起 诉 书
被告人黄辉，男，1979年**月**日出生，身份证号码3709021979********，汉族，中专文化，杭州**有限公司法定代表人，住山东省宁阳县**街道**路**号**号楼**单元**室。因本案，于2019年6月12日被杭州市公安局余杭区分局刑事拘留，经本院批准,同年7月18日被依法逮捕。
本案由杭州市公安局余杭区分局侦查终结，以被告人黄辉涉嫌集资诈骗罪，于2019年9月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于三日内告知被告人有权委托辩护人，并依法讯问了被告人，审查了全部案卷材料。
经依法审查查明：
2016年5月至8月间，被告人黄辉伙同赵某甲（已判刑）、张某甲（另案处理）等人在杭州市余杭区南苑街道九洲大厦19楼成立杭州**有限公司，以投资山东**有限公司生产经营为由，以高额利息为诱饵，面向社会不特定人员宣传，谎称可以还本付息，实际骗取张某乙等39名被害人资金人民币82万余元，资金用于支付业务员高额提成、偿还垫资款、老板分成等，未用于投资经营，至今共造成被害人实际损失人民币81万余元。期间，被告人黄辉系公司法定代表人，明知以上述方式骗取资金，仍参与公司管理并从中分成。
认定上述事实的证据如下：
1.书证：户籍证明、银行交易明细、注册信息、工商登记信息等；
2.证人证言：证人张某丙、王某甲、许某某等人的证言；
3.被害人陈述：被害人张某乙、张某戊、钱某甲等人的陈述；
4.被告人黄辉和同案人员张某甲、赵某甲、赵某乙的供述和辩解；
5.辨认笔录。
本院认为，被告人黄辉伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。
此 致
杭州市余杭区人民法院
检 察 员：吴 晨 璐
2019年10月12日
附:
1.被告人黄辉现羁押于余杭区看守所。
2.全部案卷和证据材料。
3.被害人名单。
|
黄辉集资诈骗案被害人名单 |
||||
|
|
被害人姓名 |
协议投入（元） |
实际投入（元） |
实际损失（元） |
|
1 |
洪某某 |
30000 |
28000 |
27040 |
|
2 |
杜某甲 |
10000 |
10000 |
9680 |
|
3 |
俞某甲 |
10000 |
8980 |
8980 |
|
4 |
郑某某 |
30000 |
30000 |
26450 |
|
5 |
卜某某 |
60000 |
60000 |
58640 |
|
6 |
陈某甲 |
10000 |
9500 |
9180 |
|
7 |
王某乙 |
30000 |
27000 |
27000 |
|
30000 |
26000 |
26000 |
||
|
8 |
曹某甲 |
20000 |
18000 |
18000 |
|
9 |
陆某某 |
10000 |
9100 |
8780 |
|
10 |
曹某乙 |
10000 |
9000 |
9000 |
|
11 |
张某丁 |
20000 |
20000 |
19360 |
|
12 |
盛某甲 |
10000 |
8000 |
8000 |
|
13 |
盛某乙 |
10000 |
8000 |
8000 |
|
14 |
徐某某 |
10000 |
9500 |
9020 |
|
15 |
张某乙 |
50000 |
47500 |
45800 |
|
16 |
卫某某 |
10000 |
9500 |
9340 |
|
10000 |
8500 |
8500 |
||
|
17 |
俞某乙 |
10000 |
9500 |
9340 |
|
18 |
王某丙 |
30000 |
28000 |
27520 |
|
10000 |
9000 |
9000 |
||
|
19 |
金某某 |
10000 |
8200 |
8200 |
|
20 |
杜某乙 |
10000 |
8800 |
8800 |
|
21 |
楼某某 |
30000 |
28000 |
27520 |
|
22 |
陈某丙 |
10000 |
9400 |
9080 |
|
23 |
谢某某 |
10000 |
8900 |
8900 |
|
20000 |
16000 |
16000 |
||
|
24 |
金某某 |
10000 |
9000 |
9000 |
|
|
10000 |
8980 |
8980 |
|
|
|
20000 |
16000 |
16000 |
|
|
25 |
唐某某 |
20000 |
16000 |
16000 |
|
26 |
康某某 |
10000 |
9100 |
9100 |
|
27 |
张某戊 |
10000 |
9200 |
9200 |
|
30000 |
28500 |
27900 |
||
|
28 |
钱某乙 |
70000 |
52500 |
52500 |
|
29 |
杨某某 |
20000 |
20000 |
19460 |
|
30 |
陈某丁 |
30000 |
28500 |
28210 |
|
31 |
董某某 |
10000 |
8100 |
8100 |
|
32 |
邵某某 |
10000 |
8800 |
8800 |
|
33 |
张某戊 |
10000 |
9100 |
9100 |
|
34 |
王某丁 |
10000 |
9600 |
9280 |
|
35 |
沈某某 |
10000 |
10000 |
10000 |
|
36 |
陈某乙 |
10000 |
9520 |
9520 |
|
37 |
钱某甲 |
10000 |
9500 |
9340 |
|
38 |
钟某某 |
50000 |
46000 |
45100 |
|
39 |
顾某某 |
50000 |
46000 |
45100 |
|
|
|
910000 |
826780 |
811820 |
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