起诉书（龙某某、陈某某等诈骗案）_合肥市瑶海区人民检察院

合肥市瑶海区人民检察院

起 诉 书

瑶检刑诉〔2020〕4266号

被告人龙某某，男，1986年**月**日出生，公民身份号码3424011986********，汉族，出生地安徽省六安市，初中文化，现住合肥市瑶海区**路**幢**单元***室，户籍地安徽省六安市**镇**村**楼组。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月8日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年5月14日经本院批准，当日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。

被告人陈某某，男，1984年**月**日出生，公民身份号码3401111984********，汉族，出生地安徽省合肥市包河区，大专，现住合肥市新站区**路**幢***室，户籍地合肥市**路七里**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月8日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年5月14日经本院批准，当日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。

被告人刘某某，男，1988年**月**日出生，公民身份号码3424231988********，汉族，出生地安徽省霍邱县，大专，现住合肥市包河区**路**栋**室，户籍地安徽省六安市霍邱县**乡**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月8日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年5月14日经本院批准，当日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。

本案由合肥市公安局瑶海分局侦查终结，以被告人龙某某、陈某某、刘某某涉嫌诈骗罪，于2020年7月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回补充侦查一次。

经依法审查查明：2018年1月至2019年9月案发，被告人龙某某、陈某某、刘某某以个人名义向被害人卫某某借款，扣除头息等费用后，威胁、诱骗被害人在空白合同、双某某、房屋租赁协议、房屋抵押协议等材料上签名，以“服务费”、“保证金”等所谓的行业行规及虚增的债务骗取被害人财物，具体犯罪事实如下：

1、2017年12月18日，被告人龙某某带被害人卫某某至合肥市包河区马鞍山路**路**公寓**幢**室，向被告人陈某某借款10000元并打了欠条，期限一个月。半月后，陈某某要求卫某某提前还款，不然就要找卫家人的麻烦，卫某某通过微信转账500元给陈某某作为利息。

2、2018年1月份，被告人陈某某继续让卫某某还款，卫某某无能力还款，后龙某某带卫某某来到合肥市瑶海区***小区被告人刘某某处，借款20000元，扣除5000元手续费，卫某某签订20000元借条，实际到手15000元，约定每月还款本息2000元，期限一年。后陈某某要求卫某某将15000元转给其还账，在卫某某质疑时，龙某某就说按照陈某某说的做，不然逾期利息更高，后卫某某转账15000元给陈某某，陈某某将欠条还给卫某某。

3、2018年2月月27日，因被害人卫某某无力偿还刘某某债务，龙某某带卫某某至陈某某处借款10000元，扣除2000元头息，实际到手8000元。之后，陈某某要求卫某某提前还款，并威胁卫某某要打双倍借条即20000元才能离开，卫因害怕打了20000元借条。

3、2018年9月，被告人陈某某要求卫某某还款，陈某某、龙某某对卫某某说“要么还30000元，要么就签40000元租房协议”，卫某某因害怕就签订了40000元的租房合同，同时在合同上注明已收到陈某某40000元租金。同年11月，被告人陈某某叫卫某某到其办公室并要求其还70000元钱，卫因害怕并同意还款70000元。
4、2018年11月16日，被告人龙某某明知陈某某要求卫某某还款70000元，在卫无力还款的情况下，将卫带至被告人刘某某处做房屋抵押，将卫某某位于合肥市瑶海区**幢***室的房子做他项权抵押，与刘某某朋友孟某某签订抵押协议250000元，约定借款期限一年，每月利息3000元，刘某某以服务费、保证金等名义收取手续费40000余元，押金53680元，卫某某实际到手155720元，后卫从该款中拿出70000元转账给龙某某，用于向陈某某还款，龙某某得款后转账给陈某某60000元，自己得款10000元。2019年2月，在卫某某正常还款期间，刘某某要求其提前还款250000元，并威胁卫某某“要么卖房子，要么抵押给别的公司”，卫某某无力偿还全部借款。
5、2019年2月，在陈某某的介绍安排下，卫某某将其位于合肥市瑶海区***室的总面积61.33平方的房子以总价42万元(市场价约为60万元)低价卖给严俊，卫某某归还刘某某200000元，因房屋过户需解除房屋抵押，刘某某提出要归还250000元抵押款，卫某某不同意，并以不办就去派出所报案，后刘某某才让孟某某予以办理抵押权解除手续。2019年4月，被告人陈某某以房屋过户需要“过桥费”、“过户费”等名义骗取卫某某65000元，龙某某骗取卫某某110000元。2020年4月8日，公安机关将被告人龙某某、陈某某、刘某某抓获归案。案发后，龙某某家人已赔偿，被害人对其表示谅解。

认定上述事实的证据如下：1、书证：报案单、户籍信息、归案经过、收条、谅解书；2、扣押决定书及扣押清单；3、微信聊天及转账记录、银行交易流水、房产抵押证、抵押合同、房屋买卖合同；4、证人孟某某、严某某的证言；5、被害人卫某某的陈述；6、被告人龙某某、陈某某、刘某某的供述与辩解等。

本院认为，被告人龙某某、陈某某、刘某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人龙某某、陈某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

合肥市瑶海区人民法院

检察员　杨雪芳

2020年10月14日

附：1、被告人龙某某、陈某某、刘某某现羁押于合肥市看守所; 

2、案卷四册；

3、认罪认罚具结书2份；

4、量刑建议书2份。

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