起诉书（黄魁组织、领导传销活动案）(公开版)_西安市未央区人民检察院

西安市未央区人民检察院

起诉书

西未检刑诉[2019]1025号

被告人黄魁，男，1975年**月**日出生，身份证号码1502031975********，汉族，初中文化程度，户籍所在地内蒙古包头市昆都仑区**街**街**栋**号，现住西安市未央区**号楼**单元**室。2019年7月22日因涉嫌组织、领导传销活动罪被西安市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年8月1日经西安市未央区人民检察院批准逮捕，次日由西安市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。

本案由西安市公安局经济技术开发区分局侦查终结，以被告人黄魁涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月25日移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查两次并延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：2013年至2017年8月，以王某甲为发起人，苏某某、关某某、翟某某、通某某（均另案处理）以及被告人黄魁等人为主要骨干的人员，在本市经济技术开发区从事传销活动。该传销组织无任何产品，以所谓“民间互助理财合作项目”为幌子，以投资高回报为诱饵，通过交流上课的方式，推荐发展新成员，由新成员缴纳“保证金”取得加入资格，传销组织成员从中获利。

该传销组织分为大盘（缴纳“保证金”16.5万元）和小盘（缴纳“保证金”4.98万元），运行模式相同，具体规则为由上至下分为C2、C1、B、A、发展层五个级别，C1级别称为“家长”，C2级别称为“大家长”，一名C2下有三个C1（每个C1称为一个盘），即三个盘，每个盘各自发展新成员。每个C1岗位下有3个B岗位、9个A岗位和27个发展层。发展新成员必须由所在盘的B级、A级或发展层人员推荐，并与C1、C2岗位签订“民间资金互助合作保证金协议”，缴纳“保证金”之后即加入相应的大盘或小盘，并按照序列安排在“发展层”位置。C1把新成员缴纳的“保证金”以“岗位分配金”的形式分配给所在团队的A、B、C1、C2人员及介绍人。具体分配方式为大盘收取16.5万元，C2分得7.5万元，C1分得3.5万元，B分得1.5万元，A分得1万元，介绍人（推荐奖）分得3万元；小盘收取4.98万元，C2分得2万元，C1分得1万元，B分得0.5万元，A分得0.3万元，发展层新成员分得0.6万元，介绍人分得0.58万元。发展层位置每满27人时对应该盘内人员的级别全部翻盘晋升一级，直至C2级别，晋升至C2级别后，当发展层人员再次达到27人时，原C2岗位人员出局。每发展一名新人到所在盘后，由该盘的C1负责接待、安排新人住宿并带领新人交流听课。C2指导C1管理全盘工作，负责协调C1团队按照组织规则运行。

被告人黄魁自2016年6月起担任该传销组织“行业安全管理委员会”会长一职，负责该传销组织晋级包装会时的现场秩序维护，安排人员指挥车辆停放，处理个别团队中的矛盾纠纷，同时在发起人王某甲的指派下收取保管该传销组织中大盘C2、C1交纳的“承诺金”合计575万元（案发后追回200万元，已退至西安市公安局指定账户）。同年，被告人黄魁还在王某甲、翟某某的授意下，接管了魏某某的团队，岗位为C1，其中王某甲、翟某某、黄魁各占一个点位，后升级到C2岗位。

经陕西西安华鑫司法会计鉴定所鉴定，自2015年5月21日至2017年8月4日，“间资金互助合作”民传销案共签订协议书5365份，涉及金额共计555，077，400.00元；其中从2016年7月起至2017年8月4日共签订协议书5360份，涉及金额合计554,598,000元。被告人黄魁涉及大盘一个，大盘层级为C2，现已经出局，根据黄魁出局后C2分别为王某乙3、冯某某3的盘倒推出黄魁出局之前团队人数合计40人，有银行流水反映黄魁的岗位分配金为1,800,000.00元；黄魁转给C2翟某某、王某甲的岗位分配金合计1,180,000.00元，实际获益金额为620,000.00元。

2019年7月22日，民警联系被告人要求其归案，当日被告人黄魁前往经开分局被查获。

认定上述事实的证据如下：

1受案登记表、到案经过；

2户籍信息；

3司法鉴定意见书；

4扣押物品清单；

5银行卡交易明细；

6证人证言；

7晋级团队统计表；

8、被告人及同案的供述。

本院认为，被告人黄魁以“民间资金互助理财”为名，要求参加者以缴纳“保证金”的方式获得加入资格，按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱了经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

西安市未央区人民法院

检察员：张婷婷

2020年3月26日

附：1、卷宗九册、光盘两张。

2、被告人现羁押于高陵区看守所。