起诉书（龙某甲非法吸收公众存款案）_上海市浦东新区人民检察院

上海市浦东新区人民检察院

起 诉 书

沪浦检金融刑诉〔2020〕3152号

被告人龙某甲（曾用名“龙某乙”），女，1981年**月**日生，公民身份号码：5226281981********，苗族，初中文化，系上海**资产管理有限公司**，户籍在贵州省锦屏县**镇**村**组，暂住上海市虹口区**路**弄**号**室。2020年4月6日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年4月8日延长刑事拘留期限至三十天，2020年4月27日经本院批准并于同日由上海市公安局浦东分局执行逮捕。

本案由上海市公安局浦东分局侦查终结，以被告人龙某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年6月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2015年3月，赖某某（另案处理）在上海市奉贤区**镇**路**号**幢**室设立上海**资产管理有限公司（以下简称“**公司”），后在上海市浦东新区**路**号**大厦**室实际经营，在未经金融监管机关许可的情况下，**募**，采用发广告单、口口相传等方式，允诺高额利息回报、保本保息，诱使投资人与公司签订《个人出借咨询与服务协议》《零钱宝》《大满贯》等合同，向不特定公众非法吸收资金。经审计，**公司2015年9月16日至2018年10月18日期间，共收到211人投资款人民币4,662万余元，未还本金人民币2,425万余元。

2015年10月至2018年8月期间，被告人龙某甲在**公司担任**，在上级领导组织安排下，采用上述方式非法募集资金。经审计，被告人龙某甲任职期间非法募集资金金额为人民币343万余元。

2020年4月6日，被告人龙某甲接公安人员电话通知后主动到案，并如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.营业执照、工商登记材料等书证，证实**公司基本情况及无向社会公众募集资金的资质。

2.同案关系人赵某某、魏某某、王某某、邬某某、吴某某等人的供述，证实被告人龙某甲在**公司担任**，听从领导安排非法募集资金的事实。

3.上海公信会计师事务所有限公司出具的司法鉴定专项审计报告，证实被告人龙某甲任职期间非法募集资金金额等。

4.上海市公安局浦东分局出具的抓获经过及调取的户籍**，证实被告人龙某甲的到案情况及身份情况。

5.被告人龙某甲的供述，证实其对上述指控的犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人龙某甲对指控的犯罪事实和证据均没有异议,并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人龙某甲违反国家金融管理法律规定，变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人龙某甲认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人龙某甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人龙某甲系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或者减轻处罚。综上，建议判处被告人龙某甲一年有期徒刑，并处罚金人民币二万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市浦东新区人民法院

检察官席娜

检察官助理付红梅

2020年7月13日

附：

1.被告人龙某甲现被羁押于上海市浦东新区看守所。

2.侦查卷宗2册、司法鉴定报告1本。

3.《认罪认罚具结书》《征询值班律师意见书》各一份。

4.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条  非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第二十七条  在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条第一款  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。