起诉书（齐某甲挪用资金案）_上海市嘉定区人民检察院

上海市嘉定区人民检察院　

起 诉 书

沪嘉检刑诉〔2021〕285号　

被告人齐某甲（曾用名齐某乙），性别：男，1987年**月**日生，公民身份号码：4115031987********，**族，**文化，公司职员，户籍在河南省信阳市平桥区**乡**村**组，暂住上海市嘉定区**镇**路**弄**号**室。2020年10月13日因涉嫌挪用资金罪由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同年10月15日延长羁押期限至三十天，同年11月18日经本院批准，由上海市公安局嘉定分局执行逮捕。

本案由上海市公安局嘉定分局侦查终结，以被告人齐某甲涉嫌挪用资金罪，于2021年1月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，并告知认罪认罚可能导致的法律后果；告知被害单位有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人、值班律师、被害单位的意见，审查了全部案件材料。被告人齐某甲同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年1月至4月，被告人齐某甲在担任**节能科技工程（上海）有限公司与**新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“**公司”）销售期间，利用其为**公司催收客户回款的职务便利，通过不向公司上交或者少交的方法，多次截留**公司货款共计人民币41万余元挪归个人使用，超过三个月未归还。后经公司对帐催讨，齐某甲于2020年6月分两次共向**公司退还人民币12万元。

2020年5月，被告人齐某甲在**公司查帐时主动承认挪用资金的事实，在**公司报案后，其在公安机关如实供述了主要犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

报案人邢某某的证言、公安机关出具的《受案登记表》《工作情况》等书证，证实本案案发及被告人齐某甲的到案经过。

《营业执照》《劳动合同书》《情况说明》《齐某甲提成情况说明》《工资表（提成明细表）》《员工停薪留职通知书》等书证，能够与被告人齐某甲的供述、证人邢某某的证言相互印证，证实被告人齐某甲作案时系**公司销售人员及相关工资发放情况，齐某甲的职责包括为**公司催收客户回款。

被告人齐某甲的微信及支付宝收付款帐单明细、**公司提供的相关记账凭证、银行回单、齐某甲上交货款明细等书证、证人熊某某的证言及提供的收据、微信转账记录，能够与被告人齐某甲的供述、证人邢某某的证言相互印证，证实2019年1月至4月期间，被告人齐某甲通过不向公司上交或者少交的方法，多次截留**公司货款共计人民币41万余元，挪归个人使用。

《担保协议书》《收款承诺函》，能够与被告人齐某甲的供述、证人邢某某的证言相互印证，证实被告人齐某甲在**公司查帐期间承认了挪用资金的事实。

《收据》《交通银行回单》的书证，证实被告人齐某甲于2020年6月向**公司退还人民币12万元的事实。

人口信息的书证，证实被告人齐某甲的主体身份。

被告人齐某甲的供述，印证上述犯罪事实。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人齐某甲对指控的犯罪事实和证据均无异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人齐某甲利用职务上的便利，挪用本公司资金归个人使用，数额较大、超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人齐某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人齐某甲具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。结合本案事实、情节和后果，建议对被告人齐某甲判处有期徒刑七个月。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市嘉定区人民法院

检察官  李先仁

检察官助理  黄靓雯

2021年2月8日

附件：1.被告人齐某甲现羁押于上海市嘉定区看守所。

      2.案卷材料和证据二册。

      3.《适用简易程序建议书》一份。

      4.《认罪认罚具结书》一份。

      5.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第六十七条  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

……

第二百七十二条  公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。

……

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。