起诉书（黄金树非法吸收公众存款案）_天津市东丽区人民检察院

天津市东丽区人民检察院

起诉书

津丽检公诉刑诉〔2019〕270号

被告人黄金树，男，1968年**月**日出生，公民身份号码1201101968********，汉族，初中文化，个体经营，户籍所在地天津市东丽区**街**村**排**号，住天津市南开区**街**园**号楼**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月11日被天津市公安局东丽分局刑事拘留，于2018年8月15日经天津市东丽区人民检察院批准逮捕，同日由天津市公安局东丽分局执行逮捕。

本案由天津市公安局东丽分局侦查终结，以被告人黄金树涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。我院于2018年11月16日将该案报送天津市人民检察院第二分院审查起诉，天津市人民检察院第二分院于2018年12月21日决定将该案交办我院审查办理。因补充证据，本院分别于2019年1月4日、3月15日分别退回侦查机关补充侦查，侦查机关分别于2019年2月2日、4月15日补查重报。因案情复杂，本院分别于2018年12月21日、2019年3月3日、5月15日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：2008年至2015年间，被告人黄金树伙同展某某（另案处理）成立天津**商贸有限公司、天津**投资担保有限公司。被告人黄金树以投资地产、工程及公司周转资金为借口，以支付投资人月息2%至6%的高额利息为诱饵，分别向王某甲、魏某甲、魏某乙、于某甲、于某乙、黄某甲、霍某某、黄某乙、于某丙、黄某丙、魏某丙、于某丁、赵某某、王某乙、王某丙等15人及通过上述人员向社会公众吸收资金人民币共计175129700余元，上述均由被告人黄金树个人掌控和支配，除支付本金及收益回报人民币83562500余元外，其余主要用于放贷、投资、消费，部分款项去向不明，截至目前尚有人民币91567200元无法归还。

2018年7月11日，被告人黄金树在天津市南开区被公安机关抓获。

认定上述事实的证据如下：

1、户籍信息、银行流水等书证；

2、证人展某某、黄某丁等4人的证言；

3、被害人王某甲、魏某甲、于某甲等15人的陈述；

4、被告人黄金树的供述与辩解。

本院认为，被告人黄金树以非法占有为目的，使用诈骗的方法向社会公众非法吸收资金，数额特别巨大，其触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究被告人黄金树的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市东丽区人民法院

检 察 员：李 湘
检 察 员：王伟波

2019年5月29日

附：

1、被告人黄金树现被羁押于天津市东丽区看守所。

2、案卷材料和证据9册。

3、补充材料4册。

4、审计报告1份。

5、《证人（鉴定人）名单》1份。

6、《量刑建议书》5份。