起诉书（黎某甲、黎某乙掩饰、隐瞒犯罪所得案)_江苏省扬州市邗江区人民检察院

江苏省扬州市邗江区人民检察院

 

起 诉 书

扬邗检刑诉〔2020〕784号　

　　被告人黎某甲，男，2002年**月**日生，居民身份证号码4600022002********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及现住址为海南省琼海市**镇**村**号。被告人黎某甲因涉嫌诈骗罪，于2020年10月23日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年11月27日经本院批准逮捕，当日被该局执行逮捕。

被告人黎某乙，男，1993年**月**日生，居民身份证号码4600021993********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及现住址为海南省琼海市**镇**村**号。被告人黎某乙因涉嫌诈骗罪，于2020年10月23日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年11月27日经本院批准逮捕，当日被该局执行逮捕。

本案由扬州市公安局邗江分局侦查终结，以被告人黎某甲、黎某乙涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人黎某甲、黎某乙有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人梁某某有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人黎某甲、黎某乙，听取了被告人黎某甲、黎某乙、值班律师、被害人梁某某的意见，审查了全部案件材料。被告人黎某甲、黎某乙同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年9月19日13时许，被告人黎某乙、黎某甲在明知岑某某（另案处理）让其二人存取的为赃款情况下，在岑某某指挥下，由被告人黎某乙持中国农业银行银行卡，至中国农业银行三亚支行取出赃款人民币47000元放入提前准备好的黑色手提包内交给被告人黎某甲，被告人黎某甲将此赃款现金人民币47000元无卡折存入岑某某指定账户内，经查，上述赃款中人民币40000元为被害人梁某某被诈骗赃款。

 被告人黎某甲、黎某乙主动至公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、户籍信息、到案经过、无违法犯罪记录证明、接受证据材料清单、调取证据清单、银行交易明细、情况说明等书证；

2.被害人梁某某的陈述；

3.被告人黎某甲、黎某乙的供述与辩解；

4.扬州公安局邗江分局制作的辨认笔录、扬州市公安局邗江分局网络安全保卫大队制作的电子数据检查笔录；

5. 视听资料光盘3张等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人黎某甲、黎某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人黎某甲、黎某乙明知是犯罪所得而予以转移，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人黎某甲、黎某乙共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人黎某甲、黎某乙主动投案且如实供述了自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，均系自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请分别依法判处。

此致

江苏省扬州市邗江区人民法院　

检  察  官  吴艳丽

检察官助理  郭  永

2020年12月30日

附件：

1.被告人黎某甲、黎某乙现羁押于扬州市看守所。

2. 全部案卷材料；

3.认罪认罚具结书二份；

4.《适用简易程序建议书》一份；

5.《量刑建议书》一份