起诉书（齐某乙非法吸收公众存款案）_浙江省象山县人民检察院

浙江省象山县人民检察院

起 诉 书

象检刑诉〔2020〕Z1336号

被告人齐某乙，男，1986年**月**日出生，公民身份号码3302251986********，汉族，文化程度初中，上海阮大物业公司工作人员，住浙江省象山县**街道**路**号。因本案于2020年11月23日被本院取保候审。

本案由象山县公安局侦查终结，以被告人齐某乙涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年5月30日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，本院退回补充侦查一次，延长审查起诉期限两次。

经依法审查查明：

 吉林省白山市**，住所地吉林省白山市抚松县万良镇苇芦

村，原法定代表人林某甲（另案处理）。2017年4月，该公司人员林某乙、孙某某（均另案处理）与齐某甲（已判刑）商定，公司推出“走进原产地”项目，授权齐某甲为该项目全国运营总裁，通过以单人出资人民币1200-12000元订购公司农副产品，出资12000元者每半个月可获“推销奖金”1700元等高额回报吸引社会公众投资从而聚集资金。

    2017年6月，齐某甲为推广该项目，在本县丹西街道新丰北路16-22号以被告人齐某乙的名义注册成立象山星亿汇超市，以超市为接待投资者、注册会员、接收订购资金、发放“推销奖金”、收发产品等的场所，且通过公开对外介绍、宣传等方式公开向王某某等社会不特定对象非法吸收资金，被告人齐某乙使用其名下的工商银行卡作为超市账户吸收资金，将他人收取到的投资资金转账给白山市吉品网络科技有限公司、林某甲等人，同时将收取到的资金转账给超市其他工作人员，用于支付会员投资奖金等。2017年9月18日，该超市经营者变更为齐某甲。截止至2017年10月，被告人齐某乙伙同齐某甲先后向王某某等170人非法吸收资金共计1493万余元，造成投资者损失共计960余万元。

认定上述事实的证据如下：

1书证：户籍证明、到案经过、银行账单流水等；

2.证人证言：证人张某某、王某某等人的证言；

3.被告人供述和辩解：被告人齐某乙及同案犯齐某甲等人的供述和辩解。

本院认为，被告人齐某乙未经有关部门依法批准，结伙以项目投资为名承诺高额回报的方式，公开变相向社会不特定对象非法吸收资金，数额巨大，严重扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人齐某乙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，应当减轻处罚。被告人齐某乙到案后如实供述了自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

象山县人民法院

检察官：陆某某

2020年11月24日  

                                    

附件：

1.被告人齐某乙现取保候审在家；

2.案卷材料和证据11册。