起诉书（龙某某开设赌场案）_上海市普陀区人民检察院

上海市普陀区人民检察院

起 诉 书

沪普检一部刑诉〔2020〕277号

被告人龙某某，男，1977年**月**日生，公民身份号码3624261977********，汉族，小学文化，户籍在江西省吉安市泰和县**镇**村**组**号，暂住广东省东莞市南城区**区。2020年1月15日因涉嫌开设赌场罪，由上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年1月17日延长刑事拘留期限至三十天，同年2月19日经本院批准，当日由该局执行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局侦查终结，以被告人龙某某涉嫌开设赌场罪，于2020年4月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人，于同年5月8日告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果；依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护律师的意见，审查了全部案件材料。被告人龙某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年底至2019年5月，被告人龙某某受“大牛”（另案处理）指使，伙同余某甲、余某乙、龚某某、帅某某(已判决)等人，通过APAY支付平台绑定多个银行卡、支付宝账户，帮助赌博网站走账，并按赌资流水0.1%提成牟利。期间，被告人龙某某等人账户多次与罗某某（已判决）、农某某（已判决）等人经营的ALOOPAY支付平台交易往来，共同为赌博网站走账。

经司法鉴定，被告人龙某某尾号为9671的工商银行卡为赌博网站走账2,995,052.70元，尾号为6418的招商银行卡为赌博网站走账1,334,696元；帅某某尾号为“9780”的建设银行卡为赌博网站走账561,791.82元；戴某某尾号为“3375”的农业银行卡为赌博网站走账3,331,342元；余某甲尾号为“1399”的浦发银行卡为赌博网站走账1,520,467.12元；余某乙尾号为“2666”的招商银行卡为赌博网站走账2,152,544.79元。

被告人龙某某于2020年1月9日在广东省东莞市公安局南城分局白马派出所自动投案，到案后对上述事实供认不讳。

上述事实，有以下证据证明：

1.证人罗某某的证言，证明其自2018年底伙同他人建立ALOOPAY支付平台，为赌博网站走账牟利的事实。

2.证人农某某的证言，证明其先后注册“广州**科技有限公司”等多家空壳公司，并将公司及本人账户交罗某某等人帮助赌博网站走账的事实。

3.证人余某甲的证言，证明其于2019年1月经被告人龙某某介绍，负责召集余某乙、龚某某、帅某某等人，分别提供银行卡、支付宝账户绑定APAY平台为赌博网站走账牟利的事实。

4.证人余某乙、龚某某、帅某某的证言，证明被告人龙某某与上述人员共同提供银行卡、支付宝账户，帮助赌博网站走账牟利的事实。

5.重庆科信司法鉴定所出具的司法鉴定意见书，证明余某甲、余某乙、龚某某、帅某某等人通过手机聊天软件与上家联系，按“补单”“下发”等指令向指定账户转账的事实。

6.上海**有限公司出具的司法鉴定意见书，证明2018年10月至2019年5月间，被告人龙某某等人账户与广州**科技有限公司及农某某本人银行账户资金往来情况，以及龙某某等人银行账户为赌博网站走账金额情况。

7.受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书等，证明本案案发及指定管辖情况。

8.抓获经过、工作情况、户籍资料，证明被告人龙某某的身份信息和到案经过。

9.被告人龙某某的供述，证明其经“大牛”介绍，伙同余某甲等人通过提供银行、支付宝账户绑定APAY支付平台，为赌博网站走账，并按账户流水0.1%提成牟利的事实。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人龙某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人龙某某伙同他人，共同提供银行、支付宝账户为赌博网站提供资金支付结算服务，帮助收取赌资合计人民币一千万元以上，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以开设赌场罪追究刑事责任。被告人龙某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人龙某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当减轻处罚。被告人龙某某犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。建议判处被告人龙某某有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市普陀区人民法院

检察官：程其铭

检察官助理：李钟靓

2020年5月15日

附：

1.被告人龙某某现被羁押于上海市普陀区看守所。

2.辩护人曹蕾，联系方式1891777****。

3.侦查卷宗十六册。

4.《认罪认罚具结书》一份。

5.《适用简易程序建议书》一份。

6.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

……

第三百零三条

……

开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。