起诉书（龙希权、张龙武等五人掩饰犯罪所得案)_湖南省安化县人民检察院

湖南省安化县人民检察院

起 诉 书

安检一部刑诉〔2020〕202号

被告人龙希权，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码4309231997********，汉族，高中文化，农民，群众，户籍所在地湖南省益阳市安化县，住**镇**村**组**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月17日被安化县公安局刑事拘留，经本院批准，于2020年5月23日被安化县公安局逮捕。

被告人张龙武，男，2000年**月**日出生，居民身份证号码4309232000********，汉族，中专文化，农民，群众，户籍所在地湖南省益阳市安化县，住**镇**村**组**号。因犯盗窃罪，于2018年12月19日被长沙市雨花区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币4000元。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月17日被安化县公安局刑事拘留，经本院批准，于2020年5月23日被安化县公安局逮捕。

辩护人蒋旭凡，湖南资声律师事务所律师。

被告人李某某，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码4309231997********，汉族，高中文化，农民，群众，户籍所在地湖南省益阳市安化县，住**镇**村**组**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月17日被安化县公安局刑事拘留，经本院批准，于2020年5月23日被安化县公安局逮捕。

辩护人罗斌，湖南资声律师事务所律师。

被告人肖某某，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码4309231995********，汉族，初中文化，农民，群众，户籍所在地湖南省益阳市安化县，住**镇**村**组**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月24日被安化县公安局刑事拘留，经本院批准，于2020年5月23日被安化县公安局逮捕。

辩护人林年丰，湖南丰昇律师事务所律师。

辩护人王精兵，湖南丰昇律师事务所实习律师。

被告人彭某某，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码4309231996********，汉族，初中文化，农民，群众，户籍所在地湖南省益阳市安化县，住**镇**村**组**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月24日被安化县公安局刑事拘留，经本院批准，于2020年5月23日被安化县公安局逮捕。

辩护人刘艳湘，湖南资声律师事务所律师。

本案由安化县公安局侦查终结，以被告人龙希权、张龙武、李某某、肖某某、彭某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法告知了认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年8月20日延长审查起诉期限15天。五被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年3月以来，周某甲、张某辛（均刑拘在逃）等人召集他人，通过银行卡、微信、支付宝转账及取现等方式，专门从事转移犯罪所得的违法犯罪活动。被告人龙希权、张龙武、李某某、肖某某、彭某某明知资金来源不合法，仍参与转移。具体情况如下：

一、2020年3月以来，被告人龙希权将本人的银行账户提供给张某辛，另收集谭某某、李某某、蒋某某、夏某某、龙某某等人的银行账户提供给张某辛。被告人龙希权将上述账户所转入的资金通过微信、支付宝转账等方式转给张某辛。现查实，被告人龙希权通过本人账户转移陈某乙被骗资金人民币5.8万元。

2020年3月以来，被告人李某某将本人的邮政银行账户（账号：62179955100********）提供给被告人龙希权，之后将该账户转入的资金通过微信、支付宝转账等方式转给被告人龙希权，被告人龙希权再转给张某辛。现查实，被告人李某某转走柳某某、袁某某、刘某甲、刘某乙被骗资金共计人民币6.6万余元。被告人龙希权非法获利人民币约2000元。

二、2020年3月以来，被告人张龙武将本人的多个银行账户提供给张某辛，之后将账户转入的资金通过微信、支付宝转账等方式转给张某辛。现查实，被告人张龙武转走陈某甲、林某某、吴某甲、从某甲、谷某某、王某甲被骗资金共计人民币4.7万余元。

三、2020年3月以来，被告人肖某某将本人的建设银行账户（账号：62170018600********）提供给张某辛，之后将账户转入的资金通过微信转账等方式转给张某辛。现查实，被告人肖某某转走尚某某被敲诈勒索资金共计人民币1.8万元。

四、2020年3月以来，被告人彭某某在张某辛的要求下在湘淮村镇银行开户（账户：62309018150********），并将该账户提供给了张某辛转移资金。现查实，该账户转走唐某某、张某庚被骗资金共计人民币1.4万余元。

被告人龙希权、李某某于2020年4月16日被抓获归案；被告人张龙武、彭某某分别于2020年4月17日、2020年4月24日被抓获归案；被告人肖某某于2020年4月23日来安化县公安局投案。五被告人到案后均如实供述上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

接报案登记表、刑事判决书、银行流水、到案经过等书证；证人柳某某、陈某甲、陈某乙、尚某某等人的证言；搜查、提取、辨认笔录；被告人龙希权、张龙武、李某某、肖某某、彭某某的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人龙希权、张龙武、李某某、肖某某、彭某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人龙希权、张龙武、李某某、肖某某、彭某某明知是犯罪所得而予以转移，五被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究五被告人的刑事责任，被告人龙希权属情节严重。本案系共同犯罪，被告人龙希权在犯罪中起主要作用，系主犯；被告人张龙武、李某某、肖某某、彭某某在犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人张龙武之前被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人肖某某主动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，可从轻或者减轻处罚。被告人龙希权、张龙武、李某某、彭某某到案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。五被告人均自愿认罪认罚，可从宽处理。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条第一款、第二款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，建议判处被告人龙希权有期徒刑三年，并处罚金；建议判处被告人张龙武有期徒刑一年，不适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人李某某有期徒刑一年，并处罚金；建议判处被告人肖某某、彭某某有期徒刑六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省安化县人民法院

                                   检察官：周智星

2020年9月4日

附件：

1.五被告人现羁押在安化县看守所。

2.案卷材料和证据10册。

3.《认罪认罚具结书》5份

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