起诉书（龙某某帮助信息网络犯罪活动案)_福建省南安市人民检察院

福建省南安市人民检察院

起 诉 书

南检二部刑诉〔2020〕248号

被告人龙某某，男，2000年**月**日出生，公民身份号码5113042000********，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省南充市**区**镇**村**组**号，现住莆田市**区**公寓**。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月3日被南安市公安局刑事拘留，同年9月30日经本院批准，同年10月1日由南安市公安局执行逮捕。

本案由南安市公安局侦查终结，以被告人龙某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年11月14日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知各被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人龙某某同意适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年5月30日，被告人龙某某明知“贵红”（另案处理）收集银行卡用于实施信息网络犯罪活动，仍将其名下的中国工商银行卡（卡号62220314050********）及配套的U盾等信息资料以人民币1200元价格出售给“贵红”。经查，该银行卡用于收取李某甲等人的电信诈骗款合计人民币418290.33元。具体事实如下：

1、2020年6月13日，李某甲被人以网上办理贷款需要缴纳解冻费等为由，骗取人民币25800元，其中人民币12000元转入被告人龙某某名下的中国工商银行卡（卡号62220314050********）。

2、2020年6月12日至6月13日，张某甲被人以网上办理贷款需充钱刷流水为由，骗取人民币26776元，其中人民币6800元转入被告人龙某某名下的中国工商银行卡（卡号62220314050********）。

3、2020年6月13日，林某甲被人以注销贷款账号为由，骗取人民币7700元转入被告人龙某某名下的中国工商银行卡（卡号62220314050********）。

4、2020年6月12日至6月13日，何某某被人以网购产品质量问题需要理赔为由，骗取人民币12924元，其中人民币6300元转入被告人龙某某名下的中国工商银行卡（卡号62220314050********）。

5、2020年6月13日，李某乙被人以网上办理贷款需冲刷流水、缴纳保证金等为由，骗取人民币20170元，其中人民币2000元转入被告人龙某某名下的中国工商银行卡（卡号62220314050********）。

6、2020年6月12日至6月16日期间，林某乙被人以网上理财为由，骗取人民币160819元，其中人民币12222元转入被告人龙某某名下的中国工商银行卡（卡号62220314050********）。

7、2020年6月15日，林某丙被人以网购产品质量问题需要理赔为由，骗取人民币26412元，其中人民币312元转入被告人龙某某名下的中国工商银行卡（卡号62220314050********）。

8、2020年6月13日，吴某某被人以网上办理贷款需要刷流水为由，骗取人民币96000元，其中人民币1万元转入被告人龙某某名下的中国工商银行卡（卡号62220314050********）。

9、2020年6月13日，张某乙被人以网上办理贷款需要缴纳解冻费等为由，骗取人民币46800元，其中人民币12000元转入被告人龙某某名下的中国工商银行卡（卡号62220314050********）。

10、2020年6月13日，黄某某被人以网购产品质量问题需要理赔为由，骗取人民币47265元，其中人民币25278.81元转入被告人龙某某名下的中国工商银行卡（卡号62220314050********）。

11、2020年6月13日，陈某甲被人以网上办理贷款需要缴纳工本费为由，骗取人民币5000元转入被告人龙某某名下的中国工商银行卡（卡号62220314050********）。

12、2020年6月13日，陈某乙被人以注销银行卡为由，骗取人民币13300元转入被告人龙某某名下的中国工商银行卡（卡号62220314050********）。

2020年9月3日9时许，南安市公安局水头派出所在莆田市**区**公寓**室抓获被告人龙某某。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、抓获经过、调取证据通知书、账户信息及交易明细、微信支付交易明细工作说明等; 

2.被害人陈述：被害人李某甲、张某甲、林某甲、何某某、李某乙、林某乙、林某丙、吴某某、张某乙、黄某某、陈某甲、陈某乙等人的陈述；

3.被告人供述和辩解：被告人龙某某的供述和辩解；

4.电子数据：接受证据材料清单、提取笔录、微信聊天截图及转账截图等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人龙某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人龙某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人龙某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人龙某某如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。建议判处被告人龙某某有期徒刑六个月至七个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

南安市人民法院

检察官刘培卿

2020年12月9日

附：

1.被告人龙某某现羁押于南安市看守所。

2.案卷材料和证据二册、光盘四张。

3.《认罪认罚具结书》一份。

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