起诉书（黄某甲、陈某甲等诈骗案)_南宫市人民检察院

河北省南宫市人民检察院

起 诉 书

南检重一刑诉〔2020〕1号

被告人黄某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份号码3505241992********，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地及住址福建省厦门市同安区**号**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月14日被南宫市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月20日被南宫市公安局执行逮捕。

被告人陈某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份号码3503031991********，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地及住址福建省莆田市涵江区**路**号**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月14日被南宫市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月20日被南宫市公安局执行逮捕。

被告人张某某，男，1999年**月**日出生，公民身份号码2202111999********，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地及住址吉林省吉林市丰满区**乡**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月14日被南宫市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月20日被南宫市公安局执行逮捕。

被告人陈某乙，男，1999年**月**日出生，公民身份号码3508811999********，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地及住址福建省漳平市**乡**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月14日被南宫市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月20日被南宫市公安局执行逮捕。

被告人马某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码4107211990********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地及住址河南省新乡县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月14日被南宫市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月20日被南宫市公安局执行逮捕。

被告人伍某甲，男，2001年**月**日出生，公民身份号码4418812001********，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地及住址广东省清远市英德市**镇**村委会**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月14日被南宫市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月20日被南宫市公安局执行逮捕。

被告人于某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份号码3412041993********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地及住址安徽省阜阳市颍泉区**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月14日被南宫市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月20日被南宫市公安局执行逮捕。

被告人陆某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码4521241990********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地及住址广西壮族自治区南宁市上林县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月14日被南宫市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月20日被南宫市公安局执行逮捕。

被告人于某乙，男，1996年**月**日出生，公民身份号码3412031996********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地及住址安徽省阜阳市颍东区**镇**村**庄**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月14日被南宫市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月20日被南宫市公安局执行逮捕。

被告人廖某某，男，1991年**月**日出生，公民身份号码3505831991********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地及住址福建省厦门市湖里区**路**号**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月14日被南宫市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月20日被南宫市公安局执行逮捕。

被告人伍某乙，男，2000年**月**日出生，公民身份号码4418812000********，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地及住址广东省清远市英德市**镇**街。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月14日被南宫市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月20日被南宫市公安局执行逮捕。

被告人唐某某，男，1991年**月**日出生，公民身份号码4303211991********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地及住址湖南省湘潭市湘潭县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月14日被南宫市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月20日被南宫市公安局执行逮捕。

被告人郑某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份号码3504251998********，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地及住址福建省大田县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月14日被南宫市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月20日被南宫市公安局执行逮捕。

被告人郑某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份号码3504251995********，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地及住址福建省大田县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月14日被南宫市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月20日被南宫市公安局执行逮捕。

被告人倪某某，男，1995年**月**日出生，公民身份号码3504251995********，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地福建省及住址福建省三明市大田县**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月14日被南宫市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月20日被南宫市公安局执行逮捕。

被告人林某某，男，1988年**月**日出生，公民身份号码3504251988********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地及住址福建省三明市大田县**乡**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月14日被南宫市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月20日被南宫市公安局执行逮捕。

被告人陈某丙，男，1992年**月**日出生，公民身份号码3505241992********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地及住址福建省泉州市安溪县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月14日被南宫市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月20日被南宫市公安局执行逮捕。

被告人郑某丙，男，1991年**月**日出生，公民身份号码3504251991********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地及住址福建省三明市大田县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月14日被南宫市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月20日被南宫市公安局执行逮捕。

被告人沈某某，男，1992年**月**日出生，公民身份号码3508251992********，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地及住址福建省龙岩市连城县**镇**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月14日被南宫市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月20日被南宫市公安局执行逮捕。

被告人叶某某，男，1989年**月**日出生，公民身份号码3505831989********，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地及住址福建省南安市**乡**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月14日被南宫市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月20日被南宫市公安局执行逮捕。

被告人宫某某，男，1999年**月**日出生，公民身份号码6228251999********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地及住址甘肃省正宁县**镇**行政村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月14日被南宫市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月20日被南宫市公安局执行逮捕。

本案由南宫市公安局侦查终结，以被告人黄某甲、陈某甲等21人涉嫌诈骗罪，于2020年5月20日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，因案件重大、复杂、犯罪涉及面广、取证困难，批准延长侦查羁押期限两次（自2020年2月21日至 2020年3月20日和自2020年3月21日至2020年5月20日）。

    经依法审查查明：

2019年8月份，被告人黄某甲、陈某甲等人在菲律宾马尼拉市千禧大厦201房间从事针对中国公民的电信诈骗犯罪活动。在菲律宾千禧大厦201房间两个网络赌博游戏平台分别为：新凯撒宫和百乐宫。新凯撒宫和百乐宫的运行模式大致相同，具体情况如下：通过微信群发布淘宝刷单任务，吸引客户去新凯撒宫或百乐宫网站注册会员，导师带领会员在平台下注，通过在会员微信群中发送修改过的中奖截图、开奖结果预测等方式诱导会员充值较大金额，之后通过修改开奖结果使下注的会员输钱，以达到盈利的目的。

该团伙结构清晰，组织严密，分工明确，分为推广、客服、财务、行政、人事。行政部负责人为：Tina（另案处理），人事部负责人为陈某丙，财务部负责人是“小胖”（另案处理）。推广以小组为单位，小组内设有导师和炒群；客服负责出入款和接待客户，财务负责发放工资；人事负责招聘；行政负责向推广小组分配微信资源群二维码、购买公司用品。

新凯撒宫于2019年8月份左右搬到千禧大厦201房间运行。负责人为黄某乙（另案处理）、被告人黄某甲，推广负责人为：陈某甲，各推广小组成员为：导师廖某某，炒群赵某某（另案处理）；导师陆某某，炒群于某甲、伍某甲；导师陈某乙、张某某，炒群宫某某；导师关某某另案处理），炒群伍某乙；导师马某某，炒群于某乙；大神唐某某单独一组，负责在会员群里带领会员下注、投注。陈某甲、“小胖”负责修改后台数据。负责新凯撒宫的客服为：沈某某。

百乐宫于2019年8月份在菲律宾千禧大厦201房间运行，负责人为被告人郑某乙，推广小组成员为：被告人郑某甲，倪某某、林某某、黄灵恒（另案处理）。负责百乐宫的客服为：郑某丙、叶某某。“小胖”、郑某丙负责修改后台数据。新凯撒宫和百乐宫经营的博彩项目大致相同，包括：极速赛车、快三、六合彩等。  

2019年8月13日到2019年10月9日期间，被害人黄某丙在新凯撒宫平台被诈骗29885元人民币；被害人董某某在百乐宫平台被诈骗47900元人民币，被害人王某某在百乐宫平台被诈骗46608元人民币。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：扣押的手机、电脑等作案工具；2.书证：银行交易明细；3.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：黄某甲、陈某甲等人的辨认笔录、现场勘查笔录、现场图等；4.鉴定意见：北京信诺司法鉴定所司法鉴定意见书；5、电子数据：微信聊天截图、转账记录截图；6.被害人陈述：被害人黄某丙、王某某等人的陈述；7.被告人供述和辩解：被告人黄某甲、陈某甲等人的供述和辩解。

本院认为，被告人黄某甲、陈某甲、陈某丙、张某某、陈某乙、马某某、伍某甲、于某甲、陆某某、于某乙、廖某某、伍某乙、唐某某、宫某某、沈某某以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，在新凯撒宫平台诈骗被害人黄某丙29885元人民币；被告人郑某乙、郑某甲、倪某某、林某某、郑某丙、叶某某、陈某丙以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，在百乐宫平台诈骗被害人董某某47900元人民币、诈骗被害人王某某46608元人民币，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

南宫市人民法院

                                   检察官：郭元兵

                                           付  强

                                   检察官助理：杜少平

                                               马晓晴

                                               臧一斌

                                                                     

                                  2020年6月20日

                                      

附件：

1.被告人伍某乙、唐某某、郑某乙、郑某甲、倪某某现羁押于任县看守所；被告人林某某、陈某丙、郑某丙、沈某某、叶某某现羁押于隆尧看守所；被告人宫某某羁押于南和县看守所；被告人黄某甲、陈某、张某某、陈某乙、马某某、伍某甲、于某甲、陆某某、于某乙、廖某某羁押于南宫市看守所

2.案卷材料和证据16册，光盘3张