起诉书（黄正、崔某甲偷越国（边）境、洗钱案）_江苏省无锡市滨湖区人民检察院

江苏省无锡市滨湖区人民检察院

起 诉 书

锡滨检刑诉〔2020〕562号

被告人黄正，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码3205821986********，汉族，大学文化，无业，户籍所在地江苏省张家港市**镇**村**组**号，住江苏省张家港市**镇**幢**室。被告人黄正因涉嫌集资诈骗罪，经无锡市公安局滨湖分局决定，于 2020年8月14日被该分局刑事拘留；因涉嫌犯有洗钱罪、偷越国（边）境罪，经本院批准，于2020年9月18日被该分局执行逮捕。

被告人崔某甲，男，1978年**月**日出生，居民身份证号码2204211978********，汉族，小学文化，无业，户籍所在地吉林省辽源市东丰县**街**委**组，住吉林省吉林市船营区**小区**号楼**单元**室。被告人崔某甲因涉嫌偷越国(边)境罪，经无锡市公安局滨湖分局决定，于2020年4月27日被该分局取保候审；因涉嫌偷越国(边)境罪，经本院决定，于2020年11月16日被该分局取保候审。

本案由无锡市公安局滨湖分局侦查终结，以被告人黄正涉嫌洗钱罪、偷越国（边）境罪、被告人崔某甲涉嫌偷越国（边）境罪，于2020年11月16日向本院移送起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人并告知了认罪认罚可能的法律后果，听取了辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

一、洗钱

2017年8月至2020年1月间，朱某某、周某某（另案处理）等人在本市滨湖区成立江苏**发展有限公司（以下简称**公司），对外公开宣传 “微风100”等项目，以合买体育彩票为名，以高额回报为诱，通过口口相传、门店宣传、大会宣讲等方式，向社会公众非法吸收资金，涉案金额人民币20亿余元。2018年7月至2019年3月间，被告人黄正先后经营多家体育彩票门店，并从**公司相关账户接收非法集资资金，在门店内为该非法集资项目进行彩票充值、下注、兑奖。

2018年12月至2020年1月间，被告人黄正明知朱某某等人实施非法集资犯罪活动，经朱某某联系后，仍多次采用资金转移、财产转换的方式，将非法集资犯罪所得进行转移，涉案金额合计人民币2411万余元，具体事实分述如下：

1.2018年12月1日，被告人黄正经朱某某联系，明知朱某某银行账户款项是非法集资犯罪所得，通过黄某某（另案处理）提供邓某某、果某某、李某甲等大量银行账户，安排员工协助朱某某将银行账户内的人民币740万元散存到上述银行账户中，又使用自己控制的银行账户接收上述回款。

2.2019年1月29日至30日间，被告人黄正经朱某某亲属联系，明知朱某某银行账户款项是非法集资犯罪所得，通过黄某某提供王某甲、邢某某、施某某等大量银行账户，以上述相同手法，自行操作网银将朱某某银行账户内的人民币1566.7万余元散存到上述银行账户中，又使用自己控制的银行账户接收回款。

3.2020年1月4日，被告人黄正在帮助朱某某等人偷越国（边）境期间，经朱某某要求帮助联系了二手车辆销售人员，协助将明知是非法集资犯罪所得购买的苏E3****丰田牌埃尔法MPV车辆、**公司所有的苏E2****奔驰牌S320车辆进行销售，并帮助接收了车辆销售款合计人民币104.3万元。

二、偷越国（边）境

2019年12月底至2020年1月初，被告人黄正经朱某某联系后，明知朱某某、周某某、王某乙（另案处理）实施犯罪后准备潜逃境外，仍同意帮助偷渡，并收取偷渡费用人民币30万元，后被告人黄正联系崔某乙（另案处理）并支付对方人民币26.5万元，崔某乙联系被告人崔某甲并支付人民币25万元，被告人崔某甲收款后联系了组织偷渡人员，要求将朱某某等3人偷渡至境外，2020年1月4日，被告人黄正安排程某某、李某乙（另案处理）驾驶车辆将朱某某、周某某、王某乙从张家港市运送至位于云南省昆明市的被告人崔某甲处，被告人崔某甲又将朱某某等3人送至西双版纳傣族自治州，同月6日，朱某某等3人结伙从西双版纳傣族自治州边境，采用走山路、乘船的方式秘密偷越国（边）境，进入缅甸第四特区，后被告人崔某甲经朱某某联系，以帮助办理柬埔寨护照为由收取朱某某亲属人民币86万元。2020年3月31日，朱某某、周某某、王某乙在缅甸掸邦一酒店内被当地警察局抓获。

2020年8月13日，被告人黄正主动投案，并如实供述了上述帮助偷越国（边）境和部分洗钱犯罪事实；被告人崔某甲归案后如实供述了犯罪事实。

案发后，公安机关从被告人崔某甲处扣押人民币40万元；从被告人黄正处冻结人民币89908.66元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：无锡市公安局滨湖分局出具的刑事案件侦破经过、收集的银行转账记录、车辆转让确认书、微信聊天记录等书证；

2.证人证言：证人李某丙、王某丙、田某某及涉案人员朱某某等人的证言；

3.被告人供述和辩解：被告人黄正、崔某甲的供述和辩解；

4.辨认笔录：无锡市公安局滨湖分局制作的辨认笔录；

5.电子数据：无锡市公安局滨湖分局收集的银行记录电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人黄正、崔某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人黄正明知是非法集资犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，协助将财产转换为现金、通过转账方式协助资金转移，情节严重，又违反国（边）境管理法规，帮助他人偷越国（边）境，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条、第三百二十二条、第二十五条第一款、第六十九条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以洗钱罪、偷越国（边）境罪追究其刑事责任，并数罪并罚；被告人崔某甲违反国（边）境管理法规，帮助他人偷越国（边）境，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百二十二条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以偷越国（边）境罪追究其刑事责任。被告人黄正犯罪后主动投案，如实供述了偷越国（边）境的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，其犯偷越国（边）境罪可以从轻或者减轻处罚；被告人崔某甲归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人黄正、崔某甲自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

无锡市滨湖区人民法院

检察官：张晓军

检察官助理：章建

2020年11月30日

                                    

附件：

1.被告人黄正现羁押于无锡市看守所；被告人崔某甲取保候审于吉林省东丰县**镇**街**委**组；

2.案卷材料和证据17册；

3.认罪认罚具结书及告知材料2份。