起诉书（黄某甲非法吸收公众存款案）_温州市鹿城区人民检察院

浙江省温州市鹿城区人民检察院

起 诉 书

鹿检三部刑诉〔2020〕312号

被告人黄某甲，男，1964年**月**日出生，公民身份号码3303021964********，汉族，初中文化程度，经商，户籍所在地浙江省温州市鹿城区**街道**组团**幢**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月16日被温州市公安局鹿城区分局刑事拘留，于2019年11月21日经本院批准，于2019年11月22日被温州市公安局鹿城区分局逮捕。

本案由温州市公安局鹿城区分局侦查终结，以被告人黄某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月9日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查二次（自2020年2月24日至3月24日、2020年4月24日至5月20日）；因案情复杂延长审查起诉期限一次（自2020年2月10日至2月24日）。

经依法审查查明：

2008至2012年间，被告人黄某甲违反国家金融管理法律规定，未经中国人民银行等金融机构批准，在本区以自己创办的温州市**鞋业有限公司需要资金周转、购买厂房的名义，以月息1.5至7.5分的高息，通过口口相传的方式向陈某甲、张某甲、毛某某等四十余人非法吸收资金共计人民币19957.31万元。截止案发时，已归还本息人民币 6405.43万元，未归还的金额已达人民币13103.84万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：情况说明、注销户口证明、公司基本情况、行政处罚决定书、借条、借据、担保合同、转账证明、银行交易明细、民事判决书、民事裁定书、合同、打款凭证、房屋权属登记信息查询证明、温州市不动产登记信息查询记录、要求冻结房产交易的函、函、执行裁定书、分配名单、审计报告、身份证明；

2.证人证言：证人黄某乙、黄某丙、曾某某等人的证言及归案经过说明；

3.被告人供述和辩解：被告人黄某甲的供述和辩解；

4.辨认等笔录：人员辨认笔录。

本院认为，被告人黄某甲违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。鉴于被告人黄某甲归案后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

浙江省温州市鹿城区人民法院

检察官：侯晓娟

2020年6月19日

                                    

附：

1.被告人黄某甲现羁押于温州市鹿城区看守所；

2.案卷陆册、审计报告壹册、补充材料壹份、资金明细表壹份； 

3.讯问笔录壹份、认罪认罚材料壹份。