起诉书（黄某甲掩饰、隐瞒犯罪所得案)_浙江省云和县人民检察院

浙江省云和县人民检察院

起    诉    书

云检一部刑诉〔2020〕652号

被告人黄某甲，男，1986年**月**日出生于湖南省双峰县，身份证号码4313211986********，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地湖南省娄底市双峰县**乡**村**。因犯抢劫罪，于2008年11月12日被广东省东莞市人民法院判处有期徒刑三年六个月。因本案，于2020年7月5日被云和县公安局刑事拘留，同年8月11日经本院批准被依法逮捕，现羁押于云和县看守所。

本案由云和县公安局侦查终结，以被告人黄某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，并告知认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人及辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年下半年开始，被害人郝某某、孙某某、周某甲、张某甲、张某乙等人通过微信好友或者朋友介绍进入有关“万达影院”投资群，后在群主介绍并推荐的APP上注册账户，选择其中的电影进行投资。接着，该 APP无法提现，且“客服”以公司与银行对账为由推脱，最终该APP关闭，被害人被踢出群聊。投资款项均转入空壳公司“广州**科技有限公司”账户（账号64317210****）。后，上述账户中的50万元人民币（以下相同币种）转入黄某乙（未归案）的中国农业银行账户（账号：622848061674402****）。

同年11月，被告人黄某甲伙同张某丙、王某甲（另案处理）为共同获取非法利益，明知是犯罪所得，仍由王某甲涛提供中国建设银行账户（卡号：62366830300********），为他人转移赃款。在黄某乙账户分多次转入共49.999万元后，张某丙、王某甲又将赃款转账，再将全部款项取现后交由黄某甲处理。事后，黄某甲分得好处费9900余元。

2019年年底至2020年年初期间，被害人何某某、胡某某、钟某某、刘某某等人通过微信好友介绍下载了“中国体育彩票”APP，并注册账户，后在APP上购买彩票。接着，对方以“账户被冻结，需要继续充值进行解冻”等为由，让被害人继续转账，最终该APP无法登陆，且对方关闭联系方式。款项均转入空壳公司“安徽**文化传媒有限公司”账户（账号：13020**************）。

2020年1月份，被告人黄某甲伙同张某丙、王某甲、彭某某（均另案处理）为共同获取非法利益，明知是犯罪所得，仍由彭某某提供其多个银行账户，为他人转移赃款。在“安徽**文化传媒有限公司”账户向彭某某账户转入共31万元赃款后，由彭某某向其中国建设银行账户（卡号：6236683O2OO********）转账22万元、中国银行账户（卡号：62166975OOO********）转账9万元。同日，王某甲、彭某某等人再次将上述款项多次转账，并将全部赃款取现后交由黄某甲处理。事后，黄某甲分到好处费6200元。

2020年7月4日，被告人黄某甲在贵州省镇远县清溪镇被抓获归案，后其如实供述了自己及同案犯的犯罪事实。案发后，张某丙、王某甲、彭某某共赔偿部分被害人经济损失共25万余元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：归案经过、支付宝明细截图、微信用户页面截图、银行明细对账单、交易清单、借记卡账户历史明细清单、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、发还清单、调取证据通知书、调取证据清单、中国银行个人账号交易查询、个人账户明细对账单、微信转账记录截图、通话清单、国家体育总局体育彩票管理中心回复函、安徽**文化传媒有限公司注册信息及法人相关资料、银行卡结果列表、情况说明、交易记录表、广州**科技有限公司资料、万达影视APP内容截图、刑事判决书、户籍信息等；

2.证人余某某、张某丁、匡某某、孔某某的证言；

3.被害人何某某、吴某某、邓某某、丁某某、汤某某、王某乙、于某某、刘某某、钟某某、胡某某、周某乙、郭某某、张某乙、王某丙、周某甲、张某甲、郝某某、孙某某、王某丁、顾某乙、顾某甲、顾某丁、吴某某的陈述；

3.被告人黄某甲及同案犯张某丙、王某甲、彭某某的供述与辩解；

4.电子证据检查笔录；

5.视听资料、电子数据：银行监控视频、通话记录、银行账户交易清单、支付宝账号交易记录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人黄某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人黄某甲伙同他人，明知是犯罪所得仍提供银行账户，帮助他人转账、提取现金等而予以掩饰、隐瞒赃款，共计人民币80.999万元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，系共同犯罪。被告人黄某甲自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理，建议对被告人黄某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

云和县人民法院                                

                        检察员：叶苏晴

2020年11月6日

附：

1.被告人黄某甲现羁押于云和县看守所；

2.随案移送电子卷宗二册、被告人讯问笔录一份等（详见送达回证）。