起诉书（黄某甲、胡某某诈骗案）_广东省深圳市人民检察院

广东省深圳市人民检察院

起 诉 书

深检刑诉〔2020〕190号 

被告人黄某甲，男性，1994年**月**日出生，居民身份证号码3623311994********，汉族，初中文化，户籍所在地江西省万年县**镇**村**号。因诈骗嫌疑，于2019年8月30日被深圳市公安局南山分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经深圳市南山区人民检察院批准，于2019年9月27日被深圳市公安局南山分局逮捕。

被告人胡某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份证号码3623311992********，汉族，初中文化，户籍所在地江西省上饶市万年县**镇**村**号。因诈骗嫌疑，于2019年9月25日被深圳市公安局南山分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经深圳市南山区人民检察院批准，于2019年10月29日被深圳市公安局南山分局逮捕。

本案由深圳市公安局南山分局侦查终结，以被告人黄某甲涉嫌诈骗罪，于2019年11月19日向本院移送审查起诉；以被告人胡某某涉嫌诈骗罪，于2019年12月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。在被告人黄某甲诈骗一案中，本院于2020年1月2日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月14日补查重报；本院于2020年2月27日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月26日补查重报;本院于2019年12月20日、2020年2月15日延长审查起诉期限。在被告人胡某某诈骗一案中，本院于2020年2月3日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月28日补查重报;本院于2020年1月20日、2020年3月29日延长审查起诉期限。本院于2020年4月7日将上述两案并案处理。

经依法审查查明：

2016年上半年，由蒋某某、袁某某（均被判刑）以及被告人黄某甲、胡某某等人实际经营管理的**公司与广东**产权交易所有限公司（以下简称广*所）开展合作，并专门注册成立由胡某某担任法定代表人的广西**商务服务有限公司（以下简称广西**）和由袁某某担任法定代表人的深圳**工艺品有限公司（以下简称深圳**）。其中广西**作为广*所的经济会员单位，编号****，负责为广*所提供经济服务即发展客户让其在广*所平台开户、交易、入金，广*所将客户在广*所交易产生的高额手续费按照一定比例返回给广西**。深圳**作为广*所的产业会员单位，在广*所平台与客户交易，客户亏损其盈利，客户盈利其即亏损。

在**公司开展广*所业务中，被告人黄某甲主要负责业务管理、胡某某则主要负责对接广*所以及公司财务等工作。被告人黄某甲、胡某某明知广*所并未取得金融证券部门核准的期货、现货、证券等相关业务经营资质，明知该平台高杠杆、高额手续费、客户只要频繁交易就会亏损，但为了非法获利，一方面积极发展代理商挂在****编号之下，由代理商对被害人实施诈骗，另一方面则在公司内部组织、管理公司员工积极对被害人实施诈骗。

经查明，具体诈骗方式如下：公司业务员负责寻找客户，通过加QQ好友，以推送牛股等方式让客户加入公司的相关QQ股票群；组长在QQ股票群内扮演“老师”角色，向客户推荐股票和分析；业务员通过各种小号假扮身份，虚构股票交易事实，鼓吹“老师”的投资能力；初步取得客户的信任后，“老师”便在直播间和QQ股票群鼓吹广*所诱骗客户投资该平台，业务员扮演各种角色跟风表达愿意跟着“老师”操作的意愿，并发布虚假跟着“老师”在广*所平台交易获利的截图，诱导客户在广*所开户入金；客户在广*所开户入金后，组长重新建群，整个组的业务员开小号进群冒充入金交易的客户，然后再拉一两个真实客户入群；“老师”在群内喊单带单，发送虚假盈利截图，在业务员小号的配合下，诱导客户跟随其“喊单”买入卖出频繁操作，从而产生高额手续费导致客户亏损。同时，由于公司实际与客户是在对赌，故为了进一步实现客户亏损，“老师”利用广*所平台K线图与国际原油、银、铜走势一致等信息优势，结合后台对客户账户盈亏以及持仓情况的监控，在全体组员的配合下，强制客户跟随高比例仓位，故意进行反向喊单等，导致客户迅速亏损本金。

经审计，会员编号****下的被害人共计2977人，亏损金额为人民币243735424.11元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书、到案经过、工资表、产业会员和经纪会员信息对接表、企业工商材料、同案犯的刑事判决书、被告人的身份材料等；2.证人证言：证人蒋某某、袁某某、黄某甲、柴某某、邱某某、周某某、黄某乙、熊某某、朱某某、王某某等人的证言；3.被害人陈述：被害人魏某某、温某某、曹某某等人的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人黄某甲、胡某某的供述与辩解；5.鉴定意见：司法鉴定意见书；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录等。

本院认为，被告人黄某甲、胡某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

 广东省深圳市中级人民法院

检察员：乔堃

2020年4月24日

附：

    1.被告人现羁押于深圳市第一看守所。

2.案卷材料和证据13册、光盘2张。