起诉书（龚佳武非法经营案）_广州市海珠区人民检察院

广东省广州市海珠区人民检察院

起 诉 书

穗海检诉刑诉〔2020〕Z938号

被告人龚佳武，男，1992年**月**日出生，身份证号码：3601211992********，汉族，文化程度初中，户籍地为江西省南昌市高新区**镇**村**村**号。因本案于2020年4月13日被刑事拘留，同年5月18日经本院批准逮捕，同日被逮捕。

本案由广州市公安局海珠区分局侦查终结，以被告人龚佳武涉嫌非法经营罪，于2020年7月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护律师的意见，审查了全部案件材料。期间，依法延长审查起诉期限1次，退回补充侦查1次。

经依法审查查明：

2019年11月至2020年4月，被告人龚佳武在广东省珠海市拱北口岸、澳门特别行政区从事非法买卖外汇活动。被告人龚佳武在广东省广州市、珠海市等地使用银行卡取出人民币在珠海口岸兑换成港币，后将换得的港币带至澳门赌场兑换人民币，每次收取0.5%至1%的费用。2020年4月12日，被告人龚佳武在本市海珠区江南西路附近的银行取款后被抓获归案，并当场查获人民币212000元、银行卡39张。

经审计，被告人龚佳武持有的39张银行卡用于买卖外汇的取现金额共计人民币43656708元。

认定上述事实的证据如下：

1物证、书证；

    2、朱某某、樊某某等人证言；

3、被告人龚佳武供述；

4、勘验、检查笔录；

5、鉴定意见。

本院认为，被告人龚佳武无视国家法律，违反国家规定，未经国家有关主管部门批准非法买卖外汇，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。惟被告人龚佳武如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省广州市海珠区人民法院

     检察员：李婷婷

2020年10月19日

附：

    1.被告人龚佳武现羁押于广州市海珠区看守所。

2本案卷宗5册8卷。

3.扣押人民币212000元、银行卡39张、苹果手机1部，现存于广州市公安局海珠区分局，请依法处理。