上海市宝山区人民检察院
起 诉 书
沪宝检金融刑诉〔2020〕159号
被告人龚斌斌，男，1980年**月**日出生，公民身份号码3326271980********，汉族，初中文化，系上海**服务有限公司负责人，住上海市闵行区**路**弄**号**室。2019年6月11日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局宝山分局刑事拘留，2019年7月17日经本院批准，于同日由上海市公安局宝山分局执行逮捕。
本案由上海市公安局宝山分局侦查终结，以被告人龚斌斌涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月13日向本院移送审查起诉，本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人意见，审查了全部案件材料。经审查，本院于2020年1月21日、2020年4月1日退回补充侦查，上海市公安局宝山分局补充侦查终结，于2020年4月26日移送审查起诉。
经依法审查查明：
2017年9月至2018年7月，被告人龚斌斌在负责经营上海**服务有限公司（以下简称：浙鼎公司）期间，未经有关部门批准，设立“浙鼎金融”平台，通过“搜狗”、“车主无忧”等网站向不特定公众许以9-13%的年化收益率，吸引社会不特定对象投资，先后与黄某某、陆某某等五千余名投资人签订投资理财协议，吸收资金共计1.9亿余元人民币（以下币种均为人民币），尚有5,000余万元未兑付。期间，被告人龚斌斌假借陈某乙、王某甲等人的名义，向平台借款共计200余万元，实际自己使用。
被告人龚斌斌于2019年6月11日经民警电话通知后主动至公安机关投案，到案后被告人龚斌斌供述非法吸收公众存款的主要犯罪事实，但是否认其个人使用过资金。
上述事实，有以下证据证明：
1.投资人黄某某、陆某某提供的《个人出借咨询与服务协议》、《借款服务协议》，微信支付、银行卡转账记录等证实，投资人在浙鼎公司进行投资的情况。
2.上海**有限公司出具的《司法鉴定意见书》、银行账户明细等证实，相关的资金流转情况。
3.证人游某某、江某甲、江某乙、姜某某、刘某某、罗某某、王某乙和陈某丙等人的证言证实，浙鼎公司的实际控制人为被告人龚斌斌，借款人资质审核等工作由龚斌斌负责。
4.证人蔡某某、陈某甲、陈某乙、王某甲等人的证言证实，其等帮助被告人龚斌斌从平台虚假借款并走账的情况。
5.浙鼎公司和华兴银行提供的数据证实，在“浙鼎金融”平台借款且目前尚未还款的借款人情况。
6.上海市公安局宝山分局出具的工作情况证实，被告人龚斌斌的到案经过。
7.被告人龚斌斌如实供述了上述非法吸收公众存款的主要犯罪事实，但是否认其个人使用过资金。
上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。
本院认为，被告人龚斌斌以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人龚斌斌非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人龚斌斌如实供述自己非法吸收公众存款的事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法审判。
此致
上海市宝山区人民法院
检察员：秦伟
2020年6月5日
附：
1、被告人龚斌斌现被羁押于上海市宝山区看守所。
2、侦查卷宗二十四册，司法鉴定意见书一册。
3、相关法律条文。
《中华人民共和国刑法》
第六十七条……
……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行的，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
……
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。
……
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