起诉书（黄某甲组织、领导传销活动案)_漳州市芗城区人民检察院

漳州市芗城区人民检察院

起 诉 书

芗检公刑诉〔2019〕388号

被告人黄某甲，女，1976年**月**日出生，公民身份号码3506211976********，汉族，初中文化程度，无固定职业，出生地福建省漳州市芗城区，户籍地福建省漳州市芗城区**路**号**村**幢，现住址福建省漳州市芗城区**路**号**村**幢。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年11月15日被漳州市公安局芗城分局刑事拘留，2018年12月13日转监视居住，2019年5月7日经本院决定取保候审。

本案由漳州市公安局芗城分局侦查终结，以被告人黄某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年1月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，退回公安机关补充侦查二次，延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

2017年11月始，被告人黄某甲在芗城区**花园**幢**号店内参与“**”网络传销平台，缴纳入会费人民币2980元成为会员。该网络传销平台以“合成氢动力水”的营销为名，以拉人头入会的方式，要求参加者缴纳入会费获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为会员计酬依据。被告人黄某甲为获取分红，积极发展身边亲戚、朋友加入。根据公安机关从“**会”的“**”会员管理平台提取的后台数据，经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：被告人黄某甲在该平台中共有2个会员帐号（hrl5668、hlf5668）。其中会员帐号hrl5668（会员名称黄某甲）的下线层数为24层，下线会员帐号总数3548个，提现人民币146000元；会员帐号hlf5668（会员名称黄某乙）的下线层数为23层，下线会员帐号总数2481个，提现人民币170000元。

2018年11月14日，被告人黄某甲向公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

1、相关书证；2、证人张某某、郑某某等人的证言；3、被告人黄某甲的供述与辩解；4、福建鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书等鉴定意见；5、电子数据。

本院认为，被告人黄某甲以牟利为目的，组织、领导他人进行传销活动，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或返利依据，骗取入会资金，所组成层级在3层以上，参与传销活动人员累计达120人以上，扰乱社会经济秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人黄某甲起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十七条的规定，系从犯，应从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

芗城区人民法院

检　察　员：林运茹

代理检察员：连仲嘉

2019年7月12日

附：

1、被告人黄某甲现居住于户籍地。

2、案卷材料和证据3册。

相关法律规定：

《中国人民共和国刑法》

第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条人民检察院认为被告人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的,人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议,并随案移送认罪认罚具结书等材料。