起诉书（黄阿丝集资诈骗案）_苍南县人民检察院

苍南县人民检察院　

起 诉 书

苍检二部刑诉〔2020〕3068号　

被告人黄某甲，女，1954年**月**日出生，公民身份号码3303271954********，汉族，文盲，无职业，户籍所在地浙江省苍南县**镇******号。因本案，于2020年8月11日被苍南县公安局刑事拘留，经本院批准，于同年8月25日被依法逮捕。

本案由苍南县公安局侦查终结，以被告人黄某甲涉嫌集资诈骗罪，于2020年10月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2016年以来，被告人黄某甲因资金周转困难，明知其已负债无法维持标会正常运行的情况下，仍然在苍南县**镇以自己为会首组织两场民间标会，向社会不特定人员收取会费，再多次冒用会员名义中标，将所骗会款用于偿还自身债务，合计骗取金额888120元。具体事实如下：

1、农历2016年8月10日，被告人黄某甲组织一场23人（含会首）的标会，每两个月收取会费1500元。至2020年3月10日，被害人李某甲（参两股）、陈某甲、林某甲、虞某甲、王某某、林某乙、张某甲共支付22期会费合计264000元，均被黄某甲以标会为名骗取。此外，黄某甲以陪会付利息方式骗取被害人孙某某两股会费本金共64800元。

2、农历2018年2月18日，被告人黄某甲组织一场21人（含会首）的标会，每两个月收取会费2000元。至2020年3月10日，被害人王某某、虞某甲、林某甲（参两股）、叶某某、张某甲（以张某乙香名义参股）、林某乙、黄某丙、李某乙、彭某某、林某丙、姚某某、陈某甲（参两股）、黄某丁（参两股）、虞某乙、吴某某、张某丙（以曾某某名义参股）共支付13期会费合计494000元，均被黄某甲以标会为名骗取，其中张某甲、林某乙在上一场标会中共获利26900元。此外，黄某甲以陪会付利息方式骗取被害人钱某某两股会费本金共92220元。

案发后，被告人黄某甲家属已代为退赔被害人叶某某11163元，退赔被害人吴某某6500元，退赔被害人张某甲8250元，退赔被害人陈某甲13000元，退赔被害人林某乙5750元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、银行卡交易记录、苍南县不动产登记信息查询记录、询问通知书；

2.证人证言：证人陈某乙、龚某某、颜某甲的证言、归案经过；

3.被害人陈述：被害人叶某某、孙某某、张某甲、李某乙、虞某乙、陈某甲、姚某某、吴某某、李某甲、钱某某、张某丙、黄某丙、王某某、彭某某、林某乙、虞某甲、林某丙、林某甲、黄某丁、张某甲、陈某甲、林某乙的陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人黄某甲的供述与辩解；

5.勘验、检查、辨认笔录、侦查实验等笔录：辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人黄某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人黄某甲以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄某甲归案后如实交代罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；因其对指控的犯罪没有异议，自愿接受刑事处罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

苍南县人民法院　

检 察 官黄秀华

检察官助理颜莉莉

2020年11月20日

附：

    1．被告人现羁押在苍南县看守所。

2．《认罪认罚具结书》一份。

3. 量刑建议书5份。

4. 律师提供法律帮助工作表1份。

5. 移送诉讼证据卷1卷，移送文书卷1卷。

6. 换押证一份。