起诉书（黄某甲、陈某甲等人开设赌场案)_徐闻县人民检察院

徐闻县人民检察院

起 诉 书

徐检刑诉〔2020〕198号

被告人黄某甲，男性，1974年**月**日出生，居民身份证号码4408241974********，汉族，初中文化程度，户籍所在地广东省湛江市**，住广东省雷州市**路镇**楼**楼**号，因涉嫌开设赌场罪，经徐闻县公安局决定，于2019年5月23日被徐闻县公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，经徐闻县人民检察院批准，于2019年6月28日被徐闻县公安局逮捕。2019年8月27日经湛江市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月；2019 9月26日经广东省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

陈某甲，女性，1978年**月**日出生，居民身份证号码4408241978********，汉族，初中，户籍所在地广东省湛江市**，住广东省湛江市雷州市**镇**街**号，因涉嫌开设赌场罪，经徐闻县公安局决定，于2019年5月23日被徐闻县公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，经徐闻县人民检察院批准，于2019年6月28日被徐闻县公安局逮捕。2019年8月27日经湛江市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月；2019 9月26日经广东省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

黄某乙，男性，1989年**月**日出生，居民身份证号码4408821989********，汉族，初中，户籍所在地广东省湛江市**，住广东省雷州市**镇**村**号，因涉嫌开设赌场罪，经徐闻县公安局决定，于2019年5月23日被徐闻县公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，经徐闻县人民检察院批准，于2019年6月28日被徐闻县公安局逮捕。2019年8月27日经湛江市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月；2019 9月26日经广东省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

黄某丙，男性，1985年**月**日出生，居民身份证号码4408821985********，汉族，初中，户籍所在地广东省湛江市**，住广东省雷州市**镇**村**号，因涉嫌开设赌场罪，经徐闻县公安局决定，于2019年5月23日被徐闻县公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，经徐闻县人民检察院批准，于2019年6月28日被徐闻县公安局逮捕。2019年8月27日经湛江市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月；2019 9月26日经广东省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

本案由徐闻县公安局侦查终结，以被告人黄某甲、陈某甲、黄某乙、黄某丙涉嫌开设赌场罪，于2020年1月16日向本院移送审查起诉（雷州市人民检察院改变管辖）。本院受理后，于2020年1月17日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了犯罪嫌疑人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年3月2日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月1日补查重报。本院于2020年2月17日延长审查起诉期限。在值班律师的见证下，被告人黄某丙签署了认罪认罚具结书，并进行了证据开示。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

被告人黄某甲伙同被告人陈某甲（黄某甲妻子）从2017年4月份开始为赌博网站担任代理(上线为黄某丁)，接受下线会员的投注，销售“七星彩”、“排列五”以及“时时彩”等私彩，被告人黄某乙从2018年4月份开始帮助黄某甲、陈某甲管理销售私彩网站的账目以及进行销售私彩赌资的交易结算等工作。被告人黄某丙系黄某甲、陈某甲、黄某乙团伙的下线，从2018年3月开始担任黄某甲、陈某甲、黄某乙团伙销售私彩网站的代理，接受下线会员的投注，销售“七星彩”、“排列五”以及“时时彩”等私彩。从2019年4月24开始，被告人黄某甲、陈某甲、黄某乙团伙开始使用账户名为苏某甲(陈某甲母亲)、卡号为62284806267********的农业银行账户进行其代理的赌博网站输赢赌资的交易。该农业银行账户20l9年4月24日至5月22日止交易流水显示出共转入赌资数额累计3186882元，转出赌资数额累计3100503元，总交易赌资数额共累计6287385元。

被告人黄某甲、陈某甲、黄某乙团伙代理的赌博网站下线会员有：微信昵称：彩(赌资交易账户：孙某某)、微信昵称：吴某甲(赌资交易账户：吴某甲)、微信昵称：6哥(赌资交易账户：苏某乙)、微信昵称：大宝(赌资交易账户：梁某甲)、微信昵称：蓝色蔷薇(赌资交易账户：吴某乙)、微信昵称：A182********、微信昵称：家建、微信昵称：好网名可以让你更容易记住我(赌资交易账户：李某甲)、微信昵称：李某乙(赌资交易账户：梁某乙丽)、微信昵称：开心就好、微信昵称：太阳(赌资交易账户：符某某)、微信昵称：Xxi(赌资交易账户：王某某)、微信昵称：岁月(赌资交易账户：黄某戊)、微信昵称：一路有你(赌资交易账户：何某某)、微信昵称：相逢(使用财付通交易赌资)、微信昵称：杜 (赌资交易账户：吴某丙)、微信昵称：清风、微信昵称：文(赌资交易账户：郁某某)、微信昵称：春文（赌资交易账户：方某某）、微信昵称：李某丙(赌资交易账户：李某丙)、微信昵称：大北鼻(赌资交易账户：苏某丙)、微信昵称：机(赌资交易账户：陈某乙)、微信昵称：曾老师(赌资交易账户：蔡某甲)、微信昵称：玉镯子(赌资交易账户：蔡某乙)、微信昵称：梁某丙好、微信备注：志(赌资交易账户：陈某丙)、微信昵称：冰姐(赌资交易账户：潘某某)、微信昵称：香飘飘、微信昵称：小花、微信昵称：民祥美佳商行陈某丁(赌资交易账户：陈某丁)、微信昵称：腩(赌资交易账户：杨某某)、微信昵称：刘某甲(赌资交易账户：刘某甲)、微信昵称：吴某丁【七星高照】(赌资交易账户：吴某戊)、微信昵称：安琪(赌资交易账户：陈某戊)、微信昵称：小杏儿(赌资交易账户：吴某己)、微信昵称：单刀直入(赌资交易账户：蔡某丙)、微信昵称：清(赌资交易账户：唐某某)、微信昵称：成(赌资交易账户：唐洪慧)、微信昵称：陈某己(使用财付通交易赌资)、微信昵称：阿福(赌资交易账户：黄某丙)、sugram昵称：星(赌资交易账户：梁某丁)、sugram昵称：rlmnl(赌资交易账户：黄某己)等40多人。

被告人陈某甲利用赌博网站接受“徐某某”、“李某丁”、“赖某某”、“明子”、“小霞”、“清水芙蓉”、“林某某”、“孟某某”等人的投注(购买私彩)，收取赌资数额累计38750元，支出赌资数额累计54lO元，交易赌资数额累计44l60元。陈某甲利用赌博网站通过电话接受“刘某乙”、“吴某己”、“庞某某”等23人的私彩投注。陈某甲供述，其利用昵称为“梅”的微信号接受“海阔天空”、  “ABC”、“安平”、“黄某庚”、“铭哥”、“闲云野鹤”、“有缘”等微信好友的私彩投注，使用微信转账交易赌资，赌资数额累计16164元。

被告人黄某丙系被告人黄某甲、陈某甲、黄某乙团伙销售私彩的赌博网站的下线，其通过昵称为阿福、微信号为wxid_ 1v2p3a********的微信与昵称为明某某、微信号为wxid_ koz9ep********的微信对账，还通过昵称为小黄sugram与昵称为明某某sugram用户对账，并使用账户名为黄某丙、卡号为62284806267********的农业银行账户与账户名为苏某甲、卡号为62284806267********的农业银行账户支付赌资数额累计116559元，收取赌资数额累计274096元，交易赌资数额累计390655元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：电脑、手机等（详见《扣押清单》）；2.书证：指定管辖决定书、立案决定书、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、违法犯罪经历查询说明、到案经过、协助查询财产通知书、银行流水等：3.被告人黄某甲、陈某甲、黄某乙、黄某丙的供述与辩解；4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘验检查笔录、现场照片、辨认笔录等；5.视听资料、电子数据：黄某甲、陈某甲与上下线的通话录音、腾讯调证（光盘）。

本院认为，被告人黄某甲、陈某甲、黄某乙、黄某丙为赌博网站担任代理，接受下线会员的投注，销售“七星彩”、“排列五”以及“时时彩”等私彩进行开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

徐闻县人民法院

检察员：林小枫

2020年4月30日

附：

1.被告人黄某甲、陈某甲、黄某乙、黄某丙均被羁押于徐闻县看守所。

2．侦查卷12册1556页，检察卷1册39页。

3．涉案物品（详见《扣押清单》）请依法处理。

4．《认罪认罚具结书》《认罪认罚从宽制度告知书》《证据开示清单》（黄某丙）各一份（装订于检察卷）。

5．《量刑建议书》二份（装订于检察卷）。