起诉书（黎某某诈骗案）_庆云县人民检察院

山东省庆云县人民检察院

起 诉 书

德庆检部一刑诉〔2020〕97号

被告人黎某乙，男，1993年**月**日出生，身份证号码4402811993********，汉族，初中文化，务工，户籍地及现住址广东省韶关市乐昌市**镇**村**组**号**栋。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月19日被庆云县公安局刑事拘留，2020年1月20日因涉嫌诈骗罪经本院批准逮捕，同日由庆云县公安局执行逮捕。

被告人黎某某，男，1994年**月**日出生，身份证号码4402811994********，汉族，大专文化，务工，户籍地及现住址广东省韶关市乐昌市**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月23日被庆云县公安局刑事拘留，同年7月30日变更强制措施为取保候审。2019年7月30日因涉嫌诈骗罪被本院取保候审。

被告人丘某某，男，1990年**月**日出生，身份证号码4402811990********，汉族，初中文化，务工，户籍地及现住址广东省乐昌市**镇**村**组**号，现住址广东省乐昌市**镇**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月27日被庆云县公安局刑事拘留，同年10月1日变更强制措施为取保候审。2019年9月19日因涉嫌诈骗罪被本院取保候审。

本案由庆云县公安局侦查终结，以被告人黎某乙、丘某某、黎某某涉嫌诈骗罪，分别于2019年7月30日、2019年9月29日、2020年3月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，分别于2019年7月30日、2019年9月29日、2020年3月20日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年4月20日退回公安机关补充侦查，公安机关于2020年5月20日重新移送审查起诉。

经依法审查查明：2017年12月份至2018年3月份，被告人黎某某伙同丘某某、黎某某、黎某甲（另案处理）代理非法的“南方国际投资平台”(以下简称“南方平台”），由黎某乙、黎某某、丘某某、黎某甲发展客户至南方平台开户入金，买卖所谓的“恒生指数”，并约定将客户投资亏损额、交易手续费一定比例作为提成。在具体操作过程中，由黎某乙、黎某某、丘某某、黎某甲利用黎某某提供的2844****（昵称**）QQ、微信诱导股民进入直播间，黎某乙、黎某某、丘某某、黎某甲利用黎某某通过网络购买的多个QQ号伪装成普通股民身份配合直播间老师实施吹捧直播老师、通过模拟盘线下操作往直播间内发虚假盈利截图等行为，诱导被害人对直播老师产生信任，旨在骗取被害人到南方平台上投资恒生指数，后被害人在直播间老师的指导下交易，黎某乙、黎某某、丘某某从其上级代理处分成。2018年1月17日，庆云籍被害人胡某某通过上述手段被骗人民币73796.03元。案发后，丘某某将被害人胡某某的亏损退赔，黎某乙将被害人胡某某的亏损额退缴。

另查明，被告人黎某某于2019年12月19日在广东省韶关市乐昌市**镇被民警抓获。被告人黎某某于2018年6月22日在广东省佛山市**区**村**号楼**室被民警抓获。被告人丘某某于2018年8月26日在广东省韶关市乐昌市**道**豪院**座被民警抓获。

认定以上事实的证据如下：

1.作案工具手机、电脑等物证；2.户籍证明、涉案银行卡交易记录、刑事判决书等书证；3.证人蒲某某等的证言；4.被害人胡 的陈述；5.被告人黎某乙、黎某某、丘某某的供述和辩解；6.被告人丘某某对黎某乙、黎某某及其上线卓某某的辨认等辨认笔录；7.QQ、微信聊天记录等电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人黎某乙、黎某某、丘某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用互联网等技术手段，伙同他人通过非法搭建的网络平台共同实施诈骗行为，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人黎某乙、黎某某、丘某某的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

庆云县人民法院                  

检察官：王丽丽                           

2020年6月17日

附： 

1.被告人黎某乙现羁押于德州市看守所，被告人黎某某取保候审于广东省韶关市乐昌市**镇**村**组**号，被告人丘某某现取保候审于广东省乐昌市**镇**路**号。

2.侦查卷宗十四册。  

3.证人名单一份。