾驶的川A9X***车上查获云烟32箱（25条/箱），经南阳市城区烟草专卖局核价为80000.00元；从被告人曾某某驾驶的川A9R***车上查获云烟33箱（25条/箱），经南阳市城区烟草专卖局核价为82500.00元；从被告人李某乙驾驶的川A58***车上查获云烟32箱（25条/箱），经南阳市城区烟草专卖局核价为80000.00元；经河南省烟草质量监督监测站鉴别检验，该批次卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。

3、2019年8月29日，被告人黄某甲、汪某甲、胡某某（另案处理）、孙某某（另案处理），分别驾车从四川成都到河南叶县住宿，次日到达河南省舞阳县北舞渡镇。被告人黄某甲将20箱假烟装于川A9X***车上，被告人汪某甲帮忙开车，经南阳运回成都。经查，被告人黄某甲获运费4600元左右，被告人汪某甲获运费1000元左右。

4、2019年10月11日，被告人黄某甲、黄某丙驾驶川A9X***从成都经叶县，当日下午到达北舞渡镇，将22箱假烟装车，经南阳运回成都。经查，被告人黄某甲、黄某丙共获运费5600元左右。

5、2019年11月5日，被告人黄某甲、汪某甲驾驶川A9X***先到叶县住宿，次日到达北舞渡镇，将22箱假烟经南阳运回成都。被告人黄某乙接黄某甲通知，将假烟接到仓库保管，后按“江老板”安排进行销售。经查，被告人黄某甲获运费4600元左右，被告人汪某甲获运费1000元左右。

6、2019年11月13日，被告人黄某甲、汪某甲驾驶川A9X***从成都经叶县，当日到达北舞渡镇，将25箱假烟经南阳运回成都。经查，被告人黄某甲获运费4600元左右，被告人汪某甲获运费1000元左右。

7、2019年11月20日，被告人黄某甲、曾某某、林某某（另案处理）分别驾车从成都经叶县、当日下午到北舞渡镇。被告人黄某甲将20箱假烟装于川A9X***车上，被告人曾某某将32箱假烟装于川A9R***车上，经南阳各自运回成都。被告人黄某乙将假烟接到仓库存放，并按“江老板”安排进行销售。经查，被告人黄某甲、曾某某各获运费5600元左右。

8、2019年11月22日，被告人黄某甲、汪某甲、蔡某某、李某甲、黄某丙五人驾驶四辆车从成都经叶县，23日上午到达北舞渡镇。被告人黄某甲、汪某甲将20箱假烟装到川A9X***车上，被告人蔡某某将30箱假烟装到川A3N***车上，被告人李某甲将30箱假烟装到川AJ2***车上，被告人黄某丙将30箱假烟装到川A234RH车上，经南阳各自运回成都，交由被告人黄某乙存放保管。经查，被告人黄某甲获运费4600元左右，被告人汪某甲获运费1000元左右，被告人蔡某某、李某甲各获运费5600元左右。

9、2019年11月24日，被告人曾某某、林吉洪各自驾车从成都经叶县，25日到达北舞渡镇。被告人曾某某将29箱假烟装到川A9R***车上，经南阳运回成都，交由被告人黄某乙存放保管。经查，被告人曾某某获运费5600元左右。

10、2019年11月25日，被告人汪某甲、蔡某某、黄某丙三人驾驶两辆车从成都经叶县，26日到达北舞渡镇。被告人蔡某某将30箱假烟装于川A3N***车上，被告人黄某丙、汪某甲将30箱假烟装于川A23***车上，经南阳各自运回成都，交由被告人黄某乙保管。经查，被告人黄某丙获运费4600元左右，被告人汪某甲获运费1000元左右，被告人蔡某某获运费5600元左右。

11、2019年11月28日，被告人黄某甲、曾某某、李某甲、李某丁（另案处理）、徐某某（另案处理）五人驾驶四辆车从成都经叶县，29日到达北舞渡镇。被告人黄某甲将25箱假烟装于川A9X***车上，被告人曾某某将32箱假烟装于川A9R***车上，被告人李某甲将30箱假烟装于川AJ2***车上，经南阳各自运回成都，交由被告人黄某乙保管。经查，被告人黄某甲、曾某某、李某甲各获运费5600元左右。

12、2019年11月30日，被告人汪某甲、李某乙、黄某丙、林某某四人各自驾车从成都经叶县，当日到达北舞渡镇。被告人汪某甲将30箱假烟装于川A67***车上，被告人李某乙将30箱假烟装于川A58***车上，被告人黄某丙将30箱假烟装于川A23***车上，经南阳先后运回成都，交由被告人黄某乙进行保管。经查，被告人汪某甲获运费5800元左右，被告人李某乙获运费5400元左右，被告人黄某丙获运费5000元左右。

13、2019年12月1日，被告人曾某某、蔡某某、李某甲、李某丁（另案处理）四人各自驾车从成都经叶县，当日到达北舞渡镇。被告人曾某某将30箱假烟装于川A9R***车上，被告人蔡某某将30箱假烟装于川A3N***车上，被告人李某甲将30箱假烟装于川AJ2***车上，经南阳分别运回成都，交由被告人黄某乙存放保管。经查，被告人曾某某、蔡某某、李某甲各获运费5800元左右。

14、2019年12月03日，被告人黄某甲、汪某甲各自驾车从成都经叶县，当日到达北舞渡镇。被告人黄某甲将25箱假烟装于川A9X***车上，被告人汪某甲将30箱假烟装于川A67***车上, 经南阳运回成都，交由被告人黄某乙存放保管。经查，被告人黄某甲、汪某甲各获运费5800元左右。

15、2019年12月5日，被告人黄某丙、周某某各自驾车经叶县到达北舞渡镇。被告人黄某丙将30箱假烟装于川A23***车上；被告人周某某将22箱假烟装于川A51***车上，运回成都后，交由被告人黄某乙保管。经查，被告人黄某丙获运费5000元左右，被告人周某某获运费5800元左右。

16、2019年12月6日，被告人黄某甲驾驶川A9X***从成都经叶县，次日到达北舞渡镇，将26箱假烟装车后，经南阳运回成都。经查，被告人黄某甲获运费5800元左右。

17、2019年12月8日，被告人汪某甲、蔡某某、黄某丙、周某某，各自驾车从成都经叶县，当日到达北舞渡镇。被告人汪某甲将30箱假烟装于川A67***车上，被告人蔡某某将30箱假烟装于川A3N***车上，被告人黄某丙将30箱假烟装于川A23***车上，被告人周某某将22箱假烟装于川A51***车上，经南阳运回成都，交由被告人黄某乙保管。经查，被告人汪某甲、蔡某某、周某某各获运费5800元，被告人黄某丙获运费5000元左右。

18、2019年12月11日，被告人曾某某、李某甲分别驾车从成都经叶县，当日到达北舞渡镇。被告人曾某某将30箱假烟装于川A9R***车上，被告人李某甲将30箱假烟装于川AJ2***5车上，经南阳运回成都，交由被告人黄某乙存放保管。经查，被告人曾某某、李某甲各获运费5800元左右。

19、2019年12月12日，被告人黄某甲、汪某甲、黄某丙、邓某某（另案处理）四人各自驾车从成都经叶县，当日到达北舞渡镇。被告人黄某甲将25箱假烟装于川A9X***车上，被告人汪某甲将30箱假烟装于川A67***车上，被告人黄某丙将30箱假烟装于川A23***车上，经南阳运回成都，交由被告人黄某乙保管。经查，被告人黄某甲、汪某甲各获运费5800元左右，被告人黄某丙获运费5000元左右。

20、2019年12月17日，被告人黄某甲、蔡某某驾驶川A9X***从成都经叶县，当日到达北舞渡镇， 将30箱假烟装车后，经南阳运回成都，交由被告人黄某乙保管。经查，被告人黄某甲获运费4600元，被告人黄某甲、蔡某某共获运费5800元左右。

21、2019年12月24日，被告人黄某甲驾驶川A9X***从成都经叶县，当日到达北舞渡镇，将32箱假烟装车后，经南阳运回成都，交由被告人黄某乙保管。经查，被告人黄某甲获运费5800元左右。

22、2020年1月4日，被告人黄某甲、曾某某各自驾车从成都经叶县，当日到达北舞渡镇。被告人黄某甲将24箱假烟装于川A9X***车上，被告人曾某某将30箱假烟装于川A9R***车上，经南阳运回成都，交由被告人黄某乙保管。经查，被告人黄某甲、曾某某各获运费6000元左右。

23、2020年1月4日，被告人黄某丙、周某某各自驾车于同月5日到叶县住宿，次日到达北舞渡镇。被告人黄某丙将30箱假烟装于川A23***车上；被告人周某某将22箱假烟装于川A516K2车上，运回成都后，交由被告人黄某乙保管。经查，被告人黄某丙、周某某各获运费6000元左右。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：被告人的人口信息，到案经过，前科查询，扣押清单，勘验笔录，卡口图片信息，转账记录，住宿信息，车辆信息；2、鉴定意见：鉴别检验报告，涉案物品核价表；3、辨认笔录；4、被告人黄某甲、黄某乙、汪某甲、黄某丙、曾某某、蔡某某、李某甲、周某某、李某乙的供述及辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人黄某甲、黄某乙、汪某甲、黄某丙、曾某某、蔡某某、李某甲、周某某、李某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人黄某甲、黄某乙、汪某甲、黄某丙、曾某某、蔡某某、李某甲、周某某、李某乙为获取非法利益，违反国家烟草专卖管理规定，为非法经营烟草专卖品提供运输、仓储、保管等便利条件，扰乱正常的烟草专卖市场秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人周某某投案并如实供述自己罪行，属自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人黄某甲、黄某乙、汪某甲、黄某丙、曾某某、蔡某某、李某甲、周某某、李某乙认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

南阳市宛城区人民法院　

检察官：陈太白

（院印）

2020年8月6日　

附件：

1.被告人黄某甲、黄某乙、汪某甲、黄某丙、曾某某、蔡某某、李某甲、周某某、李某乙现羁押于南阳市看守所。

2.案卷材料和证据七册。

3.《认罪认罚具结书》九份